Roger Ver, zastánce a průkopník bitcoinu, čelil kriminálním případům souvisejícím s poštovními podvody, daňovými úniky a podáváním falešných daňových přiznání. Obžaloba obviňuje Vera ze skrývání vlastnictví bitcoinů, nehlášení důležitých ocenění společnosti a vyhýbající se téměř 50 milionům dolarů na odhadovaných daních.

Soudní dokumenty odhalují údajné schéma daňových úniků Rogera Vera

Soudní dokumenty tvrdí, že Ver, který v té době bydlel v Santa Claře v Kalifornii, byl vlastníkem dvou společností, Memory Dealers Inc. a Agilestar Inc., které dále prodávaly počítačový a síťový hardware. Historie bitcoinů Verkammena sahá do roku 2011, kdy údajně koupil první bitcoiny pro sebe a své firmy. Po mincích také volal ve svých článcích a blozích, kde dostal přezdívku „Bitcoinový Ježíš“.

Údajně opustil její americké občanství v roce 2014 tím, že se stal občanem Svatého Kryštofa a Nevise, pouhé dva roky po získání jejího občanství. Přesunul svá bitcoinová aktiva do peněženky člena rodiny, který nenahlásil kapitálové zisky. 

Podle amerických zákonů to také musel opakovat. Obžaloba tvrdí, že Ver ve svém ocenění jeho advokátní kanceláře a odhadce úmyslně podhodnotila svůj majetek; porotci tak měli podezření na porušení daně.

Falešná daňová přiznání a nezveřejněné prodeje bitcoinů

V únoru 2014 měla jeho firma k dispozici 73 000 bitcoinů. Tato skutečnost je stále na pochybách, protože Ver nenahlásil žádné bitcoiny ve svých daňových souborech. Navíc Ver údajně prodal v roce 2017 desítky tisíc bitcoinů, což se zhruba převedlo na přibližně 240 milionů dolarů. 

Tyto transakce nikdy neoznámil a kvůli dosaženým ziskům nezaplatil daně. Obžaloba tvrdí, že se Ver dopustil jednání, které způsobilo minimální ztrátu IRS nejméně 48 milionů dolarů, podle zákona. Zástupce zástupce generálního prokurátora Stuart M. Goldberg a americký právník Martin Estrada pro Central District of California dnes případ zveřejnili. 

Útvar IRS pro vyšetřování kyberzločinů stojí v čele arény kyberzločinu. Matthew J. Kluge, zástupce vedoucího v daňovém oddělení ministerstva spravedlnosti, James Anthony, soudní zástupce, a James, asistent amerického právního zástupce, byli zásadními hráči. Kromě C. Hughese, právníka centrálního okresu Kalifornie, jsou do diskuse zapojeni i někteří dobře kvalifikovaní pracovníci. 

Nyní mu hrozí vydání do USA jako možná varianta. Případ Rogera Vera ohledně daňových podvodů, úniků a nepravdivého podávání daňových přiznání byl druhým v řadě, který zdůraznil, že podání daňového zákona je povinné a mělo by držet krok s rychlostí rozvoje mincovního průmyslu. Toto obvinění vrhá určité světlo na obtížnost regulace digitálních aktiv a vytrvalost úřadů při potvrzování odpovědnosti za celý sektor individuality. Zatímco se instance hromadí, může také oživit povědomí o nepřátelských, antiinvestičních praktikách u investorů a podniků.