Nigerijský soudní soud odložil žádost o kauci výkonného představitele Binance Tigrana Gambaryana, která je stále držena ve vládním centru Kuje. Komisař pro hospodářské a finanční zločiny se obrátil na Federální vrchní soud v Abuji, kterému předsedá soudce Emeka Nwite, aby požadoval prodloužení lhůty pro podání důkladné odpovědi na nová obvinění, která na Gambaryanovu obhajobu přidal jeho právník.
Binance poplatky za praní špinavých peněz a právní zapletení
Devětatřicetiletý vedoucí oddělení pro dodržování finančních trestných činů a porušování směnných kurzů, Gambaryan, je obviněn z praní špinavých peněz a souvisejících obvinění ze strany USA. EFCC obviňuje entitu Binance a její management, zejména Gambaryan, z toho, že byli donuceni utajit zdroj peníze ve výši asi 35,4 milionu $, údajně z kriminálních obchodů.
Obvinění uvádí, že od ledna 2022 do ledna 2024 Binance zrušila zákony Crocs o forexu v Nigérii bez legitimity. Kromě toho EFCC nadále zadržuje Gambaryana tvrzením, že všechny tyto nezákonné činnosti provedl spolu s dalším vedoucím pracovníkem, který dosud nebyl vysledován, který se spikl, aby zakryl původ těchto prostředků, jak je stanoveno v zákoně o praní špinavých peněz (prevence a zákaz) z roku 2022. a zákon o devizách (monitorování a různá ustanovení) podle místních médií v Nigérii
Tyto konkurenční akce FIRS jsou však výjimečné, protože Binance čelí dalším žalobám ze strany FIRS na jiné téma – daňové úniky – což ilustruje všestrannou pozornost, kterou v zemi získává. Přesto se tým Binance neúčastnil jednání s vládou o řešení konkrétních a globálních problémů s prováděním operací v Nigérii.
Širší dopad a otázky lidských práv
Soud právě probíhal, když Gambaryan podal soudu další žalobu, v níž tvrdil, že obžalovaný, nigerijské úřady, porušil jeho ústavní právo na svobodu. Tato akce se týká jeho předchozího zadržování spolu s Nadeem Anjarwallou, regionálním manažerem Binance pro africký kontinent, dne 28. února.
K zatčení však došlo, když vláda zavedla přísný zákaz používání kryptoměn, aby čelila měnovým spekulacím a stabilizovala ekonomiku.
Právní proces, který předtím probíhal dlouhou dobu, má dalekosáhlé dopady na jmenované jednotlivce a obchod s kryptoměnami v Nigérii. Vládní omezení kryptoměn bylo jedním z aspektů jejich celkového úsilí o potlačení spekulativního obchodu s měnami. Z toho plyne odhalení, že tento scénář způsobí značné znehodnocení nairy, která po loňských forexových reformách ztratila 70 % své hodnoty vůči americkému dolaru.
Jak se proces zostřuje, mezinárodní společenství a klíčové strany v zemi budou na místě, aby prozkoumali účinek těchto soudních sporů na zahraniční obchodní operace a pravidla pro podnikání v Nigérii. Slyšení o kauci 22. dubna, které rozhodne o exekutivě, by se mohlo ukázat jako zlomový bod v tomto vysoce sledovaném případu, jehož důsledky pro zahraniční manažery a nadnárodní společnosti orientaci na složité právní scéně Nigérie mohou být obrovské.