Ministerstvo spravedlnosti Spojených států (DoJ) zatklo Maximiliena de Hoop Cartiera, nástupce francouzské luxusní značky Cartier, kvůli obvinění z praní špinavých peněz pomocí kryptoměny.

Podle obžaloby z 2. května byl obviněný obviněn z obchodování s drogami a praní finančních prostředků pomocí oblíbeného stablecoinu Tether (USDT).

Obviněný přímý potomek Louise Cartiera, zakladatele výrobce luxusních hodinek, náhrdelníků a náramků, byl údajně zapojen do kolumbijského drogového kartelu. Pokusil se dovézt 100 kilogramů kokainu a vypral miliony dolarů prostřednictvím mimoburzovních obchodů USDT.

Cartier zaměstnával několik fiktivních společností k provádění svých operací. Tyto společnosti byly hlášeny jako softwarové a technologické podniky. Pomocí těchto firemních účtů obvinění prali nezákonné výnosy v hodnotě stovek milionů dolarů prostřednictvím USDT, dolarů, pesos a dalších měn.

Podle obžaloby Cartier používal fiktivní společnosti jako nelicencované převaděče peněz. Před zatčením v Miami se mu spolu s pěti dalšími komplici podařilo vyprat 14,5 milionu USDT.

Mohlo by se vám také líbit: Ministerstvo financí Spojeného království varuje před riziky praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoměny

Cartier v současné době čeká na rozsudek ve vazební věznici v Miami a bude čelit čtyřem případům trestných činů. Jeho komplicové jsou drženi v kolumbijském vězení.

V současné době čelí obvinění z provozování nelicencovaného převodce peněz, obchodování s majetkem pocházejícím z nelegální činnosti, praní špinavých peněz a spiknutí za účelem praní špinavých peněz.

Obžaloba úzce navazuje na oznámení společnosti Tether z 2. května týkající se jejího plánu vyvinout nástroj pro sledování aktivity na sekundárním trhu. Vývoj nového nástroje povede společnost Chainalysis pro blockchainovou inteligenci. Řešení umožní emitentovi stablecoinů identifikovat transakce potenciálně spojené s nezákonnými kategoriemi, jako je financování terorismu.

V minulosti Tether aktivně pracoval vedle zákona na potlačení nezákonných převodů pomocí USDT. 

Emitent stablecoinů nedávno slíbil, že zmrazí aktiva spojená s PDVSA. Toto rozhodnutí následovalo po zprávách, že venezuelská státní ropná společnost plánuje využít USDT, aby se vyhnula americkým sankcím.

Čtěte více: Velká ruská burza zmrazila uživatelský majetek ve výši 4 milionů dolarů s odkazem na praní špinavých peněz