fraud
1.3M zobrazení
Diskutuje: 370
Populární
Nejpozdější
Přeložit
Guernsey Court Seizes £8.59 Million from 'Cryptoqueen' in Major Step Toward Victim Compensation
Do you remember the crypto doctor who disappeared with a fortune of investor money in #OneCoin
Guess what, it seems there’s been a breakthrough of some sort.
In a significant victory for victims of the $4 billion OneCoin Ponzi scheme, Guernsey's Royal Court on January 16, 2026, upheld a German forfeiture order and seized nearly £9 million (including interest) from a shell company account linked to fugitive Dr. Ruja Ignatova, the missing "Cryptoqueen."
The funds, proceeds from the sale of her London properties (including a Kensington penthouse), were transferred to Guernsey's Seized Asset Fund.
Authorities indicate these assets are earmarked for distribution to defrauded investors, primarily in Germany, marking a key milestone in recovering losses from the massive crypto fraud.
Ignatova, on the FBI's Most Wanted list, remains at large.
Many conspiracy theorists believe she’s dead.
Others believe she might have undergone plastic surgery and changed her appearance.
Where is the #cryptoqueen ?
Do you believe she is alive? Where could she be?
Do you believe all OneCoin investors could be reimbursed to their former financial positions?
#fraud #scam
Do you remember the crypto doctor who disappeared with a fortune of investor money in #OneCoin
Guess what, it seems there’s been a breakthrough of some sort.
In a significant victory for victims of the $4 billion OneCoin Ponzi scheme, Guernsey's Royal Court on January 16, 2026, upheld a German forfeiture order and seized nearly £9 million (including interest) from a shell company account linked to fugitive Dr. Ruja Ignatova, the missing "Cryptoqueen."
The funds, proceeds from the sale of her London properties (including a Kensington penthouse), were transferred to Guernsey's Seized Asset Fund.
Authorities indicate these assets are earmarked for distribution to defrauded investors, primarily in Germany, marking a key milestone in recovering losses from the massive crypto fraud.
Ignatova, on the FBI's Most Wanted list, remains at large.
Many conspiracy theorists believe she’s dead.
Others believe she might have undergone plastic surgery and changed her appearance.
Where is the #cryptoqueen ?
Do you believe she is alive? Where could she be?
Do you believe all OneCoin investors could be reimbursed to their former financial positions?
#fraud #scam
Zobrazit originál
VAROVÁNÍ PŘED PODVODEM: Vietnamský projekt vysává miliony!
Tohle není cvičení. Trove právě provedl obrovský podvod. Spustili ICO s cílem 2,5 milionu USD, s FDV 20 milionů. Během fundraisingu tým manipuloval sázkami na Polymarketu, kupoval akcie, aby profitoval. Fundraising vzrostl na 11 milionů USD, což je více než 4x cíl. Místo vrácení přebytečných prostředků Trove prohlásil, že si ponechávají peníze, aby "pokračovali ve výstavbě projektu." On-chain data ukazují, že peněženka fondu převedla 45K USD do kasina. To je veřejný podvod.
Upozornění: DYOR. Nejedná se o finanční poradenství.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
Tohle není cvičení. Trove právě provedl obrovský podvod. Spustili ICO s cílem 2,5 milionu USD, s FDV 20 milionů. Během fundraisingu tým manipuloval sázkami na Polymarketu, kupoval akcie, aby profitoval. Fundraising vzrostl na 11 milionů USD, což je více než 4x cíl. Místo vrácení přebytečných prostředků Trove prohlásil, že si ponechávají peníze, aby "pokračovali ve výstavbě projektu." On-chain data ukazují, že peněženka fondu převedla 45K USD do kasina. To je veřejný podvod.
Upozornění: DYOR. Nejedná se o finanční poradenství.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
Přeložit
Vietnamese police have arrested five suspects in connection with a cryptocurrency scam, as authorities crack down on fraud and illegal crypto activities.
#Vietnam #CryptoScam #Cryptocurrency #CryptoNews #Fraud
$FRAX $RIVER
#Vietnam #CryptoScam #Cryptocurrency #CryptoNews #Fraud
$FRAX $RIVER
Zobrazit originál
ALERT PODVOD: VIETNAM ZATKL MAJOR CRYPTO RING $53K ZMIZEL 🚨
Vietnamští policisté zatkli pět podezřelých v masivní syndikátu kryptoměnových podvodů. Tito zločinci se sídlem v Kambodži cílili na oběti s falešnými obchodními platformami podobnými Nasdaq. Oklamali 1,4 miliardy vietnamských dongů. Zalo a Telegram byly použity k lákání investorů s falešnými experty a falešnými zisky. Fondy byly prané prostřednictvím více účtů a převedeny na kryptoměnu. Tento syndikát byl rozpuštěn. Buďte obezřetní.
