Nejvyšší jihokorejská kryptoburza Upbit je pod dohledem regulačních orgánů. Rutinní kontrola ze strany Financial Intelligence Unit (FIU) odhalila významné nedostatky v postupech KYC (Know Your Customer) společnosti Upbit. Jak se vyšetřování prohlubuje, obnovení licence Upbit visí na vlásku, což ohrožuje budoucnost platformy.
Vyšetřování FIU odhalilo Upbitova systémová selhání
Od srpna FIU přezkoumala postupy společnosti Upbit v oblasti dodržování předpisů jako součást procesu obnovení licence. Během této kontroly vyšetřovatelé označili více než 500 000 zákaznických účtů, které nesplňovaly přísné požadavky KYC Jižní Koreje.
Tato porušení, způsobená především akceptováním rozmazaných nebo neúplných dokladů totožnosti, odhalují hluboké nedostatky v procesech ověřování uživatelů společnosti Upbit. FIU vyjádřila obavy, že tato selhání ohrožují schopnost burzy zabránit praní špinavých peněz a finančním podvodům.
Mezi klíčové problémy identifikované ve zprávě FIU patří uživatelsky zaslaná ID s nečitelnými jmény a registračními čísly. Systémy Upbit je stále akceptovaly, což naznačuje nedostatek robustních kontrol KYC. Tyto výpadky vyvolaly otázky, zda burza upřednostňuje přijímání nových uživatelů před dodržováním předpisů.
Agentura poznamenala, že absence řádného ověření zákazníka otevírá dveře potenciálnímu kriminálnímu vykořisťování, včetně podvodů, praní špinavých peněz a financování terorismu. Regulátoři nyní pečlivě zkoumají, zda byly praktiky Upbitu nedbalé nebo systémové nedopatření.
Obnovení licence Upbit v ohrožení
Obnovení licence společnosti Upbit je nyní výrazně ohroženo, protože FIU pokračuje ve vyšetřování. Mezi potenciální důsledky patří vysoké pokuty, povinné provozní změny nebo dokonce pozastavení služeb. Důsledky by se mohly zvlnit v celém odvětví pro burzu, která dominuje jihokorejskému krypto trhu.
Tato kontrola následuje po dalším vyšetřování dominantního postavení společnosti Upbit na trhu a jejích vazeb na K-Bank, jednoho z jejích klíčových finančních partnerů. Společně tyto výzvy vytvářejí nejisté regulační prostředí pro burzu.
Širší důsledky pro jihokorejský krypto sektor
Kromě zvýšeného regulačního zaměření nedávno pozastavila South Korea Digital Asset Exchange Association (DAXA) obchodování s Radiant Capital (RDNT) na Upbitu. Toto rozhodnutí bylo učiněno poté, co burza neřešila bezpečnostní obavy související s nedávným porušením.
Pozastavení ukázalo širší trend rostoucího dohledu. Regulátoři prosazují přísnější dodržování předpisů, aby ochránili investory a zvýšili zabezpečení platformy. Jak DAXA zasahuje, aby ochránila uživatele, burzy jsou pod rostoucím tlakem, aby splnily přísnou laťku regulačních norem.
Případ Upbit podtrhuje širší rizika na rychle rostoucím trhu s kryptoměnami. Zdůrazňuje potenciální úskalí, když burzy upřednostňují růst před dodržováním předpisů. Jižní Korea, známá svými přísnými finančními předpisy, zvyšuje úsilí o vymáhání souladu a ochranu investorů před systémovými riziky.
The post South Korea’s Upbit Under Fire Over KYC Lapses appeared first on TheCoinrise.com.