Irina Dilkinska, bývalá ředitelka právního oddělení a compliance ve společnosti OneCoin, byla odsouzena ke čtyřem letům vězení po přiznání viny k obviněním z podvodů s drátěnými sítěmi a praní špinavých peněz. Tento rozsudek byl vynesen americkým okresním soudcem Edgardem Ramosem v jižním okrese New Yorku, což znamená významný pokrok v probíhajících právních žalobách proti jednotlivcům zapojeným do schématu OneCoin.
Právní řízení
Dilkinska byla vydána z Bulharska do Spojených států v březnu 2023, což předvádělo mezinárodní spolupráci při řešení dopadů podvodu OneCoin. Její odsouzení odráží její zapojení do operací a finančních přečinů společnosti OneCoin, kde se podílela na praní 110 milionů dolarů z nezákonných výnosů subjektu na Kajmanských ostrovech.
Její přiznání viny v listopadu loňského roku kvůli konspiracím souvisejícím s její rolí v OneCoin zdůrazňuje právní důsledky jejích činů. Kromě trestu odnětí svobody podléhá 42letá bulharská občanka jednomu měsíci propuštění pod dohledem a je jí nařízeno propadnout závratných 111 440 000 dolarů.
Vyjádření úřadů
Americký právník Damian Williams se k případu vyjádřil a zdůraznil závažnost porušení povinností Dilkinské a její roli při napomáhání vykořisťování milionů prostřednictvím pyramidové hry. Potvrdil závazek úřadu pohnat k odpovědnosti všechny osoby spojené s podvodem OneCoin.
Širší kontroverze o OneCoin
OneCoin, spuštěný v roce 2014 a sídlící v Sofii v Bulharsku, byl v centru celosvětového sporu o propagaci podvodné kryptoměny prostřednictvím víceúrovňové marketingové strategie. Program úspěšně oklamal investory a nashromáždil více než 4 miliardy dolarů v podvodných aktivitách. Přiznání viny Dilkinské k obvinění ze spiknutí je součástí širšího vzorce právní odpovědnosti pro ty, kdo jsou zapojeni do OneCoinu.
Případ proti OneCoin zaznamenal další významné tresty, včetně 10 let vězení pro Marka Scotta, bývalého partnera americké právnické firmy Locke Lord, za jeho podíl na praní výnosů pro OneCoin. Sága navíc zahrnuje zmizení zakladatelky OneCoinu Ruji Ignatové v roce 2017, po kterém byla zařazena na seznam „nejhledanějších“ Europolu a na seznam deseti nejhledanějších uprchlíků FBI.
Závěr
Odsouzení Iriny Dilkinské představuje klíčový moment v probíhajícím soudním řízení proti architektům podvodu OneCoin. Vzhledem k tomu, že úřady pokračují v prosazování spravedlnosti pro oběti OneCoinu, případ slouží jako ostrá připomínka rizik spojených s podvodnými investičními schématy a vážných právních dopadů pro ty, kteří takové zločiny napomáhají.
Oznámení:
,,Informace a názory uvedené v tomto článku jsou určeny výhradně pro vzdělávací účely a v žádné situaci by neměly být brány jako investiční rada. Obsah těchto stránek by neměl být považován za finanční, investiční nebo jinou formu poradenství. Upozorňujeme, že investice do kryptoměn může být riskantní a může vést k finančním ztrátám.“