Emitent Stablecoinů Tether 14. května zmrazil USDT (USDT) v hodnotě 5,2 milionu USD spojený s phishingovými podvody. Tento USDT byl uložen ve 12 peněženkách Ethereum označených jako „USDT Banned Address“.

Hlavní bezpečnostní důstojník analytické společnosti Slomist v řetězci uvedl, že adresy byly používány k praní finančních prostředků z phishingových podvodů, aniž by to dále rozváděl.

Zdroj: SlowMist

Tether, největší světový emitent stablecoinů, zmrazil aktiva v hodnotě miliard dolarů spojená s hackery, exploity a podvody. V příspěvku X generální ředitel Paolo Ardoino uvedl, že firma od svého založení zablokovala více než 1,3 miliardy dolarů a přibližně 1,6 milionu dolarů souvisí s financováním terorismu.

V lednu 2022 přidal Tether na černou listinu tři adresy Ethereum s USDT v hodnotě více než 150 milionů dolarů. V říjnu 2022 Tether zmrazil 8,2 milionu USDT na Ethereu a přidal 215 adres USDT založených na Ethereu na černou listinu.

Na konci roku 2022 Tether zmrazil aktiva přes 360 milionů dolarů. V říjnu 2023 zmrazil emitent stablecoinů 817 000 USDT v souvislosti s teroristickou činností na Ukrajině a v Izraeli. O měsíc později zmrazila 225 milionů dolarů v USDT spojených s romantickými podvodníky.

Emitent stablecoinů také spolupracoval s 24 donucovacími orgány ve více než 40 různých zemích. Firma spolupracovala na 198 žádostech orgánů činných v trestním řízení na zablokování peněženek za posledních 12 měsíců a 339 za poslední 3 roky.

Související: Circle, Tether zmrazí aktiva převedená z Multichainu za více než 65 milionů $

Tether také nabídl kontroly sekundárního trhu, aby zmrazil činnost spojenou se sankcionovanými osobami na seznamu Specially Designated Nationals (SDN) Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv Spojených států (OFAC). Na seznamu jsou zahrnuty všechny společnosti nebo jednotlivci kontrolovaní nebo vlastnění sankcionovanými zeměmi.

Použití technologie decentralizované účetní knihy umožňuje kryptofiremám sledovat finanční prostředky v řetězci a centralizovaná povaha stablecoinů umožňuje jejich emitentům zmrazit aktiva spojená s nezákonnými aktivitami na žádost donucovacích orgánů.

Cointelegraph požádal Tether o komentáře k povaze těchto zakázaných adres a ke kterým phishingovým podvodům byly spojeny, ale do času zveřejnění nezískal odpověď.

Magazín: Americké orgány činné v trestním řízení se zaměřují na kriminalitu související s kryptoměnami