Autor: Squidward |
Americká vláda zabavila/dočasně hostila velké množství bitcoinů během let donucovacích operací, z nichž některé byly vydraženy a prodány. Tento článek vám uvede hlavní zdroje zbývajících 210 000 bitcoinů a zhodnotí historické využití vládou. řešení pro zpracování bitcoinů.
Existuje proces případu, který pomůže novým uživatelům pochopit. Pokud si chcete ušetřit problémy, můžete si přečíst závěr na konci.
1. Bitcoiny ukradené z Bitfinexu (zbývá 94 000 bitcoinů)
Příčina incidentu: Dne 2. srpna 2016 bylo z Bitfinexu ukradeno 119 754 bitcoinů Bitfinex vydal dluhový token BFX a slíbil uživatelům, že až Bitfinex získá nějaké prostředky z hackerského útoku, budou tyto prostředky použity k jejich výměně. . RRT tokeny pro kompenzaci postižených uživatelů. Směnný kurz je 1bfx=1usd
Někteří držitelé tokenů BFX se rozhodli převést své tokeny BFX na akcie iFinex (společnost, které bitfinex patří), Bitfinex splatil zbývající dluh do 8 měsíců a všechny tokeny bfx byly splaceny.
Protože uživatelé, kteří se rozhodnou vyměnit za akcie, pomáhají bitfinexu usnadnit cash flow, bitfinex jako poděkování těmto akcionářům rozdal část odměny za token RRT Hodnota tokenu rrt závisí na tom, kolik bitcoinů lze nakonec získat zpět maximum může být až 1rrt=1usd .
Podle konečného oznámení je celková částka tokenů RRT 30199822,40 RRT
https://www.bitfinex.com/legal/token-terms/rrt/
Udělat pokrok
Dne 8. února 2022 vydalo americké ministerstvo spravedlnosti oznámení
https://www.justice.gov/opa/pr/two-arrested-alleged-conspiracy-launder-45-billion-stolen-cryptocurrency
FBI zajala hackerský pár, Ilyu Lichtenstein a jeho manželku Heather Morgan, kteří ukradli Bitfinex a získali zpět 94 000 bitcoinů. Peníze jsou v současné době v držení orgánů činných v trestním řízení.
Co dělat s těmito penězi
Bitfinex uvedl, že komunikuje s ministerstvem spravedlnosti, aby získal zpět ukradené bitcoiny.
Protože peníze, které bitfinex dluží uživatelům, byly vypořádány prostřednictvím BFX a RRT.
Bitfinex má proto vysokou pravděpodobnost, že získá vlastnictví této dávky bitcoinů.
Pokud je tato část bitcoinu stažena, zbývající tokeny RRT budou vyplaceny za cenu 1 RRT: 1 usd
Zbývajících 80 % bitcoinů bude použito k odkoupení leo tokenů Bitfinexu, které vydala.
Jak již bylo zmíněno, část RRT má pouze více než 30 milionů amerických dolarů a u zbývající části bychom rádi zmínili další token společnosti Bitfinex LEO Bitfinex oznámil, že 80 % bitcoinů bude použito k odkoupení jejích vydaných leo tokenů.
Oficiální odkaz na oznámení Bitfinexu je následující:
https://www.bitfinex.com/posts/766
Původ LEO tokenů
Úplný název tokenu LEO je UNUS SED LEO Zde musíme přidat nějaké pozadí. Mateřská společnost za USDT Tether a bitfinex je iFinex V roce 2019 Bitfinex svěřil aktiva v hodnotě 850 milionů USD svěřenecké společnosti Crypto Capital pro správu aktiv. opatrovnictví.
Později byly finanční prostředky svěřenecké společnosti zmrazeny jinými vládami, takže Bitfinex čelil nedostatečné likviditě, aby mohl uživatelům poskytnout výběry, zpronevěřil přibližně 700 milionů USD ve finančních prostředcích z Tetheru na vyřešení problému s likviditou, což umožnilo mateřskou společnost Bitfinex iFinex vyšetřovat podle amerických zákonů. donucovací orgány.
Za účelem získání finančních prostředků na vyřešení tohoto problému vydal Bitfinex leo tokeny, bílá kniha jasně uvádí, že pokud Bitfinex obnoví bitcoiny, které byly ukradeny v roce 2016, Bitfinex použije ekvivalentní tokeny do 18 měsíců od data obnovy UNUS SED Tokeny LEO budou odkoupeny a zničeny ve výši 80 % čistých získaných prostředků. Tyto zpětné odkupy tokenů lze provést prostřednictvím transakcí na volném trhu nebo získáním UNUS SED LEO prostřednictvím mimoburzovních transakcí, včetně přímé výměny bitcoinů za UNUS SED LEO
Mnoho přátel říkalo, že to znamená, že si Lva můžete koupit okamžitě? Ne, nebojte se, nejdřív si to přečtěte.
Časový úsek
Datum zabavení bitcoinů: únor 2022
Zkušební doba: Ještě nezačala
Doba prodeje bitcoinů: Ještě nezačala
Přestože Ilya Lichtenstein a Heather Morgan byli zatčeni, jejich případy stále probíhají a ještě nedokončily soudní proces s konečným vynesením rozsudku.
Majetek zabavený vládou musí projít určitými právními postupy a schvalovacími procesy, než může být vydražen nebo vrácen.
Konkrétní doba tohoto procesu závisí na různých faktorech, jako je složitost případu, průběh soudního procesu atd.
Jak dlouho tedy bude tento proces podle postupů amerických donucovacích orgánů trvat? Můžeme být schopni čerpat reference z jiných případů.
