Hawala sítě a kryptoměnové transakce se objevily jako součást složitého plánu praní špinavých peněz, který odhalili daňoví úředníci v Džajpuru.
Hospodářské noviny informovaly 26. prosince, že daňový úřad v Indii odhalil mnohostrannou vazbu zahrnující operátory hawala a kryptoměnové transakce poté, co provedl razie u několika svatebních plánovačů v Džajpuru. Razie vedly k zabavení 2 milionů dolarů, tj. 20 crore Rs v hotovosti a šperků, od alespoň 20 svatebních plánovačů v Džajpuru. Byly také zabaveny tři kryptoměnové peněženky spojené s těmito podvody. Z těchto dvou peněženek byly spojeny s místními platformami a třetí s hlavní světovou kryptoburzou.
Můžete mít také zájem: Účet KickStreaming X byl hacknut, nyní propaguje podvodné kryptoměnové tokeny založené na Solaně
Vyšetřování také zjistilo, že klienti prováděli hotovostní platby, které nebyly hlášeny výměnou za kryptoměny jako Bitcoin (BTC) a Tether (USDT) prostřednictvím operátorů hawala ve státech Gudžarát a Rádžasthán.
Džajpur: Razie daňového úřadu na svatební plánovače odhaluje nejasnou vazbu mezi hawala a kryptoměnami, úředníci zabavili 20 crore Rs v hotovosti a šperků https://t.co/8sxnm62S2g
— CA Anupam Sharma (@caanupam7) 26. prosince 2024
Hawala, nezákonný mechanismus převodu peněz, používá zprostředkovatele k převodu plateb do zahraničí bez skutečného převodu peněz.
Přísnější implementace KYC na registrovaných kryptoburzách ztížila vkládání kryptoměn získaných hawala. Předpokládá se, že obviněný mohl zneužít burzy s uvolněnějšími politikami KYC nebo využil zprostředkovatele k výměně hotovosti za šeky k nákupu kryptoměn prostřednictvím místních burz.
Můžete mít také zájem: Účet Yat Siu, spoluzakladatele Animoca Brands, byl kompromitován k propagaci falešného kryptoměnového tokenu
Záznamy o těchto aktivitách, včetně konverzací na Whatsappu, e-mailů a tabulek, byly obnoveny a bude učiněn další pokus zjistit jména všech, kteří jsou podezřelí z přijímání hotovosti, která nebyla řádně hlášena.
Úředníci podezřívají, že vazba přesahuje hranice Džajpuru, s vazbami na několik velkých měst, včetně Bombaje, Hajdarábádu a Dillí. Razie také odhalily síť resortů, majitelů hotelů, cateringových a dekorativních služeb, které umožnily zákazníkům provádět platby buď v hotovosti, nebo prostřednictvím bankovních kanálů. Úřady nyní zvažují provedení podobných razií v dalších městech jako součást celkového úsilí o potlačení neaccountable transakcí v svatebním a eventovém průmyslu.
Čtěte více: Scam Sniffer: Zlovolná reklamní kampaň Google přesměrovává uživatele kryptoměn na falešnou webovou stránku Pudgy Penguins
