Podle BlockBeats je policie v Qingdao připravena přezkoumat a stíhat případ zahrnující použití virtuální měny USDT k podpoře kybernetické kriminality, přičemž bylo zadrženo devět podezřelých a do případu se zapojilo více než 8 milionů juanů.
V únoru Madianská policejní stanice úřadu veřejné bezpečnosti v Jiaozhou zjistila, že podezřelý z útěku, Xue, zapojený do telekomunikačních podvodů, se znovu objevil v Jiaozhou. 24. února policisté zatkli Xue a v jeho telefonu našli podezřelé zprávy naznačující partnerství s jiným mužem. Záznamy chatu odhalily, že Xue využil své konexe k registraci společností a otevření veřejných účtů, které pak tomuto muži předal k použití. Tyto účty často ve svých názvech obsahovaly termín „studium v zahraničí“ a Xueovi byla za jeho úsilí slíbena kompenzace.
Policie měla podezření, že Xue byl zapojen do dalších zločinů, a vytvořila speciální pracovní skupinu, která je měla vyšetřovat. Analýza záznamů o převodech obsahujících „studium v zahraničí“ odhalila, že obchodní licence byly použity k otevření veřejných účtů, které pak byly použity k nákupu USDT za účelem praní špinavých peněz. Další vyšetřování identifikovalo Xueho partnera jako Kuanga, který byl zatčen 26. února. Kuang se přiznal ke spolupráci se Sun a Sui při pomoci zločincům.
Kuang přiznal, že se Sun a Sui osobně potkával jen zřídka, komunikoval hlavně přes sociální sítě. V září předchozího roku se Sun obrátil na Kuang se schématem rychlého vydělávání peněz zahrnujícím otevření veřejných účtů za účelem praní nelegálních finančních prostředků. Navzdory počátečnímu váhání Kuang podlehl vábení zisku a souhlasil s účastí. Kuang poté naverboval Xue a Sui do operace. Aby uspokojil poptávku po mnoha veřejných účtech, přizval Kuang přátele, aby pomohli získat obchodní licence a veřejné účty pomocí identifikačních dokumentů ostatních.
Od listopadu 2023 Kuang a Sun používali tyto účty k přijímání peněz, přičemž Sun koordinoval převod prostředků na účty. Kuang poté převedl peníze Suiovi, který je použil k nákupu USDT. Po převzetí provizí skupina vrátila vyprané prostředky ve formě USDT svým nadřízeným. Pracovní skupina rychle vystopovala Sun a Sui, kteří se po zajetí přiznali ke svým činům. Více než čtyři měsíce pokračujícího vyšetřování vedlo k zatčení dalších šesti osob zapojených do nelegálního obchodu s národními dokumenty.
Sun vysvětlil, že proces praní špinavých peněz byl složitý, zahrnoval nákup USDT a jeho vrácení jejich nadřízeným. Dohodnuté provize byly 6 % pro Sun, 5 % pro Kuang a podíl pro Sui. V době jejich zatčení trojice vyprala více než 8 milionů juanů prostřednictvím svých nelegálních aktivit.
V současné době je obviněno z trestného činu devět osob, které čekají na trestní stíhání. Policie vyzývá občany, aby nepůjčovali své identifikační doklady, bankovní karty nebo veřejné účty dalším osobám, aby se předešlo jejich zneužití k nezákonné činnosti.