Prohlášení: Toto není finanční rada.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
Vietnamští policisté zatkli pět podezřelých v masivní syndikátu kryptoměnových podvodů. Tito zločinci se sídlem v Kambodži cílili na oběti s falešnými obchodními platformami podobnými Nasdaq. Oklamali 1,4 miliardy vietnamských dongů. Zalo a Telegram byly použity k lákání investorů s falešnými experty a falešnými zisky. Fondy byly prané prostřednictvím více účtů a převedeny na kryptoměnu. Tento syndikát byl rozpuštěn. Buďte obezřetní.
Prohlášení: Toto není finanční rada.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
Zobrazit originál
NYC MAJOR VYTAHL Z PODLAHY SVŮJ VLASTNÍ MINCI! 🚨
$NYC zahájeno bývalým starostou NYC. Vystřelilo na tržní kapitalizaci 500 milionů dolarů. Pak zmizela likvidita. Pokles o 80 %. Pod 100 milionů dolarů. Odhadované zisky 3,5 milionu dolarů pro něj. To je důvod, proč se v kryptoměně ztrácí důvěra.
#CryptoScam #Rugpull #MemecoinMadness #Fraud 🚨
$NYC zahájeno bývalým starostou NYC. Vystřelilo na tržní kapitalizaci 500 milionů dolarů. Pak zmizela likvidita. Pokles o 80 %. Pod 100 milionů dolarů. Odhadované zisky 3,5 milionu dolarů pro něj. To je důvod, proč se v kryptoměně ztrácí důvěra.
#CryptoScam #Rugpull #MemecoinMadness #Fraud 🚨
Zobrazit originál
NYC TOKEN RUG PULL POTVRZEN $1MBABYDOGE ZTRACENO
Vstup: 0.000000000000000000 🟩
Cíl 1: 0.000000000000000000 🎯
Stop Loss: 0.000000000000000000 🛑
Adams spustil token NYC. Peněžník vytvořitele vybral 2,5 milionu USD USDC v špičce. Po poklesu o 60 % znovu investoval pouze 1,5 milionu. To je zisk $1MBABYDOGE . Hned ven. Nechte se chytit s pytlíkem. To je čistá exploatace. Okamžitě vydejte.
DYOR.
#NYCTOKEN #RUGPULL #CRYPTO #FRAUD 🚨
Vstup: 0.000000000000000000 🟩
Cíl 1: 0.000000000000000000 🎯
Stop Loss: 0.000000000000000000 🛑
Adams spustil token NYC. Peněžník vytvořitele vybral 2,5 milionu USD USDC v špičce. Po poklesu o 60 % znovu investoval pouze 1,5 milionu. To je zisk $1MBABYDOGE . Hned ven. Nechte se chytit s pytlíkem. To je čistá exploatace. Okamžitě vydejte.
DYOR.
#NYCTOKEN #RUGPULL #CRYPTO #FRAUD 🚨
Zobrazit originál
Nárůst podvodů s kryptoměnami
Předseda americké Komise pro cenné papíry (SEC), Gary Gensler, nedávno upozornil na rostoucí počet podvodů v kryptoměnovém prostoru, který souvisí s historickým nárůstem ceny bitcoinu. Gensler zdůraznil rizika spojená s neetickými praktikami v kryptosvětě a poukázal na nestálost Bitcoinu, která může přitahovat spekulativní investory.
Gensler poukázal na problémy v širším kontextu kryptoprůmyslu, včetně nebezpečí vyplývajících z nedostatečných informací poskytovaných zprostředkovateli digitálních aktiv, což by mohlo ohrozit investory.
Gensler poukázal na problémy v širším kontextu kryptoprůmyslu, včetně nebezpečí vyplývajících z nedostatečných informací poskytovaných zprostředkovateli digitálních aktiv, což by mohlo ohrozit investory.
