V kryptoměnovém světě se vydělává peníze, bude banka při výběru vyšetřovat zdroj?
Dnes se mnoho lidí vrhá do obchodování s virtuálními měnami, jen kvůli lákavým vysokým výnosům, není třeba se dřít, stačí malé množství kapitálu a můžete se zapojit. Nicméně, při výběru z virtuální měny existuje mnoho skrytých rizik.
Na jedné straně se snadno mohou smíchat s podvodnými prostředky, což může vést k zablokování bankovního účtu policií, a nikoli k aktivnímu vyšetřování banky. Po obdržení podvodné částky oběť nahlásí policii, účet bude zablokován orgány činnými v trestním řízení, banka následně zanechá záznam o zapletení, považuje vás za vysoce rizikového, což ovlivňuje poskytování půjček, a další účty na vaše jméno mohou být také postiženy a podléhat omezením risk managementu.
Dále, pokud během krátké doby více účtů často převádí peníze na vás a vy je postupně převádíte dál, i když jednotlivé částky nejsou velké, může to spustit model risk managementu banky, která začne mít podezření, že se podílíte na praní peněz, a následně zablokuje účet. Ačkoli je možné některé zablokování bankovního účtu řešit právními prostředky, stále to vyžaduje úsilí.
Proto je nejdůležitější se vyhnout podvodným prostředkům, jinak, jakmile bude účet zablokován policií, zanechá to záznam o zapletení, následky si lze těžko představit, můžete čelit právní odpovědnosti a uvíznout v dlouhém a složitém vyšetřovacím procesu, což vrhá těžký stín na váš finanční život.
Vítejte, obraťte se na Audiho bratra pro výběr, po schválení bankou uvolní platební instituce prostředky.