Federální policejní služba Keni právě vydává Nadeema Anjarwallu, vysoce postaveného úředníka Binance, který uprchl z vazby v Nigérii. Podle autoritativního zdroje nigerijské vlády poskytnutého Mezinárodní organizací kriminální policie bude gangsterská pračka špinavých peněz Anjarwalla doručena nigerijským úřadům během tohoto týdne, uvádí Punch. Obecná služba keňské policie vybrala Anjarwalla kvůli jeho úspěšnému vyhýbání se zajetí v Nigérii.
Kontroverze se točí kolem toho, zda se Anjarwalla vyhýbal daním, spekuloval s měnou a proplácel bankou 35,4 milionu dolarů. Olukoyede, předseda EFCC, oznámil, že Komise zintenzivnila své úsilí o dopadení Anjarwally a vrátí ho do Nigérie, aby čelil spravedlnosti. EFCC nyní spolupracuje s dalšími mezinárodními donucovacími orgány, aby zajistila, že Anjarwalla bude repatriován. EFCC – komise zavázaná k boji proti finančním zločinům, které mohou ovlivnit devizový trh prostřednictvím korupce nebo podvodu v Nigérii, obvinila Anjarwalla.
Ostražitost EFCC vede k zatčení manažera Binance
Úzká spolupráce mezi Komisí pro hospodářské a finanční zločiny (EFCC), Mezinárodní organizací kriminální policie (Interpol), nigerijskými policejními silami a keňskou policejní službou se stále více zaměřuje na urychlení vydání Anjarwally. Vzniklo tak požadované mezinárodní obležení, které skončilo vydáním obžalovaného z Keni. Důraz těchto diskusí je kladen na urychlení procesu jejího vydání, aby mohla být co nejdříve vrácena do nigerijské vazby, což je účelem těchto diskusí.
Proces vydání obvinění pro Anjarwalla, který je výkonným pracovníkem Binance, je velmi velkým krokem pro údajné finanční pochybení. Pronásledování Anjarwally ze strany EFCC ukazuje, jak vážně to komise myslí s tím, že nedovolí, aby se hospodářské zločiny staly součástí ekonomické struktury Nigérie. Po zatčení Anjarwally v Keni a brzkém vydání do Nigérie však úřady chtějí spravedlnost, o níž se předpokládá, že podvodníka zaplete do finančního zločinu.
Soudní řízení a stíhání
Nedávné zatčení a připravované vydání Anjarwally EFCC souvisí s jeho prací na Binance Holdings Limited a jejích představitelích. Stejná obvinění spolu s měnovými spekulacemi a daňovými úniky jsou připisována Anjarwallovi a Tigranu Gambaryanovi. Přestože je Gambaryan v tuto chvíli již za mřížemi, proces vydání Anjarwally pokračuje s velkým úspěchem. Cíl EFCC v případě Anjarwally je v souladu s jejím posláním předcházet trestné činnosti ve finančním sektoru a bránit ekonomickou integritu Nigérie.
Návrat Anjarwally z jiné země zdůrazňuje potřebu mezinárodní spolupráce zemí v boji proti nadnárodním finančním zločinům. Pečlivost a blízkost EFCC s celosvětovými donucovacími orgány jsou známkami serióznosti Nigérie při řešení nezákonných finančních aktivit.