USA a SAE koordinují sankce proti jednotlivcům a společnostem obviněným z praní peněz pomocí kryptoměn, které podporují Severní Koreu, odhadované až na 700 milionů USD v roce 2023.
Dne 17. prosince Ministerstvo financí USA prostřednictvím Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) oznámilo nové sankce cílené na síť praní peněz pomocí kryptoměn, která má být spojena se Severní Koreou. Tento krok se odehrává v kontextu úzké spolupráce s vládou Spojených arabských emirátů (SAE) a představuje důležitý krok v mezinárodním úsilí o zastavení financování programů hromadného ničení a balistických raket Severní Koreje.
Konkrétně byli 2 čínští občané, Lu Huaying a Zhang Jian, spolu se společností Green Alpine Trading se sídlem v SAE, zařazeni na černou listinu OFAC. Lu Huaying a Zhang Jian, kteří v současnosti žijí v SAE, jsou obviněni z účasti na přeměně kryptoměn na fiat měnu, která byla poté použita k nákupu zboží a služeb pro Severní Koreu nebo její zástupce.
Tato činnost se údajně odehrávala od začátku roku 2022 do září 2023. Zhang Jian je také podezřelý z toho, že posílal peníze Sim Hyon Sopovi, řediteli Korea Kwangson Bank v Číně, který byl v dubnu 2023 sankcionován USA za praní peněz a spolupráci s severokorejskými IT specialisty za účelem vytváření nelegálních příjmů.
Green Alpine Trading, společnost registrovaná v SAE, byla určena jako krycí subjekt pro činnosti praní peněz podporující Sim Hyon Sop. Webové stránky této společnosti byly nyní pozastaveny. Zaměření na společnost se sídlem v SAE ukazuje na rozsáhlé aktivity severokorejské finanční sítě a důležitost mezinárodní spolupráce při potírání těchto nelegálních činností.
Dopad sankcí
Tento krok USA v oblasti sankcí není zaměřen pouze na konkrétní jednotlivce a subjekty, ale má také širší strategický význam. Pan Bradley T. Smith, pověřený náměstek ministra pro terorismus a finanční zpravodajství Ministerstva financí USA, zdůraznil zaměření ministerstva na rozbití sítí generujících peněžní toky podporující režim Severní Koreje, zejména v kontextu stále sofistikovanějších praktik Severní Koreje v používání zločinných metod, včetně těžby digitálních aktiv, k financování svých zbrojních programů.
Podle TRM Labs, společnosti analyzující blockchain, skupiny spojené se Severní Koreou ukradly v roce 2023 alespoň 600 milionů USD v kryptoměnách, a tato částka může dosáhnout až 700 milionů USD. Od roku 2017 do roku 2023 se odhaduje, že celková částka kryptoměn, které Severní Korea zmocnila, dosahuje až 3 miliardy USD.
Zdroj: Federální vyšetřovací úřad USA
Používané metody zahrnují falšování identit autorizovaných zaměstnanců, útoky na burzy kryptoměn, vkládání malwaru do operačních systémů a používání služeb pro míchání kryptoměn (crypto mixers) k zakrytí původu peněz.