Tigran Gambaryan, nejvyšší manažer společnosti Binance, zůstává ve vazbě v Nigérii a odmítl propuštění na kauci ve složitém případu zahrnujícím obvinění z praní špinavých peněz.

Od února je Gambaryan ústřední postavou právního debaklu, který odráží širší napětí kolem regulace kryptoměn.

Gambaryanovi byla odepřena svoboda

Soudce Emeka Nwite údajně rozhodl proti Gambaryanově žádosti o propuštění na kauci s odvoláním na obavy z vysokého rizika letu. Rozhodnutí následovalo po tvrzeních obžaloby, že se Gambaryan pokusil nahradit svůj „ukradený“ pas za stinných podmínek.

Soud se obává, že stejně jako jeho kolega Nadeem Anjarwalla, který v březnu unikl z vazby, by mohl uprchnout i Gambaryan.

Související: BINANCE POMÁHÁ TAIWAN PŘI PRANÍ 6,2 milionu USD OPERACE PRANÍ KRYPTOMĚN

Ekele Iheanacho, vedoucí obžaloby, zdůraznil, že Gambaryanovi chybí komunitní vazby v Nigérii, což podpořilo argument o riziku útěku.

Gambaryan spolu s Binance Holdings a Anjarwalla čelí vážným obviněním ze strany Komise pro hospodářské a finanční zločiny (EFCC), včetně financování terorismu a praní špinavých peněz.

Crypto čelí více kontroverzím

Potíže Binance v Nigérii začaly vládním zásahem proti kryptoměnám s cílem kontrolovat spekulace s měnami. Po jejich únorovém zatčení nigerijské úřady požadovaly, aby Binance umožnila přístup k datům nigerijských uživatelů.

Uprostřed tohoto napětí Gambaryan zažaloval nigerijskou vládu a tvrdil, že jeho práva byla porušena jeho zadržením a zabavením pasu.

Společnost Binance v reakci na právní tlaky zastavila všechny nigerijské transakce naira a odstranila obchodní páry naira, což znamenalo významný ústup z nigerijského trhu.

"Když jsou vládní úředníci vnímáni jako zkorumpovaní nebo ochotní zapojit se do neetického chování, může to odradit zahraniční investice, podkopat právní stát a bránit úsilí v boji proti chudobě a nerovnosti."

SBM

Toto rozhodnutí přišlo, když SBM Intelligence, poradenská společnost v oblasti rizik, varovala, že pokračující skandály týkající se Binance by mohly poškodit atraktivitu Nigérie pro zahraniční investory.

Nigérie se pokusila podplatit Binance

K dramatu se ještě přidalo, že v květnu se objevila obvinění naznačující pokusy podplatit manažery Binance, včetně Gambaryan, kryptoměnou, těsně před jejich zatčením.

Čtěte také: JAK BY HOVĚZÍ BINANCE ZRUŠIL NIGERISKOU HOSPODÁŘSTVÍ

Společnost SBM Intelligence na tato obvinění upozornila a zdůraznila potřebu důkladného vyšetřování pro zachování právního státu a důvěry investorů.

Situace Gambaryan je součástí globálních operací Binance. V USA byl v samostatném případě odsouzen bývalý generální ředitel Binance za podobná obvinění.

Tyto incidenty společně poukazují na potenciální systémové problémy v rámci Binance, což představuje výzvy pro její reputaci po celém světě.