Největší světový případ praní špinavých peněz odhalen: Spojené království chce zabavit 61 000 BTC čínskému šéfovi (z CoinsRadar.net):

Když Jian Wen napsala větu „Ten, kdo řekl ‚Jsi chudák‘: podívej, jak jsem vyrostl v milionáře!!!“, možná nečekala, že její příběh vyvolá takovou senzaci.

Britský soud 18. března rozhodl, že 42letá čínsko-britská žena Jian Wen byla vinna z účasti na praní špinavých peněz a bude odsouzena 10. května. Policie během vyšetřování zabavila více než 61 000 bitcoinů v hodnotě přibližně 3,4 miliardy liber, což z něj dělá vůbec největší zabavení kryptoměny. Platby údajně pocházely od podvodného syndikátu, který v letech 2014 až 2017 podvedl téměř 130 000 čínských investorů.

Pokud jde o zabavených 61 000 bitcoinů, Financial Times odhalily, že britská prokuratura zahájila občanskoprávní vymáhání u Nejvyššího soudu Jakmile se potvrdí, že neexistují žádní další právníci, polovina zabavených prostředků bude patřit britské policii a druhá polovina na britské vnitřní záležitosti All.

Jian Wen byl kdysi obyčejným čínským jídlem s sebou, pracoval v britské restauraci a žil jednoduchým životem. Její náhlé bohatství ve výši stovek milionů bitcoinů je však šokující. Jian Wen pochází z obyčejné dělnické rodiny a se svým bývalým manželem Marcusem Barracloughem se seznámila v Číně. V roce 2007 přijela s manželem do Spojeného království, když byla těhotná. Bohužel manželství skončilo a po rozvodu studovala a získala diplom z práv a BA v ekonomii a v roce 2017 se přestěhovala do Londýna, aby se živila a vychovávala svého syna v čínské restauraci v Abbey Wood, jihovýchodní Londýn. pracovala v prodejně s sebou a dokonce bydlela v pokoji dole od restaurace, a aby si doplnila příjem, zabývala se i kryptoměnou.

Jednoho dne viděla Jian Wen na WeChatu inzerát na „hospodářku“ Ze zvědavosti a potřeby se rozhodla zaměstnavatele kontaktovat. Se svým budoucím zaměstnavatelem Qianem Zhiminem (tehdy pod pseudonymem Zhangyadi) se poprvé setkala v pětihvězdičkovém hotelu Royal Garden v Kensingtonu. Toto setkání se stalo hlavním zlomem v osudu Jian Wena.

Qian Zhimin, finanční podporovatel, který se setkal s Jian Wenem, má komplikované pozadí. V roce 2014 Qian Zhimin pečlivě naplánoval „plán správy bohatství“ v Číně, úspěšně podvedl 130 000 investorů ve výši téměř 6,3 miliardy USD a rychle s penězi utekl.

Policejní informace ukazují, že Qian Zhimin kdysi řídil společnost s názvem Tianjin Blue Sky Grey Electronic Technology Co., Ltd. Společnost byla založena v březnu 2014 za účelem prodeje investičních produktů a tvrdila, že má vedlejší činnost v oblasti těžby bitcoinů. Dokumenty britského soudu však odhalily, že společnost použila téměř vyřazené těžební zařízení jako zástěrku, aby oklamala potenciální investory. Nakonec byl Qian Zhimin podezřelý, že převedl finanční prostředky investorů na účet u kryptoměnové burzy a poté, co je převedl na bitcoiny, s penězi unikl.

Qian Zhiminův útěk nebyl bez varování. Krátce po založení Blue Sky Grey úspěšně přesvědčila zaměstnance Ren Jiangtao, aby se stal jediným akcionářem a právním zástupcem společnosti s vysokým platem a štědrými bonusy. Ren Jiangtao řekl, že Qian Zhimin mu slíbila, že pokud se společnost dostane do problémů, přijde, aby mu pomohla dostat se z jakýchkoli právních problémů. Poté, co příslušné čínské úřady zahájily vyšetřování v červenci 2017, Qian Zhimin rychle uprchl ze země.

Život Jian Wen se dramaticky změnil poté, co se stala asistentkou Qian Zhimin. Přestěhovala se do velkého sídla v severním Londýně, koupila si Mercedes-Benz třídy E a stala se významnou zákaznicí Harrods, špičkového luxusního obchodního domu, který v Harrods každý měsíc utratil v průměru 30 000 liber. Jian Wen však přitáhla pozornost regulačních úřadů kvůli tomu, že nedokázala převést Bitcoin na libry včas, a nakonec se na ni jako předmět vyšetřování zaměřila policie.

V časných ranních hodinách 31. října 2018 provedla policie razii v domě Jian Wena v Hampsteadu v severním Londýně a zabavila notebooky, tablety, pevné disky a paměťová zařízení USB uložená v kovových plechovkách. Ve stejné době byl Jian Wen zatčen a obviněn z podvodu s kryptoměnami a praní špinavých peněz.

Příběh Jian Wen je šokující, protože její zkušenost ilustruje nebezpečí, která obyčejní lidé mohou potkat, když čelí pokušení. Tento příběh nám také připomíná, že za honbou za bohatstvím se často skrývají rizika a pokušení Musíme si zachovat jasnou mysl a nenechat se zaslepit penězi.