PANews 15. srpna informovalo, že podle noční směny Qingdao, policie ve městě Jiaozhou v provincii Šan-tung, úspěšně odhalila případ použití virtuální měny USDT k praní špinavých peněz, přičemž částka přesáhla 8 milionů jüanů. Policie zatkla 9 podezřelých zapojených do případu a případ se chystá vstoupit do fáze prověřování a stíhání. V únoru tohoto roku zadržela Madianská policejní stanice městského úřadu veřejné bezpečnosti v Jiaozhou Xue, uprchlíka podezřelého z telekomunikačního podvodu, a zjistila, že měl podezřelý „kooperativní“ vztah s jiným mužem, Kuangem. Po hloubkovém vyšetřování policie zjistila, že Xue, Kuang a další využívali registrované společnosti „studijní v zahraničí“ k nakládání s veřejnými účty a pomáhali zločincům při praní špinavých peněz. Zločinecké gangy nakupují obchodní licence a veřejné účty, převádějí nelegálně získané prostředky na USDT a dosahují zisku. Orgány veřejné bezpečnosti připomínají občanům, aby ostatním nepůjčovali dokumenty, bankovní karty a veřejné účty obsahující informace o jejich totožnosti, aby se zabránilo jejich zneužití k nezákonným a kriminálním aktivitám.