Čínská policie právě rozbila rozsáhlou síť pro praní špinavých peněz pomocí stablecoinů USDT s odhadovanou částkou až 1,9 miliardy USD v Chengdu, Sichuan, kde se USDT často používá k výměně cizích měn.
15. května čínská policie zničila kroužek pro praní špinavých peněz specializující se na používání USDT a zatkla 93 podezřelých ve 26 provinciích a městech a zmrazila 149 milionů jüanů (ekvivalent 20 milionů USD) souvisejících s výše uvedenými rozsáhlými aktivitami v oblasti praní špinavých peněz.
Úřady uvedly, že tato skupina používala více bankovních účtů a kryptoměnových peněženek k anonymním transakcím, aby se vyhnula dohledu úřadů. Přitahovaly zákazníky, kteří chtěli přesunout peníze do zahraničí, aby si mohli koupit nemovitost, investovat nebo se vyhnout daním.
Zásahová kampaň byla konkrétně zahájena v listopadu 2022, kdy policie okresu Long Tuyen, Cheng Do, odhalila skupinu subjektů využívajících podzemní službu převodu peněz k placení v případě nezákonného obchodu s drogami.
června 2023 úřady pod vedením ministerstva veřejné bezpečnosti a provinční policie současně zahájily zatýkací kampaň na 6 místech: Šanghaj, Truong Sa, Nanjing, Shenzhen, Phuc Chau a Kim Hoa, zatčeno 25 subjektů, včetně vůdci Lam Mo, Ong Mo a Tran Mo.
Při pátrání policie zabavila mnoho bankovních karet, USB tokenů a dalších platebních nástrojů.
Výsledky šetření ukazují, že od ledna 2021 tato skupina subjektů využívala dovozní a vývozní aktivity k provádění nelegálních devizových transakcí prostřednictvím USDT, kdy poskytovala služby převodu peněz a platebního styku zahraničním investorům.
Jejich činnost slouží především k pašování kosmetiky a léčiv, nákupu majetku v zahraničí a domlouvání se s dalšími společnostmi na podvodech s vracením daní.
Použitím USDT skupina obešla devizové úřady a vytvořila nelegální platební kanál, což způsobilo velkou hrozbu pro národní finanční a devizovou bezpečnost.
Kromě toho jejich činnosti v oblasti praní špinavých peněz zahrnují také mnoho dalších typů trestných činů, jako jsou finanční podvody, korupce, nelegální obchod s drogami, pašování zakázaného zboží, podvody s kreditními kartami a podvody s vracením daní, což způsobuje vážné problémy, které vážně ovlivňují tržní ekonomický řád a finanční řízení .
V srpnu 2023 projekt rozšířil své vyšetřování na celostátní úrovni a zatkl dalších 168 příbuzných subjektů ve 26 provinciích a městech. Jde o největší kampaň proti zločincům prajícím špinavé peníze v provincii Sichuan za poslední roky.
Přestože vláda zakázala veškeré aktivity související s kryptoměnou, místní lidé stále nacházejí způsoby, jak se tomuto zákazu vyhnout. Podle zprávy Kyros Ventures jsou Číňané nyní jednou z největších skupin držitelů stablecoinů na světě, přičemž 33,3 % investorů vlastní různé stablecoiny, těsně za Vietnamem s 58,6 %.
Busta je součástí velké kampaně čínské vlády za potlačení nezákonných finančních aktivit a praní špinavých peněz. Předtím, v březnu, čínská policie také zatkla další skupinu zločinců za používání kryptoměny k praní peněz z online hazardních aktivit.