Klíčové věci

  • Binance nedávno sehrála klíčovou roli při pomoci thajským donucovacím orgánům ve dvou operacích, které vedly k rozbití zločineckých sítí odpovědných za velké kryptografické podvody. Tyto donucovací akce vedly k zatčení hlavních členů a zabavení značného majetku.

  • Vyšetřovací tým Binance aktivně podporuje globální vymáhání práva v boji proti počítačové kriminalitě poskytováním klíčových informací a odborných znalostí. Tato spolupráce je klíčovým prvkem pokračujícího úsilí společnosti Binance o zvýšení bezpečnosti uživatelů a dodržování regulačních předpisů v ekosystému digitálních aktiv.

Binance, přední světový blockchainový ekosystém a poskytovatel infrastruktury digitálních aktiv, je hrdý na to, že přispěl k potlačení zločineckých sítí v Thajsku, které se při přesunu finančních prostředků spoléhaly na digitální aktiva. V poslední době se tým Binance's Investigations podílel na dvou thajských vyšetřovacích operacích a pomáhal thajské královské policii při úspěšném zatčení zločinců stojících za velkými kryptografickými podvody.

Operace Trust No One

V poslední době tým Binance Investigations intenzivně spolupracoval s thajskými orgány činnými v trestním řízení a reagoval na jejich žádosti související s vyšetřováním, stíháním a zabavováním majetku. V pozoruhodném případě se Úřad pro vyšetřování kybernetické kriminality (CCIB) thajské královské policie spojil s Binance a US Homeland Security Investigation (HSI), aby rozbili kriminální skupinu stojící za významným podvodem s porážkou prasat, který zasáhl tisíce lidí v Thajsku. CCIB, vyzbrojená zpravodajskými informacemi od Binance a HSI, zatkla pět hlavních členů této skupiny a zabavila majetek v hodnotě kolem 10 miliard THB (277 milionů dolarů), který zahrnoval luxusní auta, domy, pozemky a další luxusní položky. Od těchto událostí se o odškodnění přihlásilo více než 3 200 obětí.

Hybridní investičně-romantické podvody, běžně známé jako „porcování prasat“, jsou kořistí především začínajících investorů. Pachatelé využívají celou řadu taktik ke kultivaci důvěry a lákají oběti k uložení majetku na podvodné investiční platformy. Jakmile jsou oběti nalákány, podvodníci zobrazí fiktivní zisky na rozhraní platformy, aby motivovali další investice. Mohou také oklamat oběti, aby zaplatily další částky, a tvrdit, že výběr prostředků vyžaduje „daně“, jen aby unikl se všemi investovanými penězi.

Tisková konference CCIB a předání cen 18. září 2023

18. září 2023 uspořádala CCIB tiskovou konferenci a předávání cen. Během této akce se Akbar A., ​​vedoucí vyšetřování Binance pro APAC, ponořil do podrobností operace a vyjádřil vděčnost zúčastněným partnerům za jejich neochvějnou podporu.

Policejní podplukovník Thanatus Kangruambutr, inspektor jednotky kybernetické podpory v divizi high-tech zločinu v thajském úřadu pro vyšetřování kybernetické kriminality, na ceremoniálu poznamenal: „Oceňujeme významný příspěvek Binance k rozvratu této zločinecké skupiny. Vzestup kryptopodvodů v posledních letech způsobil v Thajsku finanční škody ve výši stovek milionů. Díky rychlé výměně informací s klíčovými partnery, včetně týmu Binance Investigations, však tato úspěšná operace vyústila v zatčení zločinců. Binance zůstává základním spojencem v našem boji proti podvodům a kyberzločinům. Vážíme si tohoto partnerství a těšíme se na jeho pokračování."

