Americké ministerstvo financí chce v rámci své širší strategie potlačit nezákonné financování i nadále posilovat úsilí v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu v oblasti digitálních aktiv.
Ministerstvo ve čtvrtek zveřejnilo svou strategii „Národní strategie pro boj s terorismem a jiným nezákonným financováním“ pro rok 2024, v níž nastiňuje své priority pro převzetí nezákonného financování. Ministerstvo financí zdůraznilo svou pokračující práci kolem kryptoměn, včetně sankcí proti určitým burzám a skupinám, jako je Bitzlato a Lazarus, své vyrovnání s Binance a varování o podvodech s porážkou prasat. Výroční dokument uvádí, jak se ministerstvo financí dívá na nezákonné financování a jakou roli mohou hrát kryptoregulace při potlačování tohoto problému.
Čtvrteční strategický dokument obecně uvedl, že jeho čtyři priority jsou odstranění mezer v předpisech proti praní špinavých peněz, podpora „efektivnějšího a na rizika zaměřeného“ rámce, posílení efektivity donucovacích orgánů a využití technologických inovací.
Aktualizace stávajících rámců dohledu pro kryptoměny by tyto priority podpořila, uvádí strategický dokument.
To zahrnuje potenciální aktualizace regulačního rámce USA (pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu) a také práci na „globální implementaci standardů [Financial Action Task Force],“ uvádí dokument.
„Úspěšné uplatnění stávajícího rámce dohledu a vymáhání AML/CFT na aktivity s virtuálními aktivy vyžaduje, aby Spojené státy vyčlenily dostatečné zdroje pro dohled a prosazování a pokračovaly v investicích do technologií a školení pro analytiky, vyšetřovatele a regulační orgány, aby rozvinuli další odborné znalosti související s novými technologiemi. včetně analýzy veřejných blockchainových dat,“ píše se v dokumentu.
V tiskovém hovoru úředník ministerstva financí uvedl, že náměstek ministra financí Wally Adeyemo a náměstek ministra pro terorismus a finanční zpravodajství Brian Nelson diskutovali se zákonodárci o požadavku ministerstva na větší autoritu a dohled nad některými kryptografickými záležitostmi.
"Mohu říci, že budeme pokračovat ve spolupráci s Kongresem na poskytování technické pomoci [s těmito] návrhy a pro vedení v této budově zůstává prioritou získat tyto orgány," uvedli.
Ve čtvrtečním dokumentu ministerstvo financí uvedlo, že bude pokračovat ve sledování toho, jak se vyvíjejí platby digitálními aktivy – včetně decentralizovaného financování, bude poskytovat technickou pomoc Kongresu, bude se i nadále zabývat tím, jak využívá sankce, a bude hledat více finančních prostředků pro Síť pro vymáhání finančních zločinů a Úřad pro zahraniční aktiva. Řízení.