Hlavní závěry
Dne 27. listopadu 2024 oslavila hongkongská pobočka Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů (ACFE) své 25. výročí každoroční večeří a panelovými diskusemi o finančním zločinu souvisejícím s kryptoměnami a regulačních trendech.
Jedním z panelů byl Nils Andersen-Röed, vedoucí Finanční zpravodajské jednotky společnosti Binance.
Od boje proti finančním zločinům po podporu vzdělávání a regulační spolupráce, Andersen-Röed vyjádřil proveditelné poznatky pro kryptoprůmysl.
Dne 27. listopadu 2024 oslavila Hongkongská pobočka Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů (ACFE) své 25. výročí konferencí a každoroční večeří, která se konala v hotelu Regal Hongkong v Causeway Bay. Mezi hlavními body akce byla panelová diskuse s názvem „Finanční zločin související s kryptoměnami a regulace“, které se zúčastnilo několik významných vůdců kryptoprůmyslu, včetně Nilse Andersena-Röeda, vedoucího Finanční zpravodajské jednotky společnosti Binance.
Událost přilákala více než 150 účastníků, včetně odborníků na prevenci finančních zločinů, dodržování předpisů a regulační sektory, kteří diskutovali o vznikajících trendech, sdíleli poznatky a oslavovali čtvrt století závazku k prevenci podvodů a finanční integritě. Panelová diskuse, kterou moderoval Raymond Chai z Dun & Bradstreet Hong Kong, poskytla zajímavou platformu pro myšlenkové vůdce k prozkoumání výzev a inovací v boji proti finančním zločinům souvisejícím s kryptoměnami.
Panel: Klíčové diskuse a poznatky
Panelová diskuse se zaměřila na jedinečné výzvy a regulační dynamiku, které čelí jak startupům, tak zavedeným hráčům v sektoru kryptoměn.
Výzvy pro kryptostartupy a obry
Průmysl blockchainu a kryptoměn je stále ve svých raných fázích, přičemž pouze asi jedna třetina jurisdikcí má zavedené regulační rámce a ostatní zůstávají v fázi „čekání a sledování“ nebo učení. I když se regulační rámce objevují, představují širokou škálu přístupů, což činí krajinu obtížnou k orientaci.
Nils Andersen-Röed poskytl poznatky o přístupu společnosti Binance k řízení dodržování předpisů na globální úrovni. „Pro Binance to znamená významné investice do porozumění a splnění různorodých požadavků po celém světě, investice do technologií, procesů a talentů,“ sdílel. „Naším cílem je etablovat Binance jako zlatý standard v odvětví a být příkladem pro naše kolegy v kryptosvětě.“
Sdílení případů Binance v boji proti finančním zločinům
Panelisté poznamenali, že kryptoměny představují relativně zanedbatelnou část globálních nelegálních fondů. Data ukazují, že tradiční metody a nástroje, jako jsou transakce s nemovitostmi a dědictví bankovních praktik, jsou daleko významnějšími kanály pro nelegální činnost, jako je praní špinavých peněz.
Panel také prozkoumal reálné příklady finančního zločinu v oblasti kryptoměn a roli blockchainové technologie v boji proti trestné činnosti. Například Binance měla několik úspěchů v spolupráci s různými orgány činnými v trestním řízení v regionu, včetně Indie, Indonésie, Malajsie a Thajska.
Riziko a kontrola zmírnění v bankovnictví vs. kryptoměnách
Porovnávajíce bankovní a kryptosektory, panelisté poznamenali, že zatímco oba dodržují přísné požadavky na zákazníka a proti praní špinavých peněz (KYC/AML), decentralizovaná a neměnná povaha blockchainových transakcí, které běží 24/7, představuje jedinečné výzvy.
Andersen-Röed zdůraznil investice společnosti Binance do pokročilých technologií dodržování předpisů a strategických partnerství za účelem zmírnění rizik. To zahrnuje spolupráci s předními dodavateli regulačních technologií (RegTech) a vývoj proprietárních nástrojů pro monitorování transakcí, detekci potenciálních rizik a zlepšení procesů dodržování předpisů.
Binance bere prevenci praní špinavých peněz, financování terorismu, financování proliferace a další typy pokusů o zneužití své platformy pro nelegální účely velmi vážně. Andersen-Röed vysvětlil, že Binance vyhodnocuje zákony a předpisy specifické pro každou jurisdikci, kde působí, aby vybudovala program dodržování předpisů, který splňuje tyto místní požadavky spolu s mezinárodními standardy.
Závěrečné myšlenky
Panelová diskuse na akci 25. výročí hongkongské pobočky ACFE poskytla cenné poznatky o výzvách a příležitostech v kryptoprůmyslu. Od boje proti finančním zločinům po podporu vzdělávání a regulační spolupráce, sezení zdůraznilo, jak budování bezpečného a udržitelného kryptoekosystému vyžaduje kolektivní úsilí. S vůdci jako Binance v čele, je kryptoprůmysl připraven na pokračující růst a odpovědnou inovaci.