Zleva doprava: Pol. Kpt. Chiramet Budnampeth, Pol. Kpt. Khaothip Budnampet, Pol. Lt. Plk. Watcharin Uamfung, Pol. Plk. Suwat Kerdkaew, Akbar A., ​​Pol. Lt. Plukovník Natthapong Trongteing, Pol. Lt. Plk. Thanatus Kangruambutr, Pol. Kpt. Verawat Majeen, Pol. Lt. Paverakorn Thanananthakul, Pol. Kpt. Phoowin Charernseteechai, Pol. Kpt. Rachanon Jaided

Demontáž nadnárodních zločineckých sítí

Binance hrála klíčovou roli při odhalování dalšího rozsáhlého kryptografického podvodu organizovaného rozsáhlou sítí nadnárodních zločineckých subjektů. Toto vyšetřování vyvrcholilo zadržením podezřelých na 30 místech v provinciích Bangkok, Samut Prakan a Udon Thani, kde bylo zaměstnáno přes 200 důstojníků z CIB. Kromě toho, že poskytla policii klíčové zpravodajské informace, které usnadnily tato zatčení, Binance také vyslala vyšetřovatele do Thajska, aby pomohl zajistit zatýkací rozkaz. Tato operace zmocnila královskou thajskou policii konfiskovat nezákonný majetek, včetně 16 luxusních rezidencí, 12 vozidel nejvyšší úrovně a 16 milionů THB (440 000 $) v hotovosti.

CIB udělila pamětní plaketu vyšetřovatelům Binance jako uznání jejich neocenitelné podpory. Policejní podplukovník Panuphat Kittiphan, zástupce superintendenta pododdílu 1 v divizi pro potlačování technologické kriminality, poznamenal: „Jsme potěšeni pomocí, kterou nám Binance poskytuje. Jejich vyšetřovací tým okamžitě dodal potřebné informace, což nám umožnilo vytvořit profil případu a zajistit zatykač, a vyslal vyšetřovatele do Thajska, aby se zúčastnil výslechů svědků.

Akbar A. obdržel plaketu jako projev uznání od ústředního vyšetřovacího úřadu královské thajské policie (CIB)

Nastavení standardů uživatelské bezpečnosti

Iniciativy pro kooperativní vymáhání práva jsou klíčovou součástí pokračujícího úsilí společnosti Binance v boji proti počítačové kriminalitě, posílení bezpečnosti ekosystému Web3 a zajištění souladu s globálními předpisy.

Tigran Gambaryan, vedoucí oddělení pro dodržování finančních trestných činů Binance, řekl: „Ze spolupráce týmu Binance Investigations a thajské královské policie čerpáme nesmírnou hrdost. Naše vytrvalé úsilí přineslo hmatatelné výsledky, zdůrazňující, jak skutečná bezpečnost není omezena geografickými omezeními. Náš tým s thajskými donucovacími orgány prosazuje náš vzájemný závazek k ochraně uživatelů a rozvoji kybernetické bezpečnosti. Budeme pokračovat v partnerství s úřady po celém světě a zajistíme, že přispějeme k obnovení důvěry v ekosystém digitálních aktiv.“

V posledních letech Binance masivně investuje do budování svého talentu, procesů a technologií v oblasti dodržování předpisů. Společnost má přední globální tým pro dodržování předpisů a vyšetřování, který zahrnuje profesionály se zkušenostmi jako regulační orgány, vedoucí vyšetřovatele z významných firem zabývajících se analýzou blockchainu a agenty donucovacích orgánů, kteří vedli některá z největších vyšetřování kybernetické kriminality. Za poslední tři roky Binance vyřídila a asistovala při více než 103 000 žádostech donucovacích orgánů s průměrnou dobou odezvy tři dny, což je rychlejší než u většiny tradičních finančních institucí.

Další čtení

  • Vedoucí školení pro vymáhání práva společnosti Binance obdržel certifikát o uznání od korejské národní policejní agentury

  • Binance pomáhá Tádžikistánu v boji proti financování terorismu proti odnoži Islámského státu

  • Digital Sleuths: The Collective Fight Against Crypto Crime – on Policy Podcast Binance

  • Binance spolupracuje s tchajwanskou novou okresní prokuraturou Taipei, aby zlepšila vyšetřovací dovednosti bojovníků proti zločinu