Binance Exchange – největší bitcoinová burza na světě, zaregistrujte se a získejte 20% slevu z provize.
Registrace Binance:https://www.binance.com/zh-CN/join?ref=ECZFCWPV(20% sleva na provizi)
Takzvaný podvod s virtuální měnou je ve skutečnosti podvodný gang, který se vydává za falešné burzy a investory. a podvody zahrnující použití falešných projektů k okrádání majetku. Podvodné skupiny využívají popularity virtuálních měn a neznalosti virtuálních měn veřejnosti k provádění této série podvodných aktivit. V důsledku toho se jeden po druhém objevují různé případy podvodů s virtuálními měnami.
Jaké jsou tedy konkrétní techniky podvodů s virtuálními měnami Jak se jim mohou obyčejní lidé vyhnout? Tento článek bude analyzovat běžné techniky podvodů s virtuálními měnami na trhu a jak můžeme identifikovat správné informace, abychom nebyli podvedeni virtuální měnou?
Jaké jsou běžné techniky podvodů s virtuální měnou?
1: Falešná virtuální směnárna
Mnohé z nich jsou neznámé malé směnárny nebo falešné směnárny. Můžete na ně převádět peníze, ale ve skutečnosti se jedná o falešné obchodní platformy. Když si budete chtít vybrat peníze, falešná směnárna vás požádá o další manipulační poplatky, marže nebo 20% daň, nebo vás požádá, abyste počkali, dokud objem obchodů nedosáhne 10 000 USD, než budete moci vybrat peníze, nebo vám pohrozí, že řeknete, že Bez ohledu na to, jakou kauci jsem za vás zaplatil, přijdou za vámi domů, pokud peníze nevrátíte. Obecně platí, že jakmile přestanete být okrádáni o platby, tito podvodníci vás přestanou kontaktovat.
Udělejte si domácí úkol před obchodováním Některé známé burzy lze na internetu snadno najít. .
Obecně platí, že na GOOGLE nelze najít padělané burzy. Obvykle s vámi chatují a lépe vás poznají, poté vám doporučí virtuální směnárny a poskytnou vám falešné webové stránky přimět vás k úniku všech vašich osobních údajů a poté vás nadále okrádat o vaše peníze.
2: Ponziho schéma a ICO model podvodu
Takzvaná ICO (Initial Coin Offering) znamená počáteční nabídku měny Metoda podvodu vám obvykle říká, že nově vydaná virtuální měna je velmi zisková a pouze vás přizve k účasti na předplatném. Podvodné skupiny obvykle používají Line nebo FB skupiny, seznamovací software nebo instruktážní sezení na místě, aby se s vámi spřátelili, nebo používají instruktážní sezení k uspořádání show Dobře vás poznají a pak se po vás zeptají, a pak použijí nějakou vysokou návratnost na investice prolomit vaši obranu. Budou také používat různé metody hraní rolí, aby se dostali nahoru a dolů, aby vás našli pro investici, nebo aby najímali příbuzné a přátele, aby se přidali a získali vysoké provize.
3: Předstírejte, že jste zaměstnanec burzy, abyste podváděli osobní údaje a převáděli peníze
Můžete se setkat s někým, kdo tvrdí, že je zaměstnancem burzy, a říká, že váš účet je z nějakého důvodu podezřelý z porušování předpisů (nebo má podezření, že váš účet nespravuji já... a další důvody, abyste dokázali, že vy). je osoba, musíte ji odeslat ve stanoveném časovém limitu. Určené množství mincí je odesláno na účet.
Je to podobné, jako když někdo tvrdí, že je bankovní úředník Řekne, že chce „zrušit splátku“ nebo „chyba účtu“, a pak vás požádá, abyste šli do bankomatu, aby převáděl své vlastní peníze skupině podvodníků. Mějte prosím na paměti, že zaměstnanci burzy nebudou iniciativně hledat vás a ti, kteří vás hledají, jsou v podstatě podvodníci.
4: OTC podvod, OTC podvod
OTC (Over-the-counter) označuje obchodování na přepážce. Způsob podvodu spočívá v použití transakčního procesu virtuální měny, protože je decentralizovaná, neexistuje žádná takzvaná „oficiální“ nebo „třetí strana“. dohlížet na transakci kdokoli může přímo používat počítač k Po dokončení transakcí s ostatními, podvodné skupiny využívají těchto mezer Pokud investoři chtějí využít malých zisků a nakupovat a prodávat soukromě, mohou provádět OTC transakce s druhá strana.
Tito podvodníci jsou stejní jako podvodní nakupování online. Obvykle zveřejňují informace o nákupu a prodeji virtuální měny na sociálních sítích, FB, lince, investičních fórech a na jiných nesměnných místech soukromé a vlastní transakce a nechybí ani dohled třetí strany. Podvodník předstírá, že kupuje nebo prodává mince, ale poté, co mu peníze převedete nebo je převedete, druhá strana vám mince nezaplatí ani nedá. Pokud nikoho nenajdete, nemůžete to pronásledovat. Pamatujte tedy, že transakce musí být dokončeny pod dohledem.
5: Propagace falešné virtuální měny
Musíme pochopit, že investování do virtuálních měn s sebou nese rizika, nemluvě o tom, že trh je plný podvodů. Takže až budete chtít investovat, určitě si udělejte dostatek domácích úkolů a nenechte se snadno přilákat příliš lákavými sliby. Jak říká staré přísloví: "Na nebi není koláč."
