Podle zprávy Deep Tide TechFlow, jak ukazuje webová stránka Národní správy devizového trhu Číny, za účelem lepšího řízení rozvoje a bezpečnosti, zajištění pohodlnosti přeshraničního obchodu a investic, prevenci a potlačení nelegálních devizových aktivit a udržení pořádku na devizovém trhu, Národní správa devizového trhu vypracovala (opatření pro správu zpráv o transakcích s měnovým rizikem bank) (dále jen (opatření)) na základě (opatření pro správu devizového podnikání bank) (dočasné) (dále jen (opatření)).
Podle (opatření) by banka měla sledovat informace o obchodování s měnovým rizikem a podávat zprávy o obchodování s měnovým rizikem, pokud zjistí nebo má rozumný důvod podezřívat, že její domácí nebo zahraniční instituce a jednotliví klienti (dále jen obchodní subjekty) provádějí transakce s měnovým rizikem.
Obchodování s měnovým rizikem se týká podezřelých aktivit, jako jsou falešné obchodování, falešné investice a financování, podzemní banky, přeshraniční hazard, podvodné vymáhání vývozních dotací, nelegální přeshraniční finanční aktivity s virtuálními měnami, stejně jako jiné podezřelé nelegální přeshraniční pohyby kapitálu; informace o obchodování s měnovým rizikem se týkají informací spojených s obchodováním s měnovým rizikem. Banka by měla včas podávat zprávy o obchodování s měnovým rizikem Národní správě devizového trhu prostřednictvím svých hlavních kanceláří nebo institucí určených hlavní kanceláří.