Jedna, pochyby o legálnosti obchodování s kryptoměnami
Dokument 924 ukazuje, že obchodování s kryptoměnami, i když je zakázáno, nebylo dosud uznáno jako nezákonné. Již došlo k zmrazení obchodních účtů s kryptoměnami, ale při diskusi s policií byly argumenty odmítnuty. Současná politika proti obchodování s kryptoměnami je represivní, a pokud banky zjistí, že dochází k obchodování s kryptoměnami, mohou požadovat zrušení účtu, ale v současnosti neexistují jasné právní předpisy, které by obchodování s kryptoměnami činily nezákonným.
Dva, zisky z obchodování s kryptoměnami a nejasný původ majetku
Tři, důvody, proč stát bojuje proti obchodování s kryptoměnami
Regulace obchodování s kryptoměnami čelí mnoha obtížím, protože transakce jsou skryté, sledování je obtížné a snadno otevírá cestu černému a šedému průmyslu. V současnosti podvodníci často využívají USDT pro přeshraniční transakce, což představuje obrovskou výzvu pro policii, aby je sledovala.
Čtyři, zpracování příjmu z prodeje USDT obdržených špinavých peněz
Prodej USDT, pokud obdržíte špinavé peníze, pravděpodobně budete muset vrátit peníze. Protože transakce s virtuálními měnami, které se týkají špinavých peněz, mohou být považovány za trestné činy, stáváte se podezřelým, pokud se setkáte se špinavými penězi při realizaci obchodování s kryptoměnami, a pokud je účet na prodej kryptoměn zmražen, obvykle je třeba vrátit peníze pro odblokování.
Pět, kvalifikace prodeje USDT za vysokou cenu
Prodej USDT za vysokou cenu jednotlivci se nepovažuje za nezákonné podnikání, ale peníze, které obdržíte, mohou být špinavé, je třeba zvážit důvody vysokého odkupu. Nelegální podnikání se primárně zaměřuje na obchodníky na burze.
Šest, kvalifikace pro opakované zmrazení karty
Mít více karet, které byly opakovaně zmrazeny, bude policií považováno za úmyslné porušení zákona.
Sedm, dodržování předpisů při prodeji USDT na burze
Prodej USDT na burze není sám o sobě nelegální, ale může vést k příjmu špinavých peněz a zmrazení účtu. Burzy mají dva typy obchodníků, jedni perou špinavé peníze a druzí vydělávají na rozdílech. Pokud se setkáte s prvními, účet bude jistě zmražen, s druhými záleží na štěstí, může to také znamenat zapojení do druhotných špinavých peněz.
Osm, zda jsou obchodníci na burze nelegální či nikoli
Obchodníci na burze mohou být nelegální, ale existuje prostor pro operace. V některých oblastech policie kvůli nedostatečnému porozumění této oblasti může, pokud obchodníci prokáží obchodování s kryptoměnami a nepůjčují bankovní karty a chtějí vrátit peníze, mít možnost odblokování. Ale obchodníci, kteří byli opakovaně zmrazeni nebo zapleteni do velkých případů, mohou čelit obviněním z nezákonného podnikání nebo nezákonného směny.
Devět, riziko prodeje USDT za vysokou cenu mimo burzu
Pokud se neobdrží špinavé peníze, prodej USDT za vysokou cenu není nelegální, ale přijímání špinavých peněz je ilegální a může vést k trestnímu stíhání. Prodej za vysokou cenu a kontaktování prostřednictvím šifrovaného chatovacího softwaru může být policií považováno za úmyslné porušení zákona, vrácení peněz není možné se vyhnout, a může také znamenat zadržení na 37 dní.
Naše země již zřídila v Hongkongu regulovanou kryptoměnovou burzu, jako je burza 欧 yi. Další burzy musí také spolupracovat s policií, kryptoměny nejsou mimo zákon, a pokud jsou zapleteny do trestné činnosti, budou vyšetřovány.
Deset, aktuální stav regulovaných kryptoměnových burz v zemi
Obchodování s kryptoměnami je legální, takže není třeba se obávat obvinění z nejasného původu majetku. Naše zákony neuznávají obchodování s kryptoměnami jako nelegální, předchozí dokumenty pouze upozorňovaly na rizika. Případy „zadržení při obchodování s kryptoměnami“ jsou většinou způsobeny nezákonným prodejem USDT a zapojením do praní špinavých peněz.
Jedenáct, kontrola hotovostních vkladů v řádu milionů
Banka bude kontrolovat hotovostní vklady v řádu milionů. Dnes je zpracování financí digitalizované, s výjimkou oficiálních dotací, jako jsou peníze z demolice nebo výhry v loterii, musí být u velkých hotovostních vkladů uveden původ nebo poskytnut doklad o zaplacení daní. Účty, které měly původně málo financí, ale náhle vloží miliony, budou podrobeny přísnější kontrole, banka nahlásí transakce proti praní špinavých peněz do systému a propojí je s více odděleními.
Dvanáct, kontrola příchozích milionových vkladů
Záleží na konkrétní situaci. Pokud dojde k převodu z rizikového účtu, mohou nastat nezákonné činnosti jako podvod nebo praní špinavých peněz, banky jistě zmrazí účet, je třeba vysvětlit původ financí, jinak dojde k průniku s centrem proti podvodům. Anomální chování účtu, jako je rozptýlený převod krátce po příjmu nebo koncentrace financí z více zdrojů a jejich následný převod, může také vyvolat kontrolu rizik, legální převody financí obvykle neohrožují.
Pokud počet „lajků“ překročí 100, obdržíte exkluzivní strategii. Přeji všem, aby v tomto býčím trhu získali plno bohatství!
