Feds end Bitcoin bandits’ luxury life fueled by $230M crypto scam

Cointelegraph · 2024-09-20T03:14:19.000Z

United States federal agents have arrested and indicted two men for stealing a whopping $230 million of Bitcoin from a Washington, DC resident, believed to be a creditor of Genesis. On Sept. 19, the US Attorney’s Office for the District of Columbia reported that two young men, Malone Lam (20) and Jeandiel Serrano (21), were arrested and charged with conspiracy to steal and launder over 4,100 BTC worth $230 million at the time from an unnamed victim in the country’s capital. The pair used several online aliases and sophisticated methods to gain access to the victim’s accounts, transfer funds, and launder the proceeds from at least August 2024. Lam and Serrano reportedly spent their ill-gotten gains on a lavish lifestyle, including international travel, nightclubs, luxury vehicles, watches, jewelry, designer handbags, and rental homes in Los Angeles and Miami. Stealing $230M in BTC from just one person Blockchain sleuth “ZachXBT” assisted law enforcement in what he described as a “highly sophisticated social engineering attack” in a post on X on Sept. 19. He also identified a third suspect, known by the alias “Wiz.” Source: ZachXBT The onchain investigator elaborated that the scammers targeted a single Genesis creditor on Aug. 19. Genesis filed for bankruptcy in January 2023 following exposure to FTX and secured court approval to return $3 billion in cash and crypto to its creditors in May 2024. They called, posing as Google Support via a spoofed number to compromise the victim’s personal accounts. They then called, posing as Gemini support, claiming the account had been hacked, and convinced the victim to reset two-factor authentication (2FA) before sending Gemini funds to a compromised wallet. They also got the victim to run screen-sharing software from which they obtained their Bitcoin private keys. An initial tracing showed as much as $243 million in crypto was split multiple ways between each party before funds “quickly peeled off to more than 15 exchanges immediately swapping back and forth between Bitcoin, Litecoin, Ethereum, and Monero,” he added. Path of stolen crypto. Source: ZachXBT A follow-up investigation found that a cluster of Ethereum addresses linked to Serrano and ‘Wiz’ received over $41 million from two exchanges in recent weeks. ZachXBT said that with the assistance of crypto forensic investigators, Web3 security firm zeroShadow, and the Binance Security Team, “more than $9 million has been frozen, and $500,000 has already been returned back after working closely with the victim to investigate the incident.” The Columbia DA’s Office said that the investigation is ongoing with assistance from the FBI’s Washington Field Office and the IRS-Criminal Investigation Washington Field Office. Magazine: Chinese Tether laundromat, Bhutan enjoys recent Bitcoin boost: Asia Express

Federální agenti Spojených států zatkli a obvinili dva muže z krádeže neuvěřitelných 230 milionů dolarů v bitcoinech obyvateli Washingtonu, DC, který je považován za věřitele Genesis. 
19. září americká prokuratura pro District of Columbia oznámila, že dva mladí muži, Malone Lam (20) a Jeandiel Serrano (21), byli zatčeni a obviněni ze spiknutí za účelem krádeže a praní více než 4 100 BTC v hodnotě 230 milionů dolarů v čas od nejmenované oběti v hlavním městě země. 
Dvojice používala několik online aliasů a sofistikovaných metod k získání přístupu k účtům obětí, převodu finančních prostředků a praní výnosů minimálně od srpna 2024.
Lam a Serrano údajně utráceli své neoprávněně získané zisky za okázalý životní styl, včetně mezinárodního cestování, nočních klubů, luxusních vozidel, hodinek, šperků, značkových kabelek a nájemních domů v Los Angeles a Miami. 
Krádež 230 milionů $ v BTC pouze jedné osobě
Blockchainový detektiv „ZachXBT“ asistoval vymáhání práva v tom, co popsal jako „vysoce sofistikovaný útok sociálního inženýrství“ v příspěvku na X z 19. září. Identifikoval také třetího podezřelého, známého pod přezdívkou „Wiz“.
Zdroj: ZachXBT
Vyšetřovatel onchain upřesnil, že podvodníci se 19. srpna zaměřili na jediného věřitele Genesis. 
Společnost Genesis vyhlásila bankrot v lednu 2023 poté, co byla vystavena společnosti FTX a zajistila si soudní souhlas s vrácením 3 miliard dolarů v hotovosti a krypto svým věřitelům v květnu 2024.
Zavolali a vydávali se za podporu Google prostřednictvím podvrženého čísla, aby ohrozili osobní účty oběti. Poté zavolali, vydávali se za podporu Gemini, tvrdili, že účet byl napaden hackery, a přesvědčili oběť, aby resetovala dvoufaktorovou autentizaci (2FA) před odesláním prostředků Gemini do kompromitované peněženky.
Oběť také přiměli spustit software pro sdílení obrazovky, ze kterého získali své soukromé klíče bitcoinů. 
Počáteční sledování ukázalo, že až 243 milionů dolarů v kryptoměnách bylo rozděleno několika způsoby mezi každou stranu, než se finanční prostředky „rychle odlouply na více než 15 burz, které se okamžitě vyměnily tam a zpět mezi bitcoiny, litecoiny, ethereem a monero,“ dodal.
Cesta odcizených kryptoměn. Zdroj: ZachXBT
Následné vyšetřování zjistilo, že shluk ethereových adres spojených se Serranem a „Wiz“ obdržel v posledních týdnech přes 41 milionů dolarů ze dvou burz. 
ZachXBT uvedl, že s pomocí kryptoforenzních vyšetřovatelů, bezpečnostní firmy Web3 zeroShadow a bezpečnostního týmu Binance „bylo zmrazeno více než 9 milionů dolarů a po úzké spolupráci s obětí na vyšetřování incidentu již bylo vráceno 500 000 dolarů“. 
Kancelář Columbia DA's Office uvedla, že vyšetřování pokračuje s pomocí washingtonského úřadu FBI a úřadu IRS-Criminal Investigation Washington Field Office.
Magazín: Čínská prádelna Tether, Bhútán se těší nedávnému posílení bitcoinů: Asia Express

Prozkoumat více od tvůrce

Nejnovější zprávy