T3 Financial Crimes Unit zmrazila 126 milionů USD aktiv souvisejících s praním peněz a podvody, což vyvolalo debatu o soukromí v oblasti kryptoměn.
Od svého založení v srpnu 2024 dosáhla T3 Financial Crimes Unit (FCU), aliance složené z Tether, sítě Tron a TRM Labs, významného pokroku v boji proti finančním zločinům v oblasti kryptoměn.
Podle informací ze dne 2. ledna tato jednotka zmrazila celkem 126 milionů USDT, převážně souvisejících s praním peněz a investičními podvody. Tento úspěch označuje koordinované úsilí mezi soukromými společnostmi a globálními orgány činnými v trestním řízení za účelem zajištění integrity ekosystému kryptoměn.
FCU sledovala objem transakcí USDT až do výše 3 miliard USD v roce 2024, odhalila a zabránila nezákonným transakcím. Z celkově 126 milionů USDT zmrazených, 56 milionů USD se týkalo praní špinavých peněz, což tvořilo téměř polovinu celkových zmrazených aktiv.
Tento údaj ukazuje závažnost problému praní peněz prostřednictvím kryptoměn a potřebu přísných dozorových opatření. Zbývajících 36 milionů USDT se týkalo investičních podvodů, cílených na méně zkušené uživatele nebo na ty, kteří byli svedeni sliby vysokých zisků.
Analýza množství USDT, které T3 Financial Crimes Unit zabavila. Zdroj: T3 Financial Crimes Unit Balancování mezi bezpečností a soukromím.
Zmrazení aktiv FCU, ačkoli přispívá k prevenci zločinů a má potenciál vrátit peníze obětem, také vyvolává kontroverzi ohledně soukromí a decentralizace v oblasti kryptoměn.
Zastánci soukromí se obávají, že centralizované finanční dozorování může vést k cenzuře a narušení autonomie uživatelů. Tvrdí, že přílišné zmocnění soukromých společností nebo vlád by mohlo vytvořit nebezpečný precedens, který by ovlivnil decentralizovanou povahu kryptoměn.
Historie činnosti Tetheru, klíčového člena FCU, také ukazuje na významný nárůst v zamrzání aktiv. Z 8,2 milionu USDT zmrazených na síti Ethereum v říjnu 2022 se toto číslo v následujících letech výrazně zvýšilo. Tether zmrazil 215 adres USDT na Ethereu v roce 2022, s celkovou hodnotou přes 360 milionů USD. K říjnu 2023 toto číslo nadále rostlo, když Tether zmrazil dalších 873 000 USDT souvisejících s teroristickou činností na Ukrajině a v Izraeli, čímž celková zmrazená aktiva USDT vzrostla na 835 milionů USD.
V listopadu 2023 Tether koordinoval se státním zastupitelstvím USA zmrazení 225 milionů USD stablecoinu souvisejícího s obchodem s lidmi v jihovýchodní Asii, využívající podvodnou taktiku "pig butchering". Nejnověji, v dubnu 2024, Tether oznámil zmrazení aktiv ve Venezuele za účelem vynucení sankcí OFAC.