Muž ve Virginii čelí 100 letům vězení za převod 185 000 USD v kryptoměně na ISIS v období od 2019 do 2022. Tento incident vyvolal obavy o využívání kryptoměny k financování terorismu.

Dne 13. prosince soud ve Springfieldu, Virginia, uznal Mohammeda Azharuddina Chhipu, 35letého, vinným z převodu kryptoměny na teroristickou organizaci Islámský stát Iráku a Levanta (ISIS).

Obžaloba Ministerstva spravedlnosti USA (DOJ) uvádí, že Chhipa poslal celkem 185 000 USD v kryptoměně členům ISIS v Sýrii v období od října 2019 do října 2022. Tato událost opětovně upozorňuje na riziko využívání kryptoměny pro nelegální činnosti, zejména pro financování terorismu.

Důkazy předložené u soudu ukazují, že Chhipa používal kryptoměnu k podpoře ISIS v různých formách, včetně financování ženských členů ISIS, aby unikly z vězení, a podporu činnosti bojovníků ISIS.

Chhipa shromáždil peníze prostřednictvím různých kanálů, včetně účtů na sociálních sítích, elektronických bankovních převodů a hotovosti. Tato částka byla poté převedena na kryptoměnu a poslána do Turecka, než byla nelegálně převezena do Sýrie pro členy ISIS.

Zdroj: Východní okres Virginie – Ministerstvo spravedlnosti Komplexní finanční prezentace

Podle DOJ byl klíčovým spolupachatelským Chhipy britský občan, který v současnosti žije v Sýrii a je členem ISIS, a který se také podílel na tomto procesu shromažďování prostředků. Tyto peníze byly použity nejen k útěkům z vězení, ale také se údajně měly použít k provádění teroristických útoků. Využití kryptoměny, s její anonymní povahou a snadnými přeshraničními transakcemi, usnadnilo Chhipovi a jeho spolupachatelským skrýt tyto nelegální financování.

Chhipa čelí 5 obviněním, včetně 1 obvinění z konspirace k poskytnutí podpory nebo zdrojů pro zahraniční teroristickou organizaci a 4 obviněním z poskytování podpory nebo zdrojů pro zahraniční teroristickou organizaci. Pokud bude shledán vinným ze všech obvinění, Chhipa by mohl čelit maximálnímu trestu až 100 let vězení. Vynesení rozsudku je plánováno na 5. května 2025. Konečný trest určí soudce na základě pokynů k vynášení rozsudků v USA a dalších právních faktorů.

V jiném vývoji souvisejícím s kryptoměnou a nelegálními aktivitami DOJ nedávno obžaloval Maximiliana Pilipise, provozovatele kryptoměnové burzy AurumXchange, z obvinění z praní špinavých peněz souvisejících s online černým trhem Silk Road, který fungoval od roku 2009 do 2013. AurumXchange je obviněn, že zpracoval mnoho transakcí z účtů spojených se Silk Road, čímž porušil předpisy o Znáte svého zákazníka (KYC), proti praní špinavých peněz (AML) a proti financování terorismu (CTF).