FBI obvinila 18 jednotlivců a firem z nafouknutí cen tokenů prostřednictvím nezákonné taktiky praní.
Více než 25 milionů dolarů v kryptoměnách bylo zabaveno, když FBI odhalila rozsáhlé manipulace s trhem pomocí NexFundAI.
Čtyři velké kryptofirmy jsou obviněny z klamání investorů falešnými tvrzeními a schématy pump-and-dump.
FBI obvinila 18 jednotlivců a firem z jejich účasti na velkém podvodu s kryptoměnami. V rámci vyšetřování FBI vytvořila vlastní kryptoměnu NexFundAI, aby vystopovala ty, kteří se podílejí na manipulaci s trhem.
FBI odhaluje podvody s kryptografickými tokeny
To vedlo k obviněním proti Gotbit, ZM Quant, CLS Global a MyTrade. Jsou obviněni z podvádění investorů zvyšováním cen tokenů pomocí nezákonných technik.
https://twitter.com/WatcherGuru/status/1844122090619981899
Obviněné firmy jsou podezřelé z nafouknutí hodnoty více než 60 tokenů, včetně tokenu Saitama, který měl kdysi tržní hodnotu 7,5 miliardy dolarů. Tyto společnosti údajně uváděly nepravdivá tvrzení týkající se tokenů a používali různé klamavé taktiky k oklamání investorů. Po nafouknutí tokenových hodnot by je prodali za vyšší ceny, což by investorům zanechalo ztráty ve schématu pump and dump.
Jak podvod fungoval
FBI zjistila, že se společnosti zabývají praktikou známou jako wash trading. To je, když firma nakupuje a prodává stejný token, aby to vypadalo, jako by byla velká poptávka. Společnosti k provádění těchto falešných obchodů využívaly společnosti jako ZM Quant a Gotbit.
Používali mnoho peněženek, aby skryli své skutečné aktivity, díky čemuž se zdály žetony populárnější, než byly. V důsledku toho investoři věřili, že tokeny jsou cenné a koupili je.
Úřady zatím zabavily více než 25 milionů dolarů v kryptoměnách. Zastavili také obchodní roboty odpovědné za miliony dolarů v nelegálních obchodech. Někteří z obžalovaných se již přiznali, jiní byli zadrženi ve Spojených státech, Spojeném království a Portugalsku.
Právní výsledek
Asistent amerického prokurátora Joshua Levy zdůraznil, že obchodování s praním, které je na tradičních trzích nezákonné, je stejně nezákonné v kryptoměnovém prostoru.
Obžalovaní čelí obvinění z manipulace s trhem a drátového podvodu, za což jim hrozí trest odnětí svobody až na 20 let. Případ slouží jako připomínka pro investory, aby byli opatrní při obchodování s kryptoměnou.
Příspěvek FBI si účtuje 18 za velké krachování kryptografických podvodů, používá token NexFundAI k odhalení manipulace s trhem appeared first on Crypto News Land.