Vláda Spojených států podnikla rozhodné kroky proti dvěma ruským státním příslušníkům a dvěma kryptoměnovým burzám zapojeným do údajných nezákonných finančních aktivit spojených s Ruskem.
Zásah zahrnoval několik agentur, včetně ministerstva financí USA, ministerstva spravedlnosti a ministerstva zahraničí, ve spolupráci se zámořskými donucovacími orgány.
Obvinění z ruské burzy PM2BTC
Síť pro vymáhání finančních zločinů (FinCEN) ministerstva financí označila PM2BTC, ruskou kryptoměnovou burzu, za „primární problém týkající se praní špinavých peněz“. Burza, kterou provozuje Sergey Ivanov, byla zapojena do zpracování výnosů z ransomwarových útoků a dalších kriminálních aktivit.
FinCEN oznámil, že téměř polovina transakcí společnosti PM2BTC je spojena s nelegálními operacemi, což z ní činí významného hráče v kriminálním podsvětí financí. Kromě toho PM2BTC sdílí infrastrukturu peněženky s UAPS (Universal Anonymous Payment System), podzemní sítí pro zpracování plateb.
Sankce na Cryptex
Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva financí (OFAC) navíc uvalil sankce na Cryptex, další kryptoměnovou burzu spojenou s Ivanovem. Cryptex, ačkoli je registrován na Svatém Vincentu a Grenadinách, slouží především ruské klientele.
Ministerstvo financí zjistilo, že burza usnadnila transakce spojené s ruskými ransomwarovými aktéry a kyberzločinci v hodnotě více než 720 milionů dolarů. Tyto transakce zahrnují spojení s podvodnými obchody, směšovacími službami a burzami, kterým chybí robustní programy Know Your Customer (KYC). Cryptex byl také napojen na Garantex, virtuální směnárnu již označenou OFAC.
Úřady zabavily webové domény a technickou infrastrukturu vázanou na PM2BTC i Cryptex. K vyšetřování přispěla také firma zabývající se analýzou blockchainu Chainalysis a Tether.
"mykání"
Sergej Ivanov čelí vážným právním důsledkům, obvinění ze spiknutí za účelem spáchání a napomáhání bankovnímu podvodu byla odhalena u okresního soudu ve východní Virginii. Jeho operace, které byly spojeny s „kartováním“, neboli obchodováním s informacemi o odcizených kreditních kartách, přitáhly velkou pozornost amerických úřadů. Timur Shakhmametov, další ruský jedinec, byl rovněž obviněn z podobných zločinů, včetně podvodu s přístupovým zařízením a praní špinavých peněz.
Americké ministerstvo zahraničí nabízí odměnu až 10 milionů dolarů za informace vedoucí k zatčení a odsouzení Ivanova nebo Šachmametova.
The post USA popraskaly na ruských krypto burzách spojených s nezákonnými operacemi appeared first on TheCoinrise.com.