Zobrazit originál
$OM BUĎTE BEZ OBAV, $OM NEBUDE BRZY RŮST. 🍁
POČET DLOUHÝCH POZICÍ JE TAK VYSOKÝ. KOŠÍK JE PŘÍLIŠ TĚŽKÝ. 🍁
PŘEJI VÁM VŠEM TO NEJLEPŠÍ. 🍁
{spot}(OMUSDT)
POČET DLOUHÝCH POZICÍ JE TAK VYSOKÝ. KOŠÍK JE PŘÍLIŠ TĚŽKÝ. 🍁
PŘEJI VÁM VŠEM TO NEJLEPŠÍ. 🍁
{spot}(OMUSDT)
Zobrazit originál
SBF, zakladatel FTX, žádá 6,5letý trest a radí strážcům, aby investovali do Solana
Podle nedávného článku v The New York Times Sam „SBF“ Bankman-Fried, zakladatel kryptoburzy FTX, poskytuje investiční poradenství vězeňským dozorcům a navrhuje investice do kryptoměny Solana.
Právní zástupci SBF usilují o mírnější trest
Právní tým bývalého šéfa FTX, Sama „SBF“ Bankman-Frieda, podal u Federálního okresního soudu na Manhattanu návrh na trest v rozmezí od pěti a čtvrt roku do šesti a půl roku. Po obvinění z četných trestných činů, včetně podvodu a praní špinavých peněz, za které mohlo SBF čelit až 110 letům vězení, se tato žádost objevuje jako reakce na loňský verdikt poroty.
Právní zástupci SBF usilují o mírnější trest
Právní tým bývalého šéfa FTX, Sama „SBF“ Bankman-Frieda, podal u Federálního okresního soudu na Manhattanu návrh na trest v rozmezí od pěti a čtvrt roku do šesti a půl roku. Po obvinění z četných trestných činů, včetně podvodu a praní špinavých peněz, za které mohlo SBF čelit až 110 letům vězení, se tato žádost objevuje jako reakce na loňský verdikt poroty.
Zobrazit originál
💥 BLACKROCK A PODVOD NA $500 MIL. — TVRDÁ LEKCE PRO VŠECHNY
I giganti s miliardovými obraty padají do pastí podvodníků. Příběh s Bankitem Brambhatem — to není jen zpráva, to je signál pro celý průmysl:
🔍 Co se stalo:
· Padělané smlouvy a faktury, které vypadaly jako legální
· $500 mil., převedené na základě falešných dokumentů
· Okamžité výběry peněz do Indie a Mauricia
· Bankrot a zmizení podvodníka
💡 Závěry:
· I ty nejpokročilejší systémy Due Diligence nejsou dokonalé
· Důvěra bez ověření = obrovská rizika
· V tradičních financích zranitelnosti nikam nezmizely
Pro nás v kryptu:
To je další připomínka — vždy kontroluj smlouvy, platformy a partnery. Decentralizace a transparentnost blockchainu nevylučují podvod, ale poskytují více nástrojů pro ochranu.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
I giganti s miliardovými obraty padají do pastí podvodníků. Příběh s Bankitem Brambhatem — to není jen zpráva, to je signál pro celý průmysl:
🔍 Co se stalo:
· Padělané smlouvy a faktury, které vypadaly jako legální
· $500 mil., převedené na základě falešných dokumentů
· Okamžité výběry peněz do Indie a Mauricia
· Bankrot a zmizení podvodníka
💡 Závěry:
· I ty nejpokročilejší systémy Due Diligence nejsou dokonalé
· Důvěra bez ověření = obrovská rizika
· V tradičních financích zranitelnosti nikam nezmizely
Pro nás v kryptu:
To je další připomínka — vždy kontroluj smlouvy, platformy a partnery. Decentralizace a transparentnost blockchainu nevylučují podvod, ale poskytují více nástrojů pro ochranu.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Zobrazit originál
🚨 DO KWON ČELÍ POUZE 12 LETŮ ZA DRAMATU KOLAPSU TERRA/LUNA V HODNOTĚ 40 MILIARD DOLARŮ
Spoluzakladatel Terraform Labs, mozek za kolapsem TerraUSD/Luna v hodnotě 40 miliard dolarů, přiznal na americkém soudu, že uváděl investory v roce 2021 v omyl během depegování, kdy tajná záchrana dočasně udržela peg Terrafy na 1 dolaru.
💰 Dohoda o vině: Odevzdává 19 milionů dolarů
Čelí až 12 letům vězení (sníženo z 25)
Pravděpodobně bude deportován a zakázán znovu vstoupit do USA po odpykání trestu
⚡ Od krále kryptoměn k soudní síni, Kwonův pád je jasným připomenutím: vysoké sázky digitálních financí mohou obrátit jmění přes noc.
👉 Změní to pohled investorů na projekty DeFi a rizika správy?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Spoluzakladatel Terraform Labs, mozek za kolapsem TerraUSD/Luna v hodnotě 40 miliard dolarů, přiznal na americkém soudu, že uváděl investory v roce 2021 v omyl během depegování, kdy tajná záchrana dočasně udržela peg Terrafy na 1 dolaru.
