Olumide Osunkoya se přiznal k pěti trestným činům souvisejícím s provozováním nelegální sítě krypto bankomatů ve Spojeném království, což je první odsouzení tohoto druhu v zemi.

Odsouzení Osunkoyi je prvním případem Spojeného království proti neregistrovaným operacím kryptobankomatů, které dosáhly v transakcích 2,6 milionu liber, podle zprávy Financial Conduct Authority. 

Případ byl projednán u soudu Westminster Magistrates’ Court, kde Osunkoya přiznal provozování několika krypto bankomatů bez registrace FCA, používání falešných dokumentů a držení kriminálního majetku.

Také by se vám mohlo líbit: Korejská kryptoburza Bithumb eyes Zalistování Nasdaq v roce 2025: zpráva

Nelegální síť bankomatů Osunkoya

Osunkoya spravoval síť nejméně 11 krypto bankomatů, které v období od prosince 2021 do září 2023 zpracovaly více než 2,6 milionu GBP v krypto transakcích. Navzdory zamítnutí registrace FCA v roce 2021 pokračoval v provozování strojů v místních samoobsluhách po celé zemi. 

Tyto kryptobankomaty, které převádějí hotovost na kryptoměnu, byly používány bez standardní péče o zákazníky nebo kontrol zdrojů, což vyvolalo obavy z praní špinavých peněz a daňových úniků.

FCA působí od ledna 2020 jako supervizor proti praní špinavých peněz pro britské kryptopodniky, takže registrace je nezbytná pro legální fungování. Kryptomaty ve Spojeném království musí splňovat přísné předpisy, ale v současné době nejsou u FCA registrováni žádní legální provozovatelé.

FCA uvedl, že důkazy předložené u soudu ukázaly, že Osunkoya se pokusil obejít předpisy vytvořením falešné identity. Údajně profitoval z transakčních marží pohybujících se mezi 10 % a 60 %. Úřady také našly 19 540 liber v hotovosti, které byly považovány za výnosy z jeho nezákonné činnosti.

Obvinění proti Osunkoyovi zahrnují provozování krypto bankomatů bez registrace FCA, vytváření falešných dokumentů a držení kriminálního majetku. Hrozí mu možné tresty odnětí svobody, pokuty nebo obojí. Jeho odsouzení se uskuteční u korunního soudu v Southwarku v den, který ještě není potvrzen.

Podobně minulý měsíc německé úřady zabavily 13 krypto bankomatů a 20. srpna zabavily téměř 28 milionů dolarů v hotovosti z 35 míst po celé zemi. Operace vedená společností BaFin se zaměřovala na stroje fungující bez řádných licencí, což představovalo riziko praní špinavých peněz.

Také by se vám mohlo líbit: Indonésie uvádí na trh první poštovní známku NFT