Vyděrači


  • Ti, kteří dostávají provize od burz: Jako ti velcí z YouTube, Weibo a dalších platforem, kteří díky propagaci burzovních pozvánkových odkazů mohou získat vysoké provize. Ti největší mohou měsíčně vydělat miliony jüanů, a nejlepší YouTubeři jako MoonCarl mohou ročně vydělat desítky milionů dolarů. Navíc profesionální SEO týmy optimalizují klíčová slova pro vyhledávače, aby se jejich pozvánkové odkazy zobrazovaly prioritně. V býčím trhu tyto přední týmy vydělávají měsíčně stovky tisíc až miliony.

  • Ti, kteří zakládají placené komunity a fungují jako zprostředkovatelé informací: Někteří velcí influenceri v kryptoměnovém prostoru, poté co nasbírali dostatek fanoušků, zakládají placené komunity, kde mohou ročně vydělat miliony jüanů. Kromě toho, pokud znají akce burzy a propagují je ve své skupině, mohou získat poplatky za registraci, což je také velmi výnosné.

Chytrí obchodníci


  • Počítačová frakce:

    • On-chain farmáři: většinou jde o profesionální farmáře, kteří od počátku využívají nástroje jako Fiddler k získávání výhod, a to tím, že vyvíjejí programy pro hromadnou účast na airdropech, akcích, fair launchích, whitelistu atd. Jakmile se ujistí, že někdo další převezme, aby mohli získat zisk, začnou jednat a tím generovat výnos.

    • On-chain MEV: Zisk získaný zachycováním skluzových cenových rozdílů, které vznikají při obchodování retailových obchodníků. Ačkoli je konkurence intenzivní, vedoucí MEV boty mohou měsíčně vydělat více než milion dolarů, což ukazuje, že to opravdu může být výhodné.

    • On-chain - CEX arbitráž: Když hotovost a velcí hráči na centralizovaných burzách (CEX) způsobí velké cenové rozdíly, arbitrážníci nakupují tokeny na blockchainu a poté se hedgují na kontraktech na CEX. Jakmile se cena vrátí, začínají je pomalu prodávat, čímž dosahují bezrizikové arbitráže.

    • Statistické arbitrážníci: Využívají existující souvislosti mezi různými digitálními měnami na trhu tím, že píší sofistikované programy, které počítají jejich historickou korelaci. Když se odchylky mezi cenami dosáhnou určité míry, tak provádějí arbitráž a hledají ziskové příležitosti v psychologii účastníků trhu a cenových reakcích.

    • Market makery: Jejich hlavním úkolem je vydělávat na spreadu, ale také se účastní statistické arbitráže, zpožděné arbitráže a dokonce i rizikového kapitálu (VC) a zvyšují tak svůj investiční výnos různými způsoby.

    • Obchodování na základě zpráv: Obchodníci, kteří se etablovali v tomto oboru, využívají informačního zpoždění retailových investorů a časového rozdílu při stornování příkazů market makerů k dosažení zisku. Když retailoví obchodníci ještě nereagují na zprávy, rychle obchodují a získávají zisk.

    • Kombinované datové proudy: Díky pečlivému sledování dat o pozicích IO, velkých obchodech, pohybech adres velkých investorů atd. získávají rychlejší přehled o toku peněz než běžní investoři. V podstatě vydělávají na informačním zpoždění.

Porušovatelé pravidel


  • Manipulátoři trhu (velcí hráči na sekundárním trhu): Předem hromadí velké množství malých altcoinů a poté zvyšují ceny, aby přilákali retailové obchodníky k nákupu v psychologii „strachu z promeškání“ (FOMO). Po chvíli začínají prodávat. I když cena klesne o 50 %, stále mohou díky výhodě nízkých nákupních cen profitovat a manipulovat s cenovými pohyby pomocí výhod kapitálu a informací.

  • MCN vydávání tokenů (velcí hráči na primárním trhu): Využívají aktuální události k rychlému vydání tokenů, nasazují plně automatizované systémy k přidání likvidity a alokaci adres pro „myší sklady“, pak vytvářejí falešnou obchodní aktivitu pomocí mnoha adres a najímají relevantní KOL pro propagaci, přitahují retailové investory, a poté buď pomalu prodávají, nebo hromadně prodávají (rug), čímž podvádějí retailové investory a získávají zisk. Nicméně, ačkoli takové manipulace na trhu mohou být ve některých neevropských zemích méně regulované, protože kryptoměny nejsou považovány za zboží, fakticky narušují tržní spravedlnost a normální pořádek.


Celkově se zdá, že tyto skupiny v kryptoměnovém prostoru, které vypadají, že neustále vydělávají, často používají ziskové metody spojené s vysokým rizikem. Zejména chování porušovatelů pravidel může způsobit vážné škody celému tržnímu ekosystému a běžným investorům, a mohou se kdykoliv setkat s nejistotou spojenou s přísnějším dohledem.