Mezinárodní drogový syndikát rozložen Europolem

Europol, ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení ze šesti zemí, úspěšně rozložil mezinárodní síť obchodování s drogami, která k operacím využívala kryptoměny.

Koordinovaná akce cílila na podzemní bankéře, kteří prali výnosy z velkého obchodování a dalších závažných zločinů.

Ačkoli Europol nezveřejnil další podrobnosti, operace vedla k zatčení devíti jednotlivců a zabavení významných aktiv, včetně zlata, luxusních předmětů, 35 000 EUR v hotovosti a 25 milionů EUR v kryptoměnách (ekvivalent 26,23 milionu USD) - celkem 27 milionů EUR (28,33 milionu USD).

9 obchodníků s drogami zatčeno a 27 milionů EUR v kryptoměnách konfiskováno https://t.co/mxdo495Wud

— Karol Cummins - Nový účet (@karolcummins) 19. prosince 2024

Byron Boston, bývalý policista z Dallasu a CEO firmy na sledování kryptoměn Crypto Track, zdůraznil jedinečné výzvy, kterým čelí orgány činné v trestním řízení při boji s kybernetickým zločinem:

„Technologie blockchain funguje na principech, které se zásadně liší od konvenčních finančních systémů, což vyžaduje hluboké porozumění decentralizovaným sítím, kryptografickým algoritmům a veřejným knihám.“

Vyvrcholení případu

V souvislosti s tímto případem evropské úřady zabavily hotovost během prohlídky domu v roce 2021, která se týkala vyšetřování obchodování s kokainem.

Vyšetřovatelé objevili ručně psané poznámky na pěti bankovkách po euro, které nabízely klíčové informace o jednotlivcích koordinujících finanční operace.

Španělské orgány činné v trestním řízení sdílely tyto informace s Europolem, který je porovnal s daty z jiných případů.

9 obchodníků s drogami zatčeno a 27 milionů EUR v kryptoměnách konfiskováno v úspěšném příkladu veřejně-soukromého partnerství. ✔️

Podrobnosti ⤵️https://t.co/QnNGfUzkI3 pic.twitter.com/nzvR7lbLHk

— Europol (@Europol) 18. prosince 2024

To vedlo k identifikaci britského podezřelého, který údajně koordinoval službu stínového bankovnictví s vazbami na zločineckou síť na jihu Španělska, kterou dozorovali operátoři se sídlem v Dubaji.

Další vyšetřování spojení podezřelého vyústilo v koordinovanou akci orgánů činných v trestním řízení v Malaze ve Španělsku 4. listopadu 2024, které se zúčastnily belgické, bulharské, nizozemské a americké úřady.

Úřady odhalily několik "finančních sítí nabízejících 'zločin jako službu'," které byly převážně řízeny ze Spojených arabských emirátů.

Boston uvedl, že takové operace jsou obtížné řešit kvůli nedostatku standardizovaného školení pro vyšetřovatele v případech kryptoměnových zločinů a anonymitě kryptotransakcí.

Bostonův přechod do odvětví sledování kryptoměn zahrnoval získání nových technických znalostí a navázání partnerství s technologickými firmami a regulačními orgány za účelem překonání znalostní propasti.

Operace následuje po nedávných zprávách o tom, že Národní agentura pro boj s kriminalitou ve Spojeném království narušila ruské operace praní špinavých peněz zahrnující kryptoměny.

Další vyšetřování odhalila, že operace praní špinavých peněz spojené s dovozem kokainu do USA z Mexika a Kolumbie silně závisí na Tether (USDT).

Prohlášení od Europolu skončilo:

„Spolupráce s předním emitentem stablecoinů a významným globálním poskytovatelem kryptoměnových aktiv se ukázala jako klíčová pro dosažení úspěchů operací. Jejich bezproblémová integrace do vyšetřování a oddanost zastavení nelegálních aktivit umožnily efektivní provedení složitých operačních opatření. Tento úspěch ukazuje sílu veřejně-soukromých partnerství při dosahování konfiskací v ekosystému digitálních aktiv.“