29. prosince, podle zprávy "Deníku ekonomických zpráv", webová stránka Čínské státní správy devizového obchodu ukazuje, že pro lepší koordinaci rozvoje a bezpečnosti, zajištění usnadnění přeshraničního obchodu a investic, prevenci a potlačení nelegálních devizových aktivit, a udržení pořádku na devizovém trhu, Čínská státní správa devizového obchodu na základě "Nařízení o správě devizového obchodování bank (pilotní verze)" (dále jen "Nařízení o obchodování") a příslušných zákonů a předpisů vypracovala "Nařízení o správě zpráv o rizikových devizových transakcích bank (pilotní verze)" (dále jen "Nařízení"). Podle "Nařízení" by banky, pokud zjistí nebo mají důvodné podezření, že jejich domácí nebo zahraniční instituce a individuální klienti (dále jen obchodní subjekty) vykonávají rizikové devizové transakce, měly monitorovat informace o rizikových devizových transakcích a předkládat zprávy o rizikových devizových transakcích. Rizikové devizové transakce se týkají aktivit podezřelých z falešného obchodu, falešného financování, podzemních bank, přeshraničního gamblingu, podvodu při vracení vývozních daní, nelegálních přeshraničních finančních aktivit s virtuálními měnami a dalších podezřelých nelegálních přeshraničních pohybů kapitálu; informace o rizikových devizových transakcích se týkají informací souvisejících s rizikovými devizovými transakcemi. Banky by měly včas prostřednictvím svého ústředí nebo ústředím určené instituce předkládat zprávy o rizikových devizových transakcích Čínské státní správě devizového obchodu.

Nařízení zmiňuje nelegální přeshraniční finanční aktivity s virtuálními měnami, pokud jen obchodujete s měnami a vyděláváte, nezapletete se do špinavých peněz, nepřesahujete hranice, nemusíte se obávat. Klidně obchodujte a vydělávejte.