Nejprve logika U karty: USDT → převod na U kartu → spotřeba/výběr v ¥

Nejhorší na výběru peněz je obdržet černé peníze. Jakmile je karta zablokována, je velmi obtížné ji odblokovat, jak vědí ti, kteří tímto prošli.

Různé úřady v jednotlivých regionech mají obecně negativní názor na osoby, které obchodují s virtuálními měnami. I když je osoba, jejíž karta byla zablokována, nevinná, při jednání s policií ohledně odblokování bankovní karty, často se požaduje, aby jako podmínku pro odblokování zaplatila „náhradu poškozeným osobám za podezřelé částky“. Někteří mohou být dokonce obviněni z „pomoci zločinu“ nebo „skrývání zločinu“.

Jak se tedy vyhnout zablokování karty? To je otázka, kterou si lidé v kryptoměnovém světě, zejména ti, kteří se pohybují v této oblasti, často kladou.

Takže v tomto článku se dozvíte:

- Proč může být vaše výběr peněz zablokováno (zdroj zablokování karty)

- Kanály financování obchodníků

- Jak vybrat vhodného obchodníka

- Co potřebujete udělat po obdržení financí

- Je aktuální U karta pro výběr peněz spolehlivá?

1️⃣Proč může být vaše výběr peněz zablokováno

Všechny problémy se zablokovanými kartami mají jeden důvod, a to, že přijaté peníze jsou podezřelé. Pouze když přijmete černé peníze, bude vaše karta zablokována. Pokud vás banka zablokuje na tři dny, to není zablokování karty, jen jste spustili bankovní kontrolu, takže se nebojte, bankovní kontrola se po třech dnech automaticky uvolní.

Pouze černé peníze mohou způsobit zablokování karty. Například, pokud vám pošlu peníze a oznámím to policii, jakmile se to dostane na stůl, tyto peníze se změní z čistých na černé, protože se jedná o podezřelou částku.

Rozumíte?

V mnoha případech, po obdržení peněz, bude vaše karta zablokována po nějaké době. To ukazuje, že oběť úspěšně podala zprávu na policii.

Takže!

Pokud jsou peníze černé, v první řadě se na vaši kartu nedostanou.

Abychom zjistili, zda jsou peníze od druhé strany černé, musíme se podívat na financování obchodníků na trhu.


2️⃣ Kanály financování obchodníků

V posledních dvou letech, když ekonomika klesá, se mnoho lidí zapojilo do černých a šedých praktik, protože peníze jsou nejblíže k těmto praktikám. Vzhledem k omezením na kartách se 100% lidí dostalo do OTC průmyslu a rozhodli se použít USDT k vyprání peněz. Obvyklý zisk obchodníků je třetinový zisk, zatímco ti, kteří se zaměřují na praní peněz, mohou vydělat 3 dolary na jednom USDT, což je 30násobný zisk!


3️⃣Na trhu je příliš málo čistých peněz

To je realita, protože je příliš mnoho černých a šedých praktik. První zastávka, kde se černý a šedý průmysl mění na peníze, jsou burzy. Na Xianyu můžete vidět spoustu lidí, kteří vykupují účty na burzách, a poté se věnují této činnosti. To je poslední krok, jak dostat peníze ven, a v podstatě i poslední krok, jak se černý a šedý průmysl mění na peníze.


Kanály financování pro obchodníky na trhu se neposuzují podle toho, kdo má čisté peníze, ale podle toho, kdo peníze důkladně filtruje. Je to jako prosévání písku; čím jemnější síto, tím méně pravděpodobné, že obchodníci nebudou mít zablokované karty a že se vám nic nestane.


Upřímně řečeno, čistých peněz je příliš málo, prostě prošly mnoha filtry, až se k vám nedostanou.


Vaše riziko na trhu je velmi vysoké; jakmile obdržíte přímé černé peníze, policie se určitě dostaví. Pokud to nezvládnete, dva slova: problémy!


Na trhu bylo dosud vyřešeno pouze otázky důvěry, ale problém s černými a šedými penězi nebyl vyřešen. Akce na zablokování karet stále kontroluje bankovní karty, a ti, kteří se věnují černým a šedým praktikám, se mohou dostat pouze na USDT kanál, a ten se dostává pouze skrze obchodníky a jednotlivce.


Pokud se oběť rozhodne podat zprávu na policii, původní čisté peníze se změní na podezřelé peníze. Když vaše karta obdrží tyto peníze, bude zablokována.


Poslouchejte, vaším cílem na trhu není obdržet čisté peníze, ale vyhnout se přímému kontaktu s černými penězi. Musíte si zapamatovat jedno pravidlo: nepřijímat přímé černé peníze, a co se děje dál, záleží na osudu.


4️⃣Jak vybrat vhodného obchodníka

Zde vyřešíme problém s černými penězi výběrem obchodníků.

