Kryptodetektiv ZachXBT odhalil britského podvodníka odpovědného za krádež kryptoměn v hodnotě 650 000 dolarů v minulém roce.

Jak se adopce blockchainu a kryptoměn celosvětově rozšiřuje, do prostoru vstoupilo více uživatelů, kteří hledají zisky a rychlou návratnost investic.

Podvodníci využili tohoto přílivu nových účastníků k tomu, aby několikrát oklamali investory o jejich kapitál. Podle blockchainového vyšetřovatele ZachXBT jeden z těchto zločinců používá demo obchodní účet k prodeji falešných kopií obchodních informací.

Špatný herec, známý jako @ape_31/@60711, podvedl mimo jiné více než 250 lidí pomocí falešných screenshotů z peněženky, podezřelých mimoburzovních obchodů a podvodů s proxy investováním. ZachXBT uvedl, že pachatel někdy ukradl až 40 000 dolarů od individuálních investorů pomocí vydírání a zastrašovacích taktik, aby po počátečních vkladech od horlivých obchodníků vymohl další prostředky.

5/ Příklad 2: Jiná oběť, která poslala lidoopovi 31 3 000 $, se mnou sdílela svůj rozhovor. Byl to podobný příběh, kde tvrdil, že je to bez rizika a během několika dní si mohl vybrat svůj zůstatek z 10 000 až 100 000. Po odeslání finančních prostředků oběť byla duchem. Adresa krádeže… pic.twitter.com/Z6t4CRJjhp

— ZachXBT (@zachxbt) 30. září 2024

Také by se vám mohlo líbit: Policie v Miami zatýká kryptopodvodníky za krádežemi za 243 milionů dolarů

Několik obětí vidělo fasádu a získalo informace, které pomohly určit polohu podvodníka. Účet TradingView odhalil, že @ape_31 používal britského poskytovatele telekomunikací a měl pravděpodobně sídlo v Británii. Další oběti byly také schopny potvrdit jeho hlas, který ZachXBT zveřejnil v naději, že identifikuje podvodníka.

Samostatné vyšetřování ZachXBT z 19. září pomohlo zatčení dvou hackerů z Miami, kteří ukradli 243 milionů dolarů v bitcoinech (BTC) jedinému věřiteli Genesis. Ve stejný den dvojici obvinilo i americké ministerstvo spravedlnosti.

Uprostřed záplavy odpovědí potvrzujících vyšetřování ZachXBT a sdílení příběhů spojených se stejnou osobou jeden uživatel kritizoval kryptoburzu Bybit za její ukázkový obchodní panel. Pseudonymní účet uvedl, že demo stránka Bybitu byla příliš podobná skutečné obchodní platformě, což podvodníkům umožňovalo používat ji pro kriminální aktivity.

Už to nějakou dobu trvá a oni s tím nic nedělají.

Uživatel odpálil Bybit kvůli jeho demo obchodní stránce

Přečtěte si více: Budoucnost kryptografické bezpečnosti: Trustless MPC je další velká věc | Názor