Podle zprávy BlockBeats ze dne 29. prosince, na webových stránkách Národního úřadu pro devizovou kontrolu Číny je uvedeno, že za účelem lepšího sladění rozvoje a bezpečnosti, zajištění usnadnění mezinárodního obchodu a financování investic, prevenci a potlačení nelegálních devizových aktivit a udržení pořádku na devizovém trhu, Národní úřad pro devizovou kontrolu na základě (Zásad pro správu devizových operací bank) (dále jen „Zásady“) a příslušných právních předpisů vypracoval (Zásady pro správu zpráv o obchodování s devizovými riziky bank) (dále jen „Zprávy“).
Podle (Zpráv) má banka, pokud zjistí nebo má důvodně podezření, že její vnitrostátní nebo zahraniční subjekty a jednotliví klienti (dále jen „subjekty obchodování“) se podílejí na obchodování s devizovými riziky, sledovat informace o obchodování s devizovými riziky a předkládat zprávy o obchodování s devizovými riziky.
Obchodování s devizovými riziky se vztahuje na činnosti zahrnující podezření z falešného obchodování, falešného financování a investování, nelegálních směnáren, mezinárodního hazardu, podvodného získávání vratek daní z vývozu, nezákonných přeshraničních finančních aktivit s virtuálními měnami a dalších podezřelých nelegálních přeshraničních toků kapitálu; informace o obchodování s devizovými riziky se vztahují na informace související s obchodováním s devizovými riziky. Banky by měly včas prostřednictvím své centrály nebo centrálně určených institucí předkládat zprávy o obchodování s devizovými riziky národnímu úřadu pro devizovou kontrolu.