Při prodeji USDT: musíte najít velké a důvěryhodné obchodníky, kteří nemají tisíce transakcí a 90% úspěšnost. Na takové nabídky se ani nedívejte, ale ceny bývají obvykle velmi nízké, ale také mají relativně nízkou míru zablokování karet.


Pro velké množství USDT: najděte důvěryhodného obchodníka, cena bude ještě nižší. Čím nižší cena, tím vyšší náklady na filtrování peněz, pokuste se vybrat vše najednou, nehledejte hromadu obchodníků a nesnažte se hádat pravděpodobnost, to jen zvyšuje pravděpodobnost zablokování karty. Také se nedoporučuje slepě důvěřovat obchodníkům, protože loni bylo dvanáct obchodníků zablokováno.


Nejdůležitější je, že musí být skutečně provedeny platby. 90% prvních černých peněz je výsledkem nedostatečného provedení skutečné platby. Mnoho obchodníků vám řekne, že karta má dnes omezení, takže použijí kartu rodinného příslušníka k převodu, nebo vám nejprve pošlou částku a pak vám řeknou, že je omezení a budou používat jiné karty pro další převody...


Ti, kteří vám posílají peníze, si vydělávají 3 dolary na USDT, což je velmi podezřelé. Používané obchodnické účty jsou často registrovány jinými lidmi, obvykle je obchodnický účet zablokován po třech měsících, vše je zisk, a navíc lze vrátit zajištění obchodníka. Buďte velmi opatrní na takové lidi.


Jiné platformy pro výběr peněz

Kromě dvou hlavních burz (Binance a OKEx) by nováčci neměli ani koukat na ostatní platformy pro výběr peněz. Mnoho platforem pro výběr peněz je provozováno majiteli sázkových webů, kde jsou obchodníci bez skutečné KYC kontroly a všechny peníze, které vám posílají, jsou nezákonné peníze. Také se nedoporučuje provádět arbitráž, protože pokud se cena U liší od tržní ceny, může to být problém, a pokud se něco stane, může soud rozhodnout, že jste měli subjektivní znalost a obviní vás.


5️⃣Co dělat po obdržení financí

Není třeba dělat nic, používejte je normálně, pokud nejsou žádné problémy, můžete dělat cokoliv. Jakmile nastanou problémy, všechny vaše akce nemají žádný význam.


6️⃣Je aktuální U karta pro výběr peněz spolehlivá?

1/ Nejprve logika U karty: USDT → převod na U kartu → spotřeba/výběr v ¥, držitel karty může propojit Alipay, Meituan, Ele.me a další aplikace a hladce používat U kartu jako platební nástroj pro nákupy v domácnosti, aniž by musel projít procesem směny virtuálních měn na fiat měnu prostřednictvím OTC.


2/ Je používání U karty legální?

Podle našich zákonů jsou bitcoin a další virtuální měny považovány za specifické virtuální zboží, které nemá stejný právní status jako fiat měna, a v naší zemi by se neměly a nesmějí používat jako měna na trhu.


Ale používání mezinárodní U karty jako platební metody jakoby zázračně umožňuje považovat virtuální měny za fiat měny? Ve skutečnosti tomu tak není. Virtuální měny, které uživatelé nabíjejí na U kartu, budou provozovatelem karty přepočteny na cizí měnu. Když uživatel provádí transakce s U kartou v domácnosti, není to odlišné od jiných bankovních karet s mezinárodními platebními funkcemi, protože existují mezinárodní vypořádací dohody. Místní obchodníci a platformy jako Alipay stále přijímají fiat měnu. Takže buďte klidní!


3 / Může obchodování s U kartou vyhnout se riziku pomoci zločinu, skrývání zločinu a dalším trestním rizikům?

Důvodem pro pomoc a skrývání zločinu je, že na vlastní bankovní kartu byly přijaty peníze z podezřelých zdrojů.

Mnoho lidí si tedy myslí, že když na kartě přijímají U, což se netýká příjmu na bankovní kartu, tak neexistuje trestní riziko. Ale to není pravda.


Různé U karty nepodporují převody, lze je pouze používat na nákupy nebo výběry, takže neexistuje možnost obchodovat s jinými lidmi pomocí U karty, což výrazně snižuje pravděpodobnost nelegálních transakcí.


Ale někteří lidé stále používají U kartu k provádění arbitrážních obchodů: obě strany se dohodnou na rozdílu mezi U a fiat měnou a pomocí své U karty pomohou jiným shromáždit U. Rozdíl při výběru z bankomatu je jejich zisk.


Pokud jsou převáděné U peníze z podvodu a vy to víte, ale stále se snažíte o arbitráž, horní tok peněz z podvodu ¥→USDT→převod na vaši U kartu→výběr jako ¥, celá tato řetězce není skrývání, co jiného to je?


Na závěr: pokud je to pro vás, můžete být zcela klidní.


Graf je porovnání U karet na trhu