💰 Dohoda o vině: Odevzdává 19 milionů dolarů
Čelí až 12 letům vězení (sníženo z 25)
Pravděpodobně bude deportován a zakázán znovu vstoupit do USA po odpykání trestu
⚡ Od krále kryptoměn k soudní síni, Kwonův pád je jasným připomenutím: vysoké sázky digitálních financí mohou obrátit jmění přes noc.
👉 Změní to pohled investorů na projekty DeFi a rizika správy?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Zobrazit originál
🚔 V New Yorku byla vznesena obvinění proti organizátorovi Ponziho schématu využívajícího digitální aktiva, Idinu Dalpurovi. Škoda z pyramidové hry se odhaduje na 43 milionů dolarů.
Dalpura nabídla investorům z USA a dalších zemí možnost vydělat „obrovské zisky“ až 42 % ročně investováním do hotelnictví v Las Vegas a obchodováním s kryptoměnami. Ve skutečnosti vyplácel peníze starým investorům prostředky od nových.
Obviněný přišel o zhruba 1,7 milionu dolarů z prostředků obětí v hazardních hrách, kryl s nimi dluhy a také platil svým dětem vzdělání na soukromé škole. Nyní mu hrozí až 20 let vězení.
#fraud #ScamRiskWarning #LasVegas #IdinDalpura
Dalpura nabídla investorům z USA a dalších zemí možnost vydělat „obrovské zisky“ až 42 % ročně investováním do hotelnictví v Las Vegas a obchodováním s kryptoměnami. Ve skutečnosti vyplácel peníze starým investorům prostředky od nových.
Obviněný přišel o zhruba 1,7 milionu dolarů z prostředků obětí v hazardních hrách, kryl s nimi dluhy a také platil svým dětem vzdělání na soukromé škole. Nyní mu hrozí až 20 let vězení.
#fraud #ScamRiskWarning #LasVegas #IdinDalpura
Zobrazit originál
🚨🔥🚀Čerstvé zprávy!!!!!🚨🔥🚀
🚨“Indické úřady zabavily 190 milionů dolarů z podvodu BitConnect”🚨
Podle mého výzkumu a po získání některých podrobností o tom, indické úřady převedly 190 milionů dolarů, což je přibližně 1 646 crore Rs, v rámci vyšetřování podvodu s kryptoměnou BitConnect. Vyšetřování provedl Úřad pro vymáhání (ED) v Ahmedabádu jako součást probíhajícího vyšetřování globálního Ponziho schématu, které se zhroutilo v roce 2018.
V sobotu Úřad pro vymáhání (ED) uvedl, že zahájil vyšetřování na základě ustanovení Zákona o prevenci praní špinavých peněz (PMLA). Vyšetřování se zakládalo na FIR registrovaných policejní stanicí CID (Zločin) v Suratu v roce 2018. ED uvedl, že podvodníci údajně shromáždili prostředky od investorů po celém světě, včetně Indie.
#Write2Earn #BNBChainMeme #PPIShockwave #btc #fraud
🚨“Indické úřady zabavily 190 milionů dolarů z podvodu BitConnect”🚨
Podle mého výzkumu a po získání některých podrobností o tom, indické úřady převedly 190 milionů dolarů, což je přibližně 1 646 crore Rs, v rámci vyšetřování podvodu s kryptoměnou BitConnect. Vyšetřování provedl Úřad pro vymáhání (ED) v Ahmedabádu jako součást probíhajícího vyšetřování globálního Ponziho schématu, které se zhroutilo v roce 2018.
V sobotu Úřad pro vymáhání (ED) uvedl, že zahájil vyšetřování na základě ustanovení Zákona o prevenci praní špinavých peněz (PMLA). Vyšetřování se zakládalo na FIR registrovaných policejní stanicí CID (Zločin) v Suratu v roce 2018. ED uvedl, že podvodníci údajně shromáždili prostředky od investorů po celém světě, včetně Indie.
#Write2Earn #BNBChainMeme #PPIShockwave #btc #fraud
Zobrazit originál
@BNX je podvodná minca... Včera jsem byl v zisku, myslel jsem si, že bych měl počkat déle, abych tuto minci prodal a zajistil si větší zisk, ale dnes byla moje budoucí obchodní pozice uzavřena se ztrátou bez jakéhokoli... Jsou to zloději peněz
$BNX #Fraud #Haramipan #Suspend #this #coin
$BNX #Fraud #Haramipan #Suspend #this #coin
Zobrazit originál
Škodliví herci v lednu 2024 odčerpali z DeFi 39 milionů dolarů
#DeFi bezpečnostní startup Quantstamp nedávno vydal zprávu upozorňující na alarmující bezpečnostní incidenty v rostoucím světě decentralizovaných financí (DeFi). Zlomyslní aktéři používají sofistikované metody k ohrožení a zneužití protokolů DeFi.