Jak se vyhnout investičním podvodům ve virtuální měně?
1. Používejte známé výrobce, včetně burz a peněženek.
Vzhledem k tomu, že na světě existuje mnoho směnáren virtuálních měn, je doporučeno vybrat si směnárenskou platformu, která je relativně rozsáhlá (světově uznávaná), je zavedená po dlouhou dobu (2-3 roky) a má velké obchodování objem (snazší vklady a výběry).
2. Nedůvěřujte žádným OTC offline transakcím.
Kromě opatrnosti při používání směnáren a peněženek nesmí nováčci věřit promo akcím od FB a LINE skupin a nepoužívat odkazy poskytnuté netizeny k otevírání účtů a převodů. Nevěřte tomu, že pracovníci zákaznického servisu budou proaktivně žádat o ověření osobních údajů.
3. Nováčci investují pouze do známých virtuálních měn.
Neinvestujte do kryptoměny, kterou se vám někdo snaží prodat a o které jste nikdy neslyšeli. Je opravdu důležité udělat si domácí úkol předem, pokud jste o virtuální měně nikdy neslyšeli nebo jí nerozumíte, nesahejte na ni. 80 % investic do počátečních měnových nabídek, jako je ICO (Initial Coin Offering), jsou podvody po celém světě. Počkejte tedy, až budete investičním veteránem, který se naučil číst bílé knihy ICO, než o tom budete uvažovat. Protože stejně jako většina podvodů Ponzi, mnozí používají neznámé nevyžádané virtuální měny jako investiční projekty k podvodům s penězi.
4. Informace od investičních komunit musí být filtrovány.
I investiční komunita virtuálních měn s desítkami tisíc lidí stále skrývá podvodné skupiny. Projekty, o kterých diskutuje mnoho lidí, nemusí být nutně bezpečné. Protože virtuální měna v zásadě nevyžaduje marketing, podvodné skupiny často používají metodu otázek a odpovědí, abyste si mysleli, že mnoho lidí vydělává peníze na těchto platformových projektech. Ukazuje se však, že všichni řídí a jednají sami a celá komunita je falešný účet, jen abys oklamal.
5. Nováčci by měli před investováním udělat více domácích úkolů.
Pro jakoukoli investici musíte rozumět investičním projektům a charakteristikám, jako je typ virtuální měny, vlastnosti nákupu a prodeje, zabezpečení účtu a schopnost nést vysoká rizika, než vstoupíte na trh , nepřijdete o všechny své peníze.
6. Vyhledejte pomoc od ostatních
Co byste měli dělat, pokud jste toho zkontrolovali hodně, ale stále nemáte tušení, pokud máte podezření na podvod, můžete zavolat na tísňovou linku 165 pro boj proti podvodům Policejního oddělení Ministerstva vnitra a sdělit jim, o jakou situaci se jedná? se již setkali, budou zde zkušení pracovníci, kteří zodpoví vaše dotazy.
Jak se vypořádat s podvodem s virtuální měnou poté, co k němu dojde?
Existují dva způsoby, jak se vypořádat s podvodem, v závislosti na tom, zda byly předané peníze vybrány druhou stranou, pokud je druhá strana ještě nevybrala:
Vytočte číslo 165 pro „nouzový přenos“
Když převedete peníze na určený účet nebo si během krátké doby všimnete, že je něco v nepořádku, můžete okamžitě zavolat na linku 165 proti podvodům, která za vás provede „nouzový převod“ a vaše peníze na účtu nejprve uzamkne. Poté okamžitě nahlaste trestný čin na policejní stanici. Tím bude zajištěno, že poukázané prostředky budou zmrazeny na určeném účtu a nebudou vybrány nebo převedeny na jiné kanály peněžních toků.
Právní odškodnění
Pokud byla částka investice vybrána nebo převedena na jiné kanály peněžního toku, musíte případ nahlásit policii a požádat členy podvodné skupiny o odškodnění právní cestou. Pokud se však policii nepodaří dohledat zdroj nebo podvodná skupina utratila všechny vaše peníze a nemá žádný majetek, který by vás odškodnila, bude obtížné získat zpět podvedenou částku.
Jaké informace je třeba utřídit Zde je několik bodů pro čtenáře:
Záznam konverzace
Web pro výměnu vkladů
Adresy související s virtuální měnou (vaše a druhé strany)
Záznamy o peněžních tocích a převodech (vyžadují se tchajwanské dolary i virtuální měny)
Mohu dostat své peníze zpět z podvodu s virtuální měnou?
Sečteno a podtrženo: Je to obtížné. Vzhledem k tomu, že virtuální měna (kryptoměna) je forma měny uložená na technologii blockchain a nespoléhá na fungování finančních institucí, je velmi obtížné se z krádeže zotavit. Dokonce i pro nás v oboru je těžké to získat zpět a kryptoměny lze rychle přesunout do zámoří s omezenou regulací.
Pokud zavoláte na linku 165, abyste vložili investiční prostředky v okamžiku převodu nebo krátce poté, a okamžitě zavolali policii, aby zmrazila prostředky na určeném účtu, může investor přesto získat investiční prostředky zpět. Ale před investováním je lepší být obezřetný!
