Hlavní body
Binance spolupracovala se středním vyšetřovacím úřadem Thajska (CIB) a oddělením boje proti technologické kriminalitě (TCSD) na rozprášení mezinárodní online investiční podvodné sítě.
Během této akce bylo zatčeno několik podezřelých a zabaveny aktiva v hodnotě přes 80 milionů bahtů (přibližně 2,3 milionu dolarů), včetně luxusních domů, vozidel a digitálních měn.
Tým finanční inteligence Binance (FIU) poskytuje analytickou podporu, aby pomohl vyšetřovatelům shromáždit cenné důkazy.
Centrální vyšetřovací úřad Thajska (CIB) za podpory informačního oddělení Binance rozprášil mezinárodní podvodnou síť během akce „Operace kybernetických strážců“
Během celého procesu všechny strany rozložily složitou zločineckou organizaci díky týmové spolupráci, špičkové technologii a neochvějnému úsilí o spravedlnost.
Kriminální události vyvolaly „Operaci kybernetických strážců“
Tento podvod začal, jako mnoho moderních podvodů: propagací slibných investičních příležitostí na sociálních médiích. Tato zločinecká skupina používala pečlivě vytvořené reklamy a falešné akciové obchodní podvody k tomu, aby nalákala oběti k převodu peněz na účty tzv. ‚money mule‘ (bankovní účty sloužící k zakrytí nelegálního toku peněz).
Podezřelí nejprve vyhledali oběti na sociálních médiích a poté je přiměli k převodu peněz na účty podezřelých, během této fáze bylo na účty převedeno celkem 3,8 milionu bahtů (110 000 dolarů).
Tyto prostředky nezůstaly bez povšimnutí. Zločinci se pokusili využít ‚anonymitu‘ blockchainových transakcí k zakrytí svých stop. Tyto prostředky byly dále převedeny na jiná aktiva, jako jsou luxusní domy, pozemky a vozidla.
Odhalení podvodné sítě
Toto vyšetřování vedla policie. Ředitel Oddělení boje proti technologické kriminalitě, plukovník Jisanupong Wadi, a jeho tým brzy odhalili rozsáhlý dosah této skupiny. Tato mezinárodní síť nebyla jen místním podvodem, ale masivně využívala účty ‚money mule‘, makléře a složité techniky přeshraničního praní špinavých peněz.
Makléři účtů ‚money mule‘ nabízejí majitelům účtů (obvykle z chudších rodin) malé částky 5 000 bahtů (145 dolarů) jako pobídku, aby se zapojili. Někteří majitelé účtů ‚money mule‘ překračují hranice mezi Kambodžou a Thajskem, aby se dostali do Poipetu, kde se identifikují a zakládají digitální peněženky pro příjem převedených prostředků od obětí.
Zločinecká skupina převedla nelegální peníze na stabilní měnu USDT a poté je uložila do několika digitálních peněženek zřízených pro ‚money mule‘, které byly nakonec použity k nákupu nemovitostí, pozemků, značkových výrobků a luxusních automobilů.
I přes mnohé výzvy při sledování digitálních aktiv se vyšetřovatelé TCSD neúnavně snažili rozplést tento zmatek. Tým finanční inteligence Binance (FIU) úzce spolupracoval s vyšetřovateli na analýze toku finančních prostředků digitálních aktiv a spojení s dalšími klíčovými identifikačními informacemi, včetně účtů ‚money mule‘ a podezřelého finančního chování. Tato spolupráce poskytla klíčové pohledy, které umožnily donucovacím orgánům rozplést digitální hádanku a sledovat hlavní podezřelé prostřednictvím podezřelých digitálních transakcí a shlukování peněženek.
Plukovník Jisanupong Wadi popsal tuto spolupráci jako přelomovou:
Spolupráce s Binance nám umožnila odhalit vazby, které bychom jinak mohli přehlédnout. Tento případ ukazuje, jak moderní vyšetřovací metody a veřejně-soukromá spolupráce mohou překlenout mezeru mezi digitální a tradičními financemi.
Útok na syndikát
Po shromáždění dostatečného množství důkazů požádali thajští vyšetřovatelé trestní soud o vydání zatykače na podezřelé v tomto případě.
Operace kybernetických strážců byla zakončena sérií koordinovaných razií. Donucovací agentury provedly domovní prohlídky ve městech Khorat, Doi Saket, Songkhla a Bangkoku s příkazy k zatčení a podrobnými vyšetřovacími informacemi.
Během této akce bylo zatčeno sedm podezřelých, kteří hráli různé role ve skupině: dva operátoři účtů ‚money mule‘ umožnili ostatním používat jejich účty výměnou za malý poplatek, dva makléři účtů ‚money mule‘ najímali jednotlivce a usnadnili převody peněz, tři vyšší představitelé byli odpovědní za praní peněz a investice do aktiv.
Během této razie byly zabaveny aktiva v hodnotě přes 80 milionů bahtů (přibližně 2,3 milionu dolarů), včetně luxusní vily v hodnotě 27 milionů bahtů, prémiových vozidel, zlatých cihel, značkových výrobků a vlastnictví pozemků na Phuketu, v Chiang Mai a dalších lokalitách. Ohromující hodnota zabavených aktiv ukazuje na rozsah zločinné činnosti této skupiny v průběhu let, daleko přesahující nedávné podvody na sociálních médiích.
Binance se zavazuje bojovat proti zločincům v oblasti kryptoměn
Ukázalo se, že odborné znalosti Binance v oblasti blockchainové analýzy hrály klíčovou roli a poskytly nezbytné důkazy pro úspěšné provedení operace kybernetických strážců.
Globální vedoucí finanční inteligence Binance (FIU) Nils Andersen-Röed zdůraznil důležitost této spolupráce: „Jsme hrdí, že můžeme spolupracovat s thajskou policií na operaci kybernetických strážců. Spojením sil jsme byli schopni využít transparentnosti blockchainu k odhalení složitých toků financí a přivedení podezřelých ze složitých zločinných sítí před spravedlnost. Binance se neustále snaží vytvářet bezpečnější ekosystém digitálních aktiv.“
Tento případ zdůrazňuje velkolepou misi Binance spolupracovat s globálními donucovacími orgány v boji proti finančním zločinům. Binance je proaktivní v oblasti dodržování předpisů a vyšetřování a je klíčovou silou v boji proti nelegálním aktivitám v oboru.
Závěr
„Operace kybernetických strážců“ není jen vítězstvím donucovacích orgánů, ale také plánem reakce na stále se vyvíjející hrozby kybernetické kriminality. Úspěch tohoto případu ukazuje sílu spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, mezi tradičními vyšetřovacími metodami a moderní analýzou blockchainu.
S tím, jak Binance stále buduje silnější aliance s donucovacími orgány, bude boj proti kybernetické kriminalitě ještě silnější. Musíme nejen společně chránit oběti, ale také vytvořit bezpečnější a zabezpečenější digitální ekosystém pro všechny.