Čína vydala podezřelého z Thajska s příjmením Zhang. Zhang údajně vedl masivní pyramidovou hru v hodnotě 14 miliard dolarů zahrnující kryptoměny, čímž se Zhang stal prvním podezřelým z finančního zločinu, který byl vydán prostřednictvím smlouvy o vydávání mezi Čínou a Thajskem od té doby, co vstoupila v platnost v roce 1999.
Čínské ministerstvo veřejné bezpečnosti dnes oznámilo, že čínské a thajské úřady vytvořily speciální pracovní skupinu s názvem „Hunting Fox“ a ve středu vydaly Zhanga do Číny.
Počínaje rokem 2012 Zhang údajně vedl systém známý jako „MBI Group“, který lákal investory k placení poplatků v rozmezí od 700 yuanů (98 $) do 245 000 yuanů (34 300 $) za získání členství prostřednictvím emise kryptoměny. Úřady uvedly, že skupina nalákala více než 10 milionů členů příslibem vysokých výnosů, přičemž finanční prostředky přesáhly 100 miliard jüanů (14 miliard dolarů).
Podle oznámení policie zahájila policie v Čchung-čchingu, prvotřídním městě v jihozápadní Číně, vyšetřování Zhanga v listopadu 2020. V březnu 2021 vydala čínská pobočka Interpolu pro Zhang červené oznámení. Poté ho v červenci 2022 zatkla policie v Thajsku a soud v Thajsku letos v květnu vydal rozhodnutí o vydání Zhanga do Číny.
Začněte svůj den nejvlivnějšími událostmi a analýzou
děje napříč ekosystémem digitálních aktiv.
Čína zakázala obchodování s kryptoměnami na pevnině v roce 2021, ale mnoho investorů se přesto snažilo pravidla obejít. V květnu čínská policie rozbila podzemní banku, která používala stablecoiny USDT pro směny cizích měn, zahrnující transakce v hodnotě nejméně 13,8 miliardy jüanů (1,9 miliardy dolarů).
Začátkem tohoto týdne nejvyšší čínské právní orgány zahrnuly používání kryptoměn k převodu nezákonných finančních prostředků jako metodu praní špinavých peněz v soudním výkladu – což usnadňuje vyšetřování a stíhání případů praní špinavých peněz spojených s kryptoměnami.
Upozornění: The Block je nezávislé médium, které přináší zprávy, výzkum a data. Od listopadu 2023 je Foresight Ventures většinovým investorem The Block. Foresight Ventures investuje do jiných společností v kryptoprostoru. Crypto exchange Bitget je kotevní LP pro Foresight Ventures. Blok nadále funguje nezávisle, aby poskytoval objektivní, působivé a včasné informace o kryptoprůmyslu. Zde jsou naše aktuální finanční informace.
© 2024 The Block. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.