Dědic šperků Cartier se údajně pokusil dovézt 100 kilo kokainu
Obžaloba Cartiera ukázala, že údajně zaměstnával fiktivní společnosti, prezentoval je finančním institucím jako legitimní softwarové a technologické podniky a používal účty těchto společností jako nelicencované převaděče peněz.
Bylo také odhaleno, že dědic Cartier Jewelry a jeho kolumbijští komplici údajně dokázali před svým zatčením vyprat stablecoiny USDT v hodnotě 14,5 milionu dolarů. V současné době čeká na rozsudek ve vazebním středisku v Miami a čelí čtyřem případům trestných činů, zatímco jeho komplicové jsou zadržováni v Kolumbii.
Stabilní coiny jako USDT lze použít k praní špinavých peněz díky jejich relativní stabilitě ve srovnání s jinými kryptoměnami, díky čemuž jsou vhodné pro ukládání a převod finančních prostředků bez kolísání cen aktiv, jako je bitcoin. Navíc pseudonymní povaha transakcí s kryptoměnami může ztížit dohledání zdroje a místa určení finančních prostředků.
Ve světle obvinění americký prokurátor Damian Williams poznamenal, že ministerstvo spravedlnosti je odhodláno bojovat proti trestné činnosti.
"Obvinění, která dnes byla vznesena, dokazují odhodlání tohoto úřadu stíhat mezinárodní obchodníky s drogami a prorážet složité sítě praní špinavých peněz, které se snaží zneužít americký finanční systém," řekl Williams.
Je možné připomenout, že Hoop Cartier byl původně zatčen 22. února 2024 v Miami na Floridě a předveden před soudce amerického smírčího soudce v jižních okresech Floridy.
Jeho obvinění zahrnovalo provozování nelicencovaného převodce peněz, obchodování s majetkem pocházejícím z nezákonných činností, praní špinavých peněz a spiknutí za účelem praní špinavých peněz.
