Policie v Hanoji Zabránila Kryptoměnovému Podvodu ve Výši 30 Miliard Dongů

Policie v Hanoji právě úspěšně rozbila velký případ kryptoměnového podvodu, čímž zabránila 300 potenciálním obětem a zajistila částku až 30 miliard dongů.

Dne 24.12. policie v Hanoji úspěšně rozbila sofistikovanou kryptoměnovou podvodnou síť, čímž ochránila téměř 300 lidí před rizikem ztráty peněz a zajistila částku odhadovanou na přibližně 30 miliard dongů. Případ se týká společnosti Million Smiles, která podvedla přibližně 100 podniků a 400 jednotlivců pomocí falešné kryptoměny nazvané QFS (Quantum Financial System).

Podle informací z Televize Vietnam (VTV) společnost Million Smiles používala podvodné marketingové strategie, využívající prvky „dědictví předků“ a „spirituální“ k přilákání pozornosti potenciálních investorů.

Tato společnost slibovala nerealistické zisky, inzerovala QFS jako klíč k vynikajícímu finančnímu ekosystému, který umožňuje přístup k finančním prostředkům bez zajištění a bez úroků. Jejich strategie cílila jak na jednotlivce, tak na podniky, vyžadující investici od 4-5 milionů dongů (přibližně 190 USD) pro jednotlivce a až 39 milionů dongů (1 350 USD) pro podniky.

Sofistikovaný podvodný způsob

Million Smiles plánovala uspořádat velkou akci s účastí 300 potenciálních zákazníků s cílem pokračovat v propagaci QFS. Nicméně, orgány včas zasáhly, provedly razii v sídle společnosti a zabavily velké množství dokumentů, počítačů a dalších důkazních materiálů.

Policie v Hanoji provedla razii v sídle Million Smiles. Zdroj: VTV

Během vyšetřování policie zjistila, že QFS je zcela falešná kryptoměna, která není uznávána vietnamským právem. Tento včasný zásah pomohl ochránit 300 lidí před pádem do pasti podvodu a zároveň zajistil částku odhadovanou na přibližně 30 miliard dongů, která byla vylákána od přibližně 500 obětí předtím.

Dříve, v říjnu 2023, policie v provincii Nghệ An také úspěšně rozbila mezinárodní kryptoměnovou podvodnou síť a zadržela 5 podezřelých. Tato síť, vedená zahraničními osobami, používala sofistikované podvodné triky jako „pig butchering“ a investice do falešných kryptoměn k vylákání miliard dongů od domácích obětí. Typickým případem je případ jedné oběti z Ho Či Minova Města, která byla podvedena o více než 17,6 miliardy dongů (700 000 USD) prostřednictvím falešné aplikace pro investice do kryptoměn nazvané „Biconomynft“.