Ztráta téměř 39 milionů dolarů
Quantstamp odhalil, že se zlomyslným hercům podařilo odčerpat z DeFi přibližně 38,9 milionů dolarů prostřednictvím různých útoků. Tyto incidenty zahrnovaly použití chytrých smluv, klíčové kompromisy a podvody.
Radiant Capital: První cíl
Ztráta téměř 39 milionů dolarů
Quantstamp odhalil, že se zlomyslným hercům podařilo odčerpat z DeFi přibližně 38,9 milionů dolarů prostřednictvím různých útoků. Tyto incidenty zahrnovaly použití chytrých smluv, klíčové kompromisy a podvody.
Radiant Capital: První cíl
Zobrazit originál
❤️🔥❤️🔥Budeme pokračovat v metodách podvodu s tímto tématem❤️🔥❤️🔥❤️🔥
☢️☢️Ponziho finanční schémata:☢️☢️
jsou podvodné operace, které se spoléhají na nábor nových investorů, aby vyplácely výnosy starším investorům, bez skutečné underlying investice.💰💰Tato schémata nevyhnutelně zkolabují, když tok nových investorů přestane, což způsobí obrovské ztráty pro účastníky.😱😱Jedním z nejznámějších příkladů je schéma Charlese Ponziho ve 20. letech 20. století.
⚠️⚠️Varování⚠️⚠️
Tato schémata jsou nelegální a vedou k významným ztrátám. Vždy hledejte legitimní a transparentní investice.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
☢️☢️Ponziho finanční schémata:☢️☢️
jsou podvodné operace, které se spoléhají na nábor nových investorů, aby vyplácely výnosy starším investorům, bez skutečné underlying investice.💰💰Tato schémata nevyhnutelně zkolabují, když tok nových investorů přestane, což způsobí obrovské ztráty pro účastníky.😱😱Jedním z nejznámějších příkladů je schéma Charlese Ponziho ve 20. letech 20. století.
⚠️⚠️Varování⚠️⚠️
Tato schémata jsou nelegální a vedou k významným ztrátám. Vždy hledejte legitimní a transparentní investice.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
Zobrazit originál
Upozornění!!!!!!!!!!
W-Coin, i když je ověřen modrou značkou na telegramu, se ukazuje jako podvod. To znamená, že samotný telegram je zapojen do takových podvodů.
Můj prostý návrh pro ty, kteří si myslí
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain je projekt ztráta času.
je nová luna.
W-Coin, i když je ověřen modrou značkou na telegramu, se ukazuje jako podvod. To znamená, že samotný telegram je zapojen do takových podvodů.
Můj prostý návrh pro ty, kteří si myslí
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain je projekt ztráta času.
je nová luna.
Zobrazit originál
„Král Bitcoinu“ odsouzen: Žil jako milionář v Londýně s nelegálními kryptofondy
📅 Listopad 11 | Londýn, Spojené království
Luxus, lži a kryptoměny. To shrnuje příběh Yue Xianga, 38letého čínského občana, který žil jako tycoon v Londýně, zatímco skrýval temné tajemství: jeho jmění pocházelo z Bitcoinů ukradených v jedné z největších operací praní špinavých peněz, které kdy byly v UK odhaleny. Podle The Block byl Xiang odsouzen na 11 let vězení po vyšetřování Národní kriminální agentury (NCA), které ho spojilo s rekordním zabavením Bitcoinu v hodnotě přes 5,6 miliardy £ (přibližně 7,1 miliardy $).
Luxus, lži a kryptoměny. To shrnuje příběh Yue Xianga, 38letého čínského občana, který žil jako tycoon v Londýně, zatímco skrýval temné tajemství: jeho jmění pocházelo z Bitcoinů ukradených v jedné z největších operací praní špinavých peněz, které kdy byly v UK odhaleny. Podle The Block byl Xiang odsouzen na 11 let vězení po vyšetřování Národní kriminální agentury (NCA), které ho spojilo s rekordním zabavením Bitcoinu v hodnotě přes 5,6 miliardy £ (přibližně 7,1 miliardy $).
Přihlaste se a prozkoumejte další obsah