2. Pouzdro Silk Road
1. října 2013 byl Ross Ulbricht, zakladatel nechvalně známé darknetové Silk Road, zatčen FBI. V prvním oznámení justice uvedla, že bylo zabaveno 26 000 bitcoinů, a jak vyšetřování postupovalo, byly objeveny a zabaveny další bitcoiny související s Silk Road.
Hedvábná stezka je široce zapojený případ Kromě bitcoinů v rukou zakladatele byl web mnohokrát ukraden a sledován a vyšetřován také pobyt dalších chybějících obrovských množství bitcoinů, takže až do posledních let Mnoho lidé zapletení do případu byli zatčeni jeden po druhém.
Orgány činné v trestním řízení začaly dražit původně zabavené bitcoiny v letech poté, co byl Ross zatčen.
Poprvé: 27. června 2014, aukce přibližně 29 656 bitcoinů
Podruhé: 4. prosince 2014, aukce přibližně 50 000 bitcoinů
Potřetí: 5. března 2015, aukce přibližně 50 000 bitcoinů
Počtvrté: 5. listopadu 2015, aukce přibližně 44 000 bitcoinů
Datum zabavení bitcoinů: říjen 2013
Datum zkoušky: únor 2015
Prodej bitcoinů začal: červen 2014
Zapojený nový bitcoin
1.Individuální X Hacker
V roce 2020 americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že hackerovi s kódovým označením „Individual Got these Bitcoins“ bylo zabaveno více než 69 370 bitcoinů.
https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/united-states-files-civil-action-forfeit-cryptocurrency-valued-over-one-billion-us
Dne 23. dubna 2022 se zakladatel Silk Road Ross Ulbricht vzdal vlastnictví 69 370 bitcoinů (přibližně 2,74 miliardy USD), které ukradli hackeři, a souhlasil s předáním výše uvedených nemovitostí vládě USA k legální likvidaci.
V srpnu 2023, podle rozhodnutí oznámeného odvolacím soudem devátého obvodního soudu v USA, bylo konečným rozhodnutím formální zabavení této dávky bitcoinů.
https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.368440/gov.uscourts.cand.368440.147.0.pdf
Datum zabavení bitcoinů: listopad 2020
Datum zkoušky: srpen 2023
Doba prodeje bitcoinů: Ještě nezačala
2.James Zhong Hacker
Dne 14. dubna 2023 ministerstvo spravedlnosti USA oznámilo, že orgány činné v trestním řízení v listopadu 2021 opět zabavily přibližně 50 676 17851897 bitcoinů souvisejících s Hedvábnou stezkou. V té době byla oceněna na více než 3,36 miliardy dolarů.
Hacker se jmenoval James Zhong, který ukradl tuto várku bitcoinů ze Silk Road v září 2012. Nakonec byl v dubnu 2023 James Zhong usvědčen z telekomunikačního podvodu a všechny bitcoiny byly zabaveny.
Oznámení Ministerstva spravedlnosti:
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-historic-336-billion-cryptocurrency-seizure-and-conviction
Podle informací na straně 26 soudního dokumentu: Případ 1:22-cr-00606-PGG Document byla tato část bitcoinu v roce 2023 prodána čtyřikrát.
Datum zatčení: listopad 2021
Datum zabavení bitcoinů: listopad 2021
Datum soudu: Plea 4. listopadu 2022
Čas zahájení prodeje bitcoinů: 14. března 2023
Další prodejní případy
1. V oznámení předloženém představitelem USA dne 8. ledna 2024 vláda USA uvedla, že plánuje zbavit se téměř 2 875 bitcoinů zabavených Ryanovi Faracemu a Seanu Bridgesovi v roce 2021 a druhé šarže „způsobem podle pokynů americký generální prokurátor“ 59 kusů.
Datum zabavení bitcoinů: 10. února 2021
Když se bitcoin začne prodávat: Bude prodán v lednu 2024.
2. Dne 27. června 2024 data z Arkham Intelligence ukázala, že vláda USA ve středu převedla 3940,28 bitcoinů na Coinbase Prime Deposit v hodnotě 241,22 milionů dolarů.
Bitcoiny byly původně zabaveny drogovému dealerovi Banmeetovi Singhovi.
Zabavený bitcoin: leden 2024 zabavený během soudu.
Čas zahájení prodeje bitcoinů: červen 2024
na závěr:
Soudě podle několika rozsáhlých případů v historii celková doba od zatčení zúčastněných osob, zabavení příslušných finančních prostředků až po zahájení zpracování bitcoinů obecně nepřesahuje 3 roky.
Polovina z nich začne brzy zpracovávat bitcoiny poté, co verdikt nabude právní moci a přiznají vinu.
Dva rozsáhlé případy, které si v tuto chvíli zaslouží naši pozornost, jsou:
1. 94 000 bitcoinů zabavených hackery Bitfinex
Termín zabavení je únor 2022
Usvědčení hackera může být do konce letošního roku
Bitfinex uvedl, že po získání této dávky mincí zpět odkoupí Lea v dávkách po dobu 18 měsíců.
2. Více než 69 370 bitcoinů zabavených jednotlivými X hackery
Proces bitcoinu, který se případu týká, je naplánován na: srpen 2023
Doba zpracování může být od konce letošního roku do začátku příštího roku
Poznámka: Soudní orgány nebudou zveřejňovat příliš mnoho informací Případové situace se budou lišit a konkrétní čas podléhá oficiálnímu oznámení.
Čas zahájení zpracování je pouze odhad a historicky americká vláda prodávala v dávkách, aby se vyrovnala s likviditou trhu. spíše než jednorázový výprodej.
A oba noví kandidáti na prezidenta uvedli, že po novém kole voleb, aby se získalo veřejné mínění, mohou být některé mince, které vládě přizná soud, použity jako vládní rezervy a nebudou prodány.
