JEREVAN (CoinChapter.com) – Ve středu soudce odpečetil případ podaný ministerstvem spravedlnosti (DOJ) proti 18 jednotlivcům a společnostem obviněným z manipulace s kryptotrhem. Podle stížnosti byla operace zaměřena na kryptofirmu v hodnotě mnoha miliard dolarů, která používala falešný token kryptoměny s názvem ‚NexFundAI‘ vytvořený FBI.

FBI používá „NextFundAI“ k cílení na podvodníky s kryptoměnami. Zdroj: Neobvyklé velryby

Toto obvinění je prvním trestním řízením ministerstva spravedlnosti proti firmám poskytujícím finanční služby za manipulaci s kryptotrhem. Navazuje na dřívější odsouzení Avrahama Eisenberga v dubnu za jeho roli při manipulaci s Mango Markets, decentralizovanou platformou.

Odsouzení v případu manipulace Mango Markets. Zdroj: FBI kryptografický token ‚NexFundAI‘ ministerstva spravedlnosti používaný k odhalení manipulace

Klíčovou roli ve vyšetřování hrál kryptotoken FBI ‚NexFundAI‘. Jodi Cohen, zvláštní agent FBI v Bostonu, popsal vytvoření ‚NexFundAI‘ a falešné společnosti jako „bezprecedentní krok“ v jejich snaze dopadnout obviněného.

Kryptotoken FBI „NexFundAI“ byl použit k oslovení tvůrců trhu podezřelých z obchodování s praním. Během schůzky v září jeden obžalovaný tvrdil, že je „hlavním mozkem“ a popisuje, jak roboti manipulovali s objemy obchodování. Požádal také o zaplacení 2000 dolarů předem. Dokonce i od minulého týdne roboti tvůrce trhu nadále generovali falešné obchody, dokud je nezastavily orgány činné v trestním řízení.

Wash Trading přetrvává v kryptoprůmyslu

Navíc manipulace s trhem, včetně obchodování s praním, zůstává v krypto sektoru výzvou. Wash trading zahrnuje vytváření falešné poptávky prostřednictvím falešných nákupních a prodejních příkazů, často s cílem uvést investory v omyl. Analytici odhadují, že až 51 % obchodování na některých platformách je uměle podporováno.

Studie odhaluje, že 51 % objemu obchodování s kryptoměnami je falešných. Zdroj: Forbes

Případ ministerstva spravedlnosti se zaměřuje na tři firmy tvořící trh a jejich zaměstnance. Jsou obviněni z poskytování služeb mytí výměnou za platby. Tento případ je považován za „první svého druhu“ podle ministerstva spravedlnosti, přestože systémy pump-and-dump existují již více než století.

Kryptofirma Saitama zapojená do schématu manipulace

Konkrétně Saitama, kryptofirma se sídlem v Massachusetts, je hlavním předmětem zájmu tohoto případu. Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že Saitama použila taktiku manipulace s trhem, aby navýšila tržní hodnotu svého tokenu na 7,5 miliardy dolarů. Obžaloba tvrdí, že manažeři Saitamy tajně prodávali své tokeny, čímž vydělali desítky milionů zisků. Údajně spolupracovali s Gotbit, jedním z tvůrců trhu, aby zvýšili objem obchodů.

Gotbit navíc čelil kritice za své praktiky. V roce 2019 spoluzakladatel Gotbit připustil, že jejich podnikání „není zcela etické“. Tato spolupráce mezi Saitamou a Gotbitem údajně hrála roli při zvyšování tržní hodnoty tokenu.

Token NexFundAI je stále aktivní navzdory operaci DOJ Sting

Zajímavé je, že navzdory akcím ministerstva spravedlnosti a FBI se s tokenem „NexFundAI“ nadále obchodovalo. Podle DEX Screener činila tržní kapitalizace tokenu přibližně 237 000 $. Jeho obchodní aktivita naznačuje, že někteří účastníci trhu si stále neuvědomují pozadí tokenu.

Mezinárodní rozsah případu manipulace s trhem

Obžaloba má i mezinárodní prvky. Je pozoruhodné, že několik obžalovaných působilo mimo USA, s vazbami na Portugalsko a Rusko. Pět z obviněných již přiznalo vinu nebo uzavřelo dohody o vině a trestu.

Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) rovněž podala stížnosti na firmy tvořící trh.

The post FBI Crypto Token ‚NexFundAI‘ Targets Manipulation in Crypto Markets appeared first on CoinChapter.