Podle Foresight News byla venezuelská zločinecká organizace Tren De Aragua sankcionována Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) za údajné praní špinavých peněz v kryptoměnách. Skupina je obviněna z únosů, obchodování s lidmi, vydírání a dalších nezákonných aktivit, přičemž kryptoměny do určité míry využívají k praní špinavých peněz za své operace. Organizace byla nyní přidána do seznamu Speciálně určených státních příslušníků (SDN).