Lyell Champagne Jr. byl odsouzen ke 3 letům vězení za bankovní podvody a daňové úniky související s kryptoměnou a musí vrátit více než 3,4 milionu dolarů na nelegálních vrácení daní.
10. září americká prokuratura pro okres Connecticut oznámila, že Lyell Champagne Jr., obyvatel Missouri, byl odsouzen ke 3 letům vězení za spiknutí za účelem spáchání bankovního podvodu a daňových úniků souvisejících s kryptoměnou. Případ byl vyšetřován Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI) a americkým úřadem Internal Revenue Service (IRS), přičemž upozornily na potenciální rizika v rychle rostoucím sektoru digitálních aktiv.
Podle amerického ministerstva spravedlnosti od března 2021 do dubna 2022 provedli Champagne a komplic Kristian Gupta sofistikovaný plán, jak ukrást peníze z bankovních účtů mnoha obětí. Shromažďují online přihlašovací údaje obětí a nezákonně převádějí finanční prostředky do kryptoměnových peněženek, které ovládají. Součástí tohoto spiknutí bylo i zapojení zaměstnanců banky, ale bylo okamžitě zastaveno díky tajnému vyšetřování.
Soudní dokumenty ukazují, že Gupta poskytl Champagne osobní údaje obětí, které pak Champagne použil k otevření falešných e-mailových účtů a účtů pro obchodování s kryptoměnami. Toto chování ukazuje sofistikovanost provozních metod subjektů využívajících anonymitu kryptoměny ke skrytí svých zločinů.
Champagne se nezastavila pouze u bankovních podvodů, ale také se dopustila daňových úniků tím, že v letech 2018 až 2021 předložila falešná daňová přiznání falešné společnosti s názvem „Shireberk International“. Toto chování pomohlo Champagne získat nezákonné vrácení daní ve výši 3 449 935 USD. Americké ministerstvo spravedlnosti potvrdilo, že výše uvedené peníze byly orgány činnými v trestním řízení získány zpět.
Champagne se 11. června přiznal a byl odsouzen ke 3 letům vězení. Spoluobžalovaný Gupta také v dubnu přiznal vinu a bude odsouzen 19. září.