Alexander Vinnik, spoluzakladatel nechvalně známé kryptoburzy $BTC -e, se přiznal k praní ohromujících 💰 9 miliard dolarů.
BTC-e, fungující v letech 2011 až 2017, byla hlavní platformou zapojenou do 🧑💻zpracování nezákonných finančních prostředků spojených s kyberkriminalitou, korupcí a obchodováním s lidmi.
👀 Číslo #BTC -e, které není registrováno u U.S. FinCEN a postrádá základní protokoly KYC a AML, bylo preferovaným centrem pro zločince ke skrývání svých výnosů. Vinnik nyní čelí značným trestům, což odráží vážné úsilí USA proti zločinům souvisejícím s kryptoměnami.
🔍Čeká se na rozsudek s dalšími podrobnostmi od IRS a vnitřní bezpečnosti.