Hlavní poznatky
Binance spolupracovala s Centrálním vyšetřovacím úřadem (CIB) a Divizí potlačování technologické kriminality (TCSD) Thajska na rozložení transnacionálního online investičního podvodného sítě.
Operace vedla k několika zatčením a zabavení majetku v hodnotě přes 80 milionů bahtů (přes 2,3 milionu USD), včetně luxusních domů, vozidel a digitální měny.
Tým Finanční zpravodajské jednotky (FIU) Binance poskytl analytickou podporu, aby pomohl vyšetřovatelům shromáždit cenné důkazy.
V akčně nabitém příběhu odolnosti a spolupráce, Centrální vyšetřovací úřad Thajska (CIB) s podporou týmu vyšetřování Binance odhalil transnacionální síť klamání v tom, co se stalo známým jako Operace Kybernetický strážce.
Toto je příběh o tom, jak sofistikovaná kriminální síť padla, díky síle týmové práce, špičkové technologii a neochvějné oddanosti spravedlnosti.
Zločin, který vyvolal Operaci Kybernetický strážce
Začalo to jako mnoho moderních podvodů: slibná investiční příležitost propagovaná na sociálních médiích. S vylepšenými reklamami a falešnými obchodními schématy syndikát lákal oběti k převodu peněz na muly – bankovní účty, které zakrývají stopu nelegálních fondů.
Oběti, které byly nejprve cíleny na sociálních médiích, převáděly peníze na účty podezřelých, což celkově činilo 3,8 milionu bahtů (110K USD) během celé doby trvání tohoto schématu.
Peníze nezůstávaly nečinné. Zločinci se snažili využít vnímanou "anonymitu" blockchainových transakcí, aby zakryli své stopy. Peníze byly dále převedeny na jiné aktiva, jako jsou luxusní domy, pozemkové listiny a auta.
Síť klamání byla odhalena
Vyšetřování, vedené plk. Chitsanupongem Waidee, ředitelem Divize potlačování technologické kriminality, a jeho týmem, rychle odhalilo rozsáhlý rozsah operací syndikátu. Daleko od lokálního podvodu, tato transnacionální síť zaměstnávala muly, makléře a sofistikované techniky praní špinavých peněz v měřítku.
Makléři mule účtů rekrutovali držitele účtů, často z chudých poměrů, nabízející jim malou odměnu 5 000 THB (145 USD) výměnou za jejich účast. Někteří držitelé účtů mule překročili hranici mezi Kambodžou a Thajskem do Poipetu, aby skenovali své identity a zakládali peněženky digitálních aktiv pro příjem převedených peněz obětí.
Syndikát převedl ukradené peníze na stabilní coin USDT, prohnal je přes četné digitální peněženky zřízené mulami a použil je k nákupu aktiv, jako jsou nemovitosti, pozemkové listiny, značkové zboží a luxusní vozy.
Navzdory výzvám sledování digitálních aktiv, vyšetřovatelé TCSD neúnavně spojovali střípky do celku. Tým FIU Binance úzce spolupracoval s vyšetřovateli, aby analyzoval toky digitálních fondů a spojil je s dalšími klíčovými identifikátory, včetně mule účtů a podezřelých finančních chování. Tato spolupráce poskytla klíčové poznatky, které umožnily orgánům činným v trestním řízení rozplést tuto digitální labyrint, sledovat podezřelé digitální transakce a shluky peněženek zpět k hlavním podezřelým.
Plk. Chitsanupong Waidee popsal spolupráci jako měnící hru:
Partnerství s Binance nám umožnilo identifikovat spojení, která bychom jinak mohli přehlédnout. Představuje to, jak moderní vyšetřovací přístupy a spolupráce veřejného a soukromého sektoru mohou překlenout mezery v digitálních a tradičních financích.
Zásah proti syndikátu
Po shromáždění dostatečných důkazů požádali thajští vyšetřovatelé o zatykač na podezřelé v tomto případě od trestního soudu.
Operace Kybernetický strážce vyvrcholila sérií koordinovaných zásahů. Týmy orgánů činných v trestním řízení prohledaly nemovitosti v Nakhon Ratchasima, Taku, v provincii Songkhla, stejně jako v Bangkoku, vyzbrojeny zatykači a podrobnými informacemi z vyšetřování.
Operace vedla k zadržení sedmi podezřelých, z nichž každý plnil odlišné role v rámci sítě: dva operátoři mule účtů, kteří umožnili použití svých účtů výměnou za malé poplatky, dva makléři mule účtů, kteří rekrutovali jednotlivce a usnadňovali převody fondů, a tři operativci vyšší úrovně odpovědní za praní ukradených peněz a investování do aktiv.
Během zásahů bylo zabaveno majetku v hodnotě přes 80 milionů bahtů (přibližně 2,3 milionu USD), včetně luxusního sídla v hodnotě 27 milionů bahtů, vysoce kvalitních vozidel, zlatých cihel, značkového zboží a pozemkových listin v Phuket, Chiang Mai a dalších provinciích. Ohromující hodnota zabaveného majetku naznačovala obrovský rozsah kriminální činnosti skupiny za mnoho let, daleko přesahující poslední podvod na sociálních médiích.
Závazek Binance k rozložení kryptokriminality
Odbornost Binance v analýze blockchainu se ukázala jako klíčová při poskytování důkazů potřebných k úspěšnému dokončení Operace Kybernetický strážce.
Nils Andersen-Röed, globální vedoucí Finanční zpravodajské jednotky (FIU) Binance, zdůraznil význam spolupráce: "Jsme poctěni, že jsme mohli spolupracovat s thajskou policií v Operaci Kybernetický strážce. Spojením sil jsme mohli využít transparentnosti blockchainu k odhalení složitých finančních toků a přivést sofistikovanou kriminální síť před spravedlnost. Binance zůstává odhodlána vytvářet bezpečnější ekosystém digitálních aktiv."
Tento případ podtrhuje širší misi Binance spolupracovat s globálními orgány činnými v trestním řízení v boji proti finanční kriminalitě. Proaktivní přístup Binance k dodržování předpisů a vyšetřováním ji staví na klíčového spojence v boji proti zlým aktérům v tomto prostoru.
Závěrečné myšlenky
Operace Kybernetický strážce je víc než triumf pro orgány činné v trestním řízení: je to plán pro řešení vyvíjejících se hrozeb kyberkriminality. Úspěch tohoto případu ukazuje sílu spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, mezi tradičními vyšetřovacími technikami a moderní analýzou blockchainu.
Jak Binance a orgány činné v trestním řízení pokračují v budování silnějších aliancí, boj proti kyberkriminalitě se pouze zpevní. Společně nechráníme pouze oběti, ale také budujeme bezpečnější a zabezpečenější digitální ekosystém pro všechny.