Germany seizes 47 crypto exchanges tied to ‘underground economy’

Cointelegraph · 2024-09-20T01:22:06.000Z

The German government has just shuttered 47 cryptocurrency exchanges, accusing them of knowingly allowing an “underground economy” for cybercriminals to flourish, and is now turning its attention to its potentially criminal users. “[They have been] deliberately concealing the origin of criminally obtained funds on a large scale through inadequate implementation of legal requirements for combating money laundering,” Germany’s federal criminal police office, Frankfurt’s main prosecutor’s office and the country’s office for combatting cybercrime alleged in a Sept. 19 statement. The authorities allege their users include ransomware, botnet operators, and black market traders who use the services to convert money obtained through criminal means into the “regular currency cycle.” The websites of the seized cryptocurrency exchanges now display a clear warning from the German government: “We have found their servers and seized them – development servers, production servers, backup servers. We have their data – and therefore we have your data. Transactions, registration data, IP addresses,” the authorities wrote. “Our search for traces begins. See you soon.” Germany’s warning statement to users of the seized cryptocurrency exchanges. Source: German government However, the German authorities suggested a widespread prosecution wouldn’t be on the cards as many of these perpetrators reside in other countries. “Since cybercriminals often reside abroad and are tolerated or even protected by some countries, they often remain inaccessible to German law enforcement,” it wrote. It is alleged that one of the seized cryptocurrency exchanges, Xchange.cash, had been active since 2012, facilitating nearly 1.3 million transactions for 410,000 users. 60cek.org, Baksman.com and Prostocash.com were among the other seized trading platforms with high user and transaction counts. Details of eight of the 47 cryptocurrency exchanges seized by German authorities. Source: German government The German government was one of the largest Bitcoin holders in the world until recently when it offloaded nearly 50,000 Bitcoin (BTC) — worth $3.15 billion at current prices — across several transactions in June and July. The funds were seized from piracy site Movie2k.to in 2020. Magazine: Chinese Tether laundromat, Bhutan enjoys recent Bitcoin boost: Asia Express

Německá vláda právě uzavřela 47 kryptoměnových směnáren a obvinila je, že vědomě umožňují rozkvět „podzemní ekonomiky“ pro kyberzločince, a nyní obrací svou pozornost na své potenciálně kriminální uživatele.
„Úmyslně tají původ trestně získaných finančních prostředků ve velkém měřítku prostřednictvím nedostatečné implementace právních požadavků na boj proti praní špinavých peněz,“ uvedl německý federální úřad kriminální policie, frankfurtská hlavní prokuratura a zemský úřad pro boj s kyberkriminalitou. prohlášení z 19. září. 
Úřady tvrdí, že mezi jejich uživatele patří ransomware, provozovatelé botnetů a obchodníci na černém trhu, kteří využívají služby k převodu peněz získaných kriminálními prostředky do „pravidelného měnového cyklu“.
Webové stránky zabavených kryptoměnových směnáren nyní zobrazují jasné varování německé vlády:
„Našli jsme jejich servery a zabavili je – vývojové servery, produkční servery, záložní servery. Máme jejich data – a proto máme vaše data. Transakce, registrační údaje, IP adresy,“ napsaly úřady.
"Naše pátrání po stopách začíná." Brzy se uvidíme.”
Varovné prohlášení Německa pro uživatele zabavených kryptoměnových burz. Zdroj: německá vláda
Německé úřady však navrhly, že plošné stíhání nebude na pořadu dne, protože mnoho z těchto pachatelů žije v jiných zemích.
„Vzhledem k tomu, že kyberzločinci často pobývají v zahraničí a jsou některými zeměmi tolerováni nebo dokonce chráněni, zůstávají pro německé orgány činné v trestním řízení často nedostupní,“ napsalo.
Tvrdí se, že jedna ze zabavených kryptoměnových směnáren, Xchange.cash, byla aktivní od roku 2012 a umožnila téměř 1,3 milionu transakcí pro 410 000 uživatelů. 
Mezi další zabavené obchodní platformy s vysokým počtem uživatelů a transakcí patřily 60cek.org, Baksman.com a Prostocash.com.
Podrobnosti o osmi ze 47 kryptoměnových burz zabavených německými úřady. Zdroj: německá vláda
Německá vláda byla donedávna jedním z největších držitelů bitcoinů na světě, když během několika transakcí v červnu a červenci odeslala téměř 50 000 bitcoinů (BTC) – v hodnotě 3,15 miliardy dolarů v současných cenách.
Prostředky byly zabaveny pirátskému webu Movie2k.to v roce 2020.
Magazín: Čínská prádelna Tether, Bhútán se těší nedávnému posílení bitcoinů: Asia Express

Prozkoumat více od tvůrce

Nejnovější zprávy