V rámci rostoucího zásahu proti počítačové kriminalitě obvinily americké úřady dva Rusy z největší sítě na praní krypto ransomwaru všech dob – a kořist byla zabavena. Podle prohlášení amerického ministerstva spravedlnosti (DOJ) tato síť vyprala miliardy dolarů prostřednictvím Cryptexu a Joker's Stash, dvou známých kryptoměnových směnáren, které měly styky s kyberzločinci, protože poskytovaly služby těm, kdo mají v držení související finanční prostředky. také spojené s podvody, ransomwarovými platbami a darknetovými transakcemi.

Sergej Ivanov, 31, a Timur Shakhmametov, 34, byli obviněni z dohledu nad provozem jejich prospěšných služeb, umožňujících zločincům operovat mimo regulační hranice a provádět nezákonné transakce v anonymitě. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že americké úřady spolupracují s orgány činnými v trestním řízení v zahraničí, včetně nizozemské policie, na odstranění těchto operací. Pomohli pomstít rozsah útoků z roku 2018 – odstavení serverů a zabavení 7 milionů dolarů v kryptoměně jedinou ranou pro globální svět kyberzločinu americkými úřady.

Krypto burzy jako centra zločinu

Vyšetřování ukazuje, že platformy jako Cryptex se vyvinuly v důležité facilitátory praní kryptoměn. Cryptex zpracoval více než 1,4 miliardy dolarů v transakcích, z nichž 31 % bylo spojeno s nelegálními aktivitami, jako jsou podvody a ransomware, podle DOJ. Mezi hlavní kritiky platformy patřilo, že se nejedná o nebankovní, a tudíž žádné protokoly „poznej svého zákazníka“ (KYC), což zase umožňovalo provádět trestnou činnost anonymně.

Shakhmametiov, který vystupoval pod online přezdívkou JokerStash, předsedal jednomu z největších kartových webů, které prodávaly miliony ukradených údajů o kreditních a debetních kartách prostřednictvím webu Joker’s Stash. Zákazníci si mohli vyrobit modely vlastních tváří opravdu levně. Tento obchod s maskami pro kamery vydělal během své doby mezi 280 $ - 1 000 $, což z něj dělá jedno z nejziskovějších podzemních tržišť. Crypto’s Byzantine Byzantine, kterou vyrobil Ivanov’s Cryptex, jim dvěma umožnila snadno prát všechny tyto zisky, zvláště když jste se mohli schovat za krypto-pseudonymitu.

Rozsah operace

Američtí představitelé a americké úřady označují velikost této údajné sítě pro praní kryptoměn za ohromující. Prozkoumala více než 37 500 transakcí BTC prováděných na platformách, které nabízejí varianty kriminálního obchodního modelu, přičemž tyto transakce zahrnují přesun peněz do nebo z bitcoinových adres spojených s nelegálními službami. Z tohoto celkového počtu bylo 441 milionů USD spojeno s trestnou činností – 297 milionů USD bylo připsáno podvodům a dalších 115 milionů USD v platbách ransomwaru.

Kroky ministerstva spravedlnosti byly součástí většího mezinárodního úsilí narušit ruské finanční sítě spojené s tímto hanebným chováním. V aktualizaci pro regulátory banka odhalila, že počátkem tohoto roku úřad OFAC ministerstva financí USA uvalil sankce na různé subjekty a jednotlivce spojené s praním špinavých peněz v Rusku. Simultánní kroky přicházejí v době, kdy americké úřady zvyšují úsilí o potlačení používání kryptoměn při usnadňování kybernetické kriminality po celém světě.

Globální dopad

Zničení Cryptexu a jemu podobných je značnou výhrou v pokračující bitvě proti kybernetickým finančním přečinům. Americké úřady zdůraznily potřebu globální spolupráce v této akci a připsaly nizozemským donucovacím orgánům zabavení infrastruktury spolu s kryptoměnami spojenými s těmito platformami. Cílem této iniciativy je ukázat propojenější a globálnější aspekty finanční kriminality, které naznačují odpovídající potřebu mezinárodních řešení.

Nedávno bylo také oznámeno, že americké úřady v rámci rozsáhlého vymáhání zachytily četné domény skutečně spojené s nezákonnými výměnami samy, přičemž Cryptex má několik svých vlastních uvězněných v krachu. Net a Cryptex. Jeden. Stránky byly využívány k inzerci anonymních služeb, které upřednostňovali zločinci prající špinavé peníze. To znamená, že pokud se pokusíte navštívit tyto domény, místo těchto operací se vám zobrazí oznámení od vlády.

Závěrečné myšlenky

Podle odborníků obeznámených s kybernetickými finančními zločiny a vyšetřováním podvodů americké úřady ilustrují rostoucí bystrost zločinců při používání kryptoměn k praní špinavých peněz. Případ proti Sergeji Ivanovovi a Timuru Shakhmametovovi zdůrazňuje obrovské riziko, které představují nelegální kryptoplatformy, jako jsou Cryptex a Joker’s Stash. Minulý týden to byly tři dny provozu, kdy koalice amerických donucovacích orgánů zachytila ​​servery a miliony v kryptoměnách od některých z těchto zločineckých sítí. Ukazuje, jak zásadní je mezinárodní spolupráce v boji proti této úrovni kybernetické kriminality.

S rozvojem kryptoměnového prostoru se několik iniciativ činných v trestním řízení přizpůsobuje, aby lépe čelilo jeho zneužívání. S odstraněním této operace praní kryptoměn v hodnotě mnoha miliard dolarů je však vyslána zásadní zpráva: využívání kryptoměn pro zachování anonymity již nebude sloužit jako ochranný štít před „dlouhými pažemi zákona“.

Tato obvinění ze strany amerických úřadů jsou klíčovou výhrou v boji proti celosvětovému praní kryptoměn a produkují více operací zaměřených na podobné sítě, což zvyšuje bezpečnost v krypto ekosystému.

Chcete-li být aktualizováni TheBit Journal, sledujte Twitter a LinkedIn a připojte se ke kanálu Telegram.