Deset klíčových bodů pro zajištění bezpečnosti finančních prostředků při OTC výběrech

1. Vyberte velké platformy: Při OTC obchodování vyberte známé velké platformy, jejichž řízení rizik je pokročilé a zajištění je dobré. Obchodníci mají vysoké vklady, což může snížit riziko špinavých peněz a mají dobrou komunikaci s regulátory, což umožňuje rychlé a efektivní řešení problémů.

2. Správa bankovních karet: Doporučuje se používat karty z Bank of China nebo China Merchants Bank, mít oddělené karty pro vklady a výběry, a nevydávat výběrovou kartu pro každodenní transakce. Po výběru by peníze měly zůstat na kartě nějakou dobu, aby bylo možné sledovat tok peněz a snížit riziko.

3. Vyberte kvalitní obchodníky: Na velkých platformách vybírejte obchodníky s vysokým počtem transakcí a dobrým hodnocením, jako jsou diamantoví obchodníci na OKEx nebo obchodníci se štítem na Binance, a před obchodováním si ověřte jejich historické záznamy.

4. Vyhněte se nelegálním aktivitám: Vyhýbejte se pyramidovým hrám, investičním schématům a dalším nelegálním aktivitám, zajistěte, aby zdroj USDT byl legální a zabezpečte bezpečnost obchodování.

5. Kontrolujte frekvenci obchodování: Vybírejte větší částky s nízkou frekvencí, vyhněte se častým malým transakcím, abyste předešli nesprávnému posouzení praní peněz a problémům s účtem.

6. Vyberte si čas výběru: Snažte se vybírat peníze během pracovních dnů ve dne (9:00 - 18:00), vyhněte se večerním hodinám, abyste snížili pravděpodobnost vyšetřování.

7. Poznámky k převodu: Při vkladech a výběrech nepřidávejte poznámky, zejména slova související s kryptoměnami, abyste se vyhnuli pozornosti regulátorů.

8. Buďte opatrní při vysokých nákupech: Buďte obezřetní vůči zprávám o vysokých cenách za nákup nebo nízkých cenách za prodej USDT, zejména při obchodování s neznámými lidmi, abyste se vyhnuli podvodům nebo špinavým penězům.

9. Uchovávejte obchodní záznamy: Uchovávejte bankovní výpisy, informace o obchodnících a screenshoty detailů obchodních objednávek, dávejte pozor na časové informace a buďte opatrní při screenshotování plateb.

10. Použití WeChat a Alipay: Vklady lze provádět pomocí malých účtů WeChat nebo Alipay, při výběrech se vyhněte častým malým operacím, můžete rozumně použít Huabei nebo Jiebei k realizaci a včas splatit.