Společnost Bitrace zabývající se analýzou dat blockchainu v pátek (15.) na platformě X uvedla, že po provedení auditu fondů v řetězci 5 dobíjecích adres peněženky Tron společnosti JPEX bylo zjištěno, že adresy související s burzou trpí znečištěním fondu v posledních 20 měsíců Vážná, mezi typy souvisejících rizik patří online hazardní hry, nelegální průmysl a praní špinavých peněz.
Hongkongská komise pro cenné papíry a futures nedávno varovala, že#JPEXje neregulovaná virtuální obchodní platforma, a objasnila, že žádný ze subjektů v rámci skupiny JPEX nepožádal Komisi pro cenné papíry a futures o licenci k provozování činnosti v Hongkongu. Audit fondu#Bitracev řetězci ukázal, že adresy související s#JPEXbyly vážně kontaminovány fondy a jedna z jeho adres pro dobíjení hot wallet měla za posledních 20 měsíců ohrožený příliv více než 190 milionů USDT.#Bitracezveřejní některá data prostřednictvím tohoto vlákna
— Bitrace (@Bitrace_team) 15. září 2023
Společnost Bitrace použila jako příklad jednu z depozitních adres JPEX (počínaje TLGiN6) a uvedla, že mezi 31. prosincem 2021 a 14. zářím 2023 tato adresa interagovala 189 133krát s 30 585 uživatelskými adresami a hodnota přítoku byla přibližně 6,87 Přibližně 151 milionů USD ze 100 milionů USD v USDT patří rizikovým fondům, což představuje 22,04 %.
Zdroj: Bitrace
Bitrace také poukázal na to, že dvě adresy s největším počtem převodů na TLGiN6 jsou obě vysoce rizikové adresy. Jedna z adres zapojených do praní špinavých peněz převedla USDT v hodnotě více než 1 milion USD prostřednictvím 969 transakcí, na jednu adresu, která se týká černého průmyslu, online hazardu a peněz laundering Adresa převedla přibližně 387 000 USDT prostřednictvím 897 transakcí. Prostředky převedené z obou adres tvořily 0,22 % z celkového přílivu.
Podle analýzy společnosti Bitrace k rizikovým fondům proudícím do TLGiN6 došlo především v roce 2023 a společnost spekulovala, že to může souviset s nárůstem objemu obchodů JPEX. Vezmeme-li jako příklad jednu z uživatelských adres, její zdroj financí zahrnuje finanční prostředky, platformu pro online hazard a ukradené peníze z případu krádeže mincí Bitrace spekuluje, že adresa může být „adresa pro výběr agenta platformy pro online hazardní hry a také se používá jinými černými a šedými průmysly pro šifrování.“ Praní fondů“.
Zdroj: Bitrace
Podle zprávy „Hong Kong 01“ obdržela hongkongská policie oznámení od příslušných agentur a Úřad pro vyšetřování komerční kriminality sleduje a vyšetřuje, zda případ JPEX zahrnuje kriminální prvky.
Související zprávy:
"JPEX omezuje výběr USDT, ale nadále odtéká!" Hongkongská média: Všechny společnosti jsou registrované, ale skutečná odpovědná osoba není známa.
"Hongkongská komise pro regulaci cenných papírů jmenovala burzu JPEX za provozování bez licence a vznesla šest zásadních pochybností, aby vyzvala veřejnost, aby tomu nevěřila."
Tento článek Analýza Bitrace: Adresa peněženky JPEX zaznamenala za posledních 20 měsíců vícenásobné přílivy rizikových finančních prostředků, které zahrnovaly online hazardní hry a praní špinavých peněz. Poprvé se objevil na Zombit.
