Gotbit údajně manipuloval s cenami tokenů $WATER, prodával více tokenů, než nakoupil, což vyvolalo obavy z podvodu.
Vývojáři WaterCoin převedli 844,44 milionů $ VODY do nových peněženek, prodali je za 2,35 milionu $ v $ SOL, čímž podpořili obvinění z manipulace.
FBI vytvořila falešný token, aby chytila Gotbit, ZM Quant a CLS Global v průzkumu manipulace s kryptotrhem za 25 milionů dolarů.
US SEC, FBI a DOJ podaly žaloby na Gotbit a několik dalších kryptofirem a obvinily je z podvodu a manipulace s trhem. Gotbit, významný „tvůrce trhu“, údajně manipuloval s cenami tokenů, včetně $WATER, a tvrdil, že ceny spravedlivě snižuje.
Prodali však mnohem více žetonů, než si koupili, což vyvolalo obavy o jejich motivy. Nedávno vyšlo najevo, že vývojářský tým WaterCoin převedl 844,44 M $ VODY do nových peněženek, které se nezúčastnily předprodeje. Tyto peněženky zase prodaly tokeny za více než 2,35 milionu $ v Solana ($ SOL).
https://twitter.com/lookonchain/status/1844193117207134625 Gotbit a další čelí vážným obviněním
V rozsáhlém vyšetřování podvodů bylo federálními úřady obviněno patnáct lidí a tři obchody s kryptoměnami. V boji proti zločinu FBI poprvé dohlížela na vývoj nového tokenu.
Zapojené firmy, včetně Gotbit, ZM Quant a CLS Global, údajně nafoukly objemy tokenů, aby oklamaly investory. V důsledku toho byla zabavena kryptoměna v hodnotě více než 25 milionů dolarů. Několik obžalovaných již bylo zatčeno a někteří souhlasili s přiznáním viny.
Generální ředitel společnosti Gotbit, Aleksei Andriunin, byl zatčen v Portugalsku spolu se dvěma dalšími zaměstnanci obviněnými z „wash tradingu“ od roku 2018. Wash trading, který zahrnuje vlastní obchodování za účelem falešného nafouknutí objemu tokenů, je stará, ale účinná manipulační strategie.
Navíc další firmy jako ZM Quant a CLS Global byly přistiženy při manipulaci s tokenem vytvořeným FBI. Umělým navyšováním objemu se snažili napumpovat hodnotu tokenu před jeho prodejem, čímž zanechali drobné investory ve ztrátě.
Další zatčení a civilní žaloby
Vyšetřování se rozšířilo na další tokeny, včetně Saitama a Robo Inu, oba spojené s Gotbitem. Kromě Gotbitu čelí obvinění z podvodu také firmy jako Lillian Finance a VZZN. Jejich zakladatelé spolu s několika osobami napojenými na Pham byli obviněni z manipulace s trhem.
Občanskoprávní žaloby podané americkou SEC usilují o trvalé soudní příkazy a finanční sankce proti obviněným. Zásah odhaluje hloubku manipulace v kryptoměně. Úřady jsou odhodlány zajistit spravedlnost těm, které tyto plány podvedly.
Příspěvek Americké úřady obvinily Gotbit a další krypto firmy ze sondy manipulace s trhem appeared first on Crypto News Land.
