V úpadku bývalého věřitele Creda byli tři aktéři manažerů obviněni z údajného zapojení do podvodu s dráty a praní špinavých peněz souvisejících s prohlášením o konkurzu v listopadu 2020.
Poplatky za podvody při poskytování kryptopůjček
Po předběžném slyšení 2. května musí bývalý generální ředitel společnosti Cred do 8. května uvést přiznání nebo popření trestného činu. Tisková zpráva před několika dny prohlásila, že jsou odhodláni prokázat, že ti, kdo jsou zapojeni do klamání a podvodů na trzích, budou stíháni se stejnou horlivostí. Proto mohou investorům poskytovat bezpečné trhy.
Případ se týká dvou bývalých generálních ředitelů, Daniela Schatta a Josepha Podulky, kteří jsou respondenty 13 obvinění z podvodů a praní špinavých peněz. Obvinění jdou i proti současnému obchodnímu řediteli.
Zdroj: Úřad státního zastupitelství Spojených států pro severní okres Kalifornie
Mark Mosley, zvláštní agent pro vyšetřování trestných činů pověřený americkým úřadem Internal Revenue Service, poznamenal: „Jeho schéma bylo drsné, nespravedlivé, nečestné, že krypto-investoři byli podvodně oklamáni o stovky milionů dolarů kryptoměn za převládající tržní cenu. .“
Cred údajně řekl, že se nezabývá ničím jiným než „zajištěným nebo garantovaným půjčováním“ a že jeho investice do kryptoměn jsou „zajištěné“. Tvrdili, že zachovává „přístup za každého počasí“ k investicím, aby vyrovnal volatilitu.
Údajné klamání investora
Na druhé straně žalobci tvrdili, že Cred poskytl četné půjčky, které „nevyžadovaly kolaterál ani záruky“. Schatt a Podulka byli první, kdo se objevil u soudu a svou žalobu se chystal podat 8. května, zatímco Alexanderovo datum rezervace ještě nebylo stanoveno.
Ve stejný den, kdy má být v září 2024 odsouzen Alex Mashinsky, bývalý výkonný ředitel neúspěšného poskytovatele kryptopůjček, čelí po pádu firmy v červenci 2022 sedmi obviněním ze zločinu.
Současně se Genesis, další oplácaná společnost poskytující kryptopůjčky, která na začátku roku 2023 vyhlásila bankrot, snaží uspokojit své dluhy u svých věřitelů. 2. dubna, Genesis, krypto-finanční instituce, vložila na trh 36 milionů akcií svého Greyscale Bitcoin Trust v hodnotě až 2,1